Raha vargus ettevõttes. Juriidiline kvalifikatsioon ja maksekaartidega tehtud varguste liigid. Assigneeringute ja raiskamise eristamine pettustest

Tuvastatud varguste juhtumid kuuluvad haldusseadustiku ja kriminaalõiguse reguleerimisalasse. Kriminaalkoodeksi art. 158 sätestatakse, et ettevõtte vara tasuta arestimise ebaseaduslikke tegusid tuleks käsitada vargustena. Selliste toimingute tagajärjeks on organisatsioonile materiaalne kahju. Kui kahju suurus ei ole jõudnud 1000 rubla tasemele, siis selle eest kriminaalvastutust ette ei nähta - karistus määratakse vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustiku normidele (artikkel 7.27).

Vara varguse uurimine ettevõttes

Varguse fakti ilmnemisel on kannatanuks varastatud vara kuulunud ettevõte. Ettevõtte juhil on õigus pöörduda abi uurimisel korrakaitse... Selleks koostatakse kirjalik avaldus.

Toimingute algoritm ametnikud ettevõtted:

1. Töötaja, kes avastab võimaliku varguse tõttu puuduse fakti, teatab sellest ettevõtte juhile. Seda tehakse sisse kirjutamine memorandumi või kättetoimetamisteate abil, mis tuleb sissetuleva kirjavahetuse päevikusse registreerida.
2. Direktor algatab oma korraldusega ametliku sisejuurdluse algatamise.

MEENUTA! Süüdlaste suhtes distsiplinaarmeetmete kohaldamiseks tuleb kuu jooksul teha otsus nende kohaldamise vajaduse kohta. Erandiks on juhtumid, kui süüdi olev isik on haiguslehel või vargus tuvastati pärast auditit või auditit.

3. Uurimismeetmete läbiviimiseks luuakse komisjon.
4. Komisjoni organi esimees nimetatakse ametisse.
5. Vara varastamise ruumis asuvate valvekaameratega filmimise tulemuste analüüs.
6. Uurimismeetmete läbiviimine.
7. Kokkuvõtlikult.
8. Distsiplinaarmeetmete kohaldamine (noomimine, vallandamine, noomimine) või uurimismaterjalide üleandmine õiguskaitseorganitele kriminaalasja algatamiseks.

Kui komisjonil on kahtlus ebaseadusliku tegevuse toimepanemises, tuleb neid isikuid teavitada nende suhtes rakendatavatest uurimistoimingutest. Pärast teatamise kuupäeva on neil töötajatel kaks päeva aega olukorra selgitamiseks. Kui selgitavat teavet ei ole esitatud, koostab komisjon akti selgitava teabe andmisest keeldumise kohta.

Mõnel juhul algatab ettevõtte juhtkond töölt varguses kahtlustatavate isikute ajutise peatamise. Peatamise periood on piiratud juurdlusmeetmete rakendamise ajaga. Komisjonil on õigus teha intervjuusid ettevõtte töötajatega, vaadata videosalvestusi valvekaameratest (kui need on olemas), arestida dokumente ja kaasata juurdlustoimingud eksperdid.

Komisjoni töö tulemus on ametliku uurimise akt. Selle struktuuri tähistavad järgmised plokid:

• sissejuhatav (näitab ebaseaduslikku tegevust, tekitatud kahju, uurimise ajakava, komisjoni koosseisu);
• kirjeldav (rakendatud uurimismeetodite loetelu, tõendusbaasi dekodeerimine);
• lõplik (süüdlaste nimekiri, soovitused ettevõtte juhtkonnale edasiseks tegevuseks).

Varguse uurimisel tuleb astuda samme tõendite säilitamiseks. Enne juurdlusmeetmeid viivate spetsialistide kohalejõudmist tuleb piirata pääsu sündmuskohale.

TÄHTIS! Kahju ulatuse peab kindlaks määrama tööandja. Selleks viiakse läbi ettevõtte varade inventuur. Mõnel juhul võivad sellest osa võtta ka õiguskaitseasutuste esindajad.

Varastatud vara arvestamise ja mahakandmise tunnused

Varastatud vara kvantitatiivne koostis ja kulude kalkulatsioon määratakse kindlaks inventuuri etapis. Kontroll ei tohiks mõjutada kogu ettevõtte vara, vaid ainult esemete rühma, kuhu varastatud asi kuulub. Tegelike ja raamatupidamisandmete erinevused kajastatakse lahknevuslehtedel, mille tulemused kantakse aktile.

MÄRGE! Aruandlusdokumentatsioonis on puudused näidatud viitega perioodile, mil varude toimingud kinnitasid neid. Varguse moment ei ole sellel eesmärgil oluline.

Õiguskaitseorganite poolt vargust uurides saadab uurija kuriteo toimepanijate puudumisel vastavalt kontrolli tulemustele ettevõtte juhtkonnale teate kriminaalmenetluse peatamise kohta. See on raamatupidamise aluseks, et defitsiit ettevõtte bilansist maha kanda.

Kui varguses süüdi olev isik leitakse, tema süü on tõendatud, peab selle kinnituseks olema organisatsiooni kohtulahend, milles tunnistatakse inimese süü. Ettevõtte kadunud vara loetletakse algselt puudujääkide kategoorias. Kui ettevõtte juhtkond algatab korrakaitseorganite seotuse uurimisega, loetakse kahju varguseks. Sõltumatu uurimise läbiviimisel ja süüdlaste tuvastamisel võib organisatsiooni juhtkond viia ametniku rahalise vastutuse alla, kuid mitte kogu kahju ulatuses.

Tüüpiline kirjavahetus

Raamatupidamisdokumendid varguse faktide tuvastamisel erinevad sõltuvalt varastatud vara rühmast. Kui uurimist alustatakse põhivara puuduse tõttu, näeb kirjavahetus välja järgmine:

• D01 / utiliseerimine - K01 / OS - varastatud vara esialgne maksumus kanti maha;
• D02 - K01 / utiliseerimine - võõrandatava vara akumuleeritud kulum kantakse maha;
• D94 - K01 / utiliseerimine - varastatud vara jääkväärtus kanti bilansist maha;
• D91.2 - K94 - varastatud vara mahakandmise ajaks ei leitud süüdlasi;
• D73 - K94 - süüdi on tuvastatud, ta on ettevõtte töötaja, tema kontole on kantud võlgnevus tekitatud kahju ulatuses;
• D76,2 - K94 - süüdlane osutus võõraks, kellega ettevõttel polnud töölepingut.

Kõik tahtliku või tahtmatu ebaseadusliku tegevuse põhjustatud puudused võetakse kontolt 94 nende tegeliku väärtuse ulatuses. Kooskõlas selle konto deebetiga võib kontodel 01, 10, 41, 43, 50 olla krediidikandeid.

TÄHELEPANU! Konto 94 mahakandmine on võimalik, kui ettevõttel on juurdluse tulemuste ja ametnike süü tunnistamise (või nende isikute süütuse kohta) kohtulahend.

Varastatud vara saab tagasi. Kogu suurus suureneb selle summa võrra varaline kahju... Maksukohustuste taastatud maht tuleb tasuda eelarvesse. Raamatupidamises kajastub see protseduur järgmises kirjavahetuses:

• D68 / käibemaks - K19 - varguse tagajärjel kaotatud varaga taastati käibemaksu maksukohustus;
• D94 - K19 - raamatupidamises tehti operatsioon ettevõttele tekitatud varalise kahju suurendamiseks taastatud maksu summa võrra;
• D68 / käibemaks - K51 - käibemaksu maksukohustus on eelarvesse üle kantud.

Näiteks paljastas ettevõte turustatavate toodete kaotuse 7500 rubla väärtuses. Uurimise tulemuste järgi tuvastati süüdi isik - laopidaja. Töötaja tunnistas oma süüd ja on valmis kahju hüvitama. Raamatupidamises tuleb teha järgmised kanded:

• D41 - K60 - kaubad kapitaliseeritakse lattu, tehinguväärtus võrdub 7500 rubla;
• D19 - K60 - kaubapartiil näidatakse käibemaksu summas 1350 RUB;
• D68 / käibemaks - K19 - käibemaksu summa RUB 1350 mahaarvamiseks vastu võetud;
• D94 - K41 - pärast kahju avastamist ja uurimise lõppu kustutab raamatupidaja varastatud tooteid summas 7500 rubla;
• D73 - K94 - kahju suurus summas 7500 rubla. seostatakse süüdi isiku kontoga ja kuulub tagasinõudmisele;
• D73 - K68 / käibemaks - käibemaksu summas 1350 rubla. laopidaja võlgnevusi ettevõttele on suurendatud;
• D68 / käibemaks - K51 - taastatud maksu summa kanti eelarvesse summas 1350 rubla;
• D50 - K73 - süüdlane ametnik maksis ettevõttele tekitatud kahju tagasi (sissemaks kassasse on 8850 rubla).

Kui selles näites süüdlasi ei tuvastatud, peaks käibemaksu tasumise allikaks olema organisatsiooni omavahendid. Vastavused on järgmised:

• D91 - K94 - 7500 rubla, vargusest tulenev puudus kanti maha;
• D91 - K68 / käibemaks - 1350 rubla, varastatud tootepartii käibemaks tagastati;
• D68 / käibemaks - K51 - kogu sissenõutud maksukohustus on kustutatud.

Peaaegu iga inimene on silmitsi vargustega. Mõnikord on kahju suurus väike ja ohver ei soovi õiguskaitseorganitelt abi otsida. Siiski tuleb meeles pidada, et kriminaalvastutus varguse eest raha pole seotud varastatud suurusega. Karistatakse varguse eest, kuna sellist tegu tunnistatakse kuriteoks.

Varguse ja selle tüübi määratlus

Raha varastamise karistus on seotud teo tunnustega. Eristatavad omadused kuriteod:

• eesmärgi omamine;
• kahju suurus;
• pühendumise viis;
• kurjategijate arv;
• muud.

Kuriteo määratlus sisaldub dokumendis Venemaa Föderatsioon... Samas artiklis antakse kuriteo tunnused ja eristavad tunnused.

Laadige alla vaatamiseks ja printimiseks: Määratlus: Varguseks loetakse kellegi teise palgasõdurite eesmärgiga tasuta vara salajane arestimine.

Pealegi pole vahet, kes saab kriminaalsest tegevusest kasu. Varas saab enda jaoks vahendeid hoida või teisele isikule üle kanda. Tema tegevus tunnistatakse ebaseaduslikuks. Teise teo ebaseaduslikuks tunnistamise eeltingimus on teadlikkus selle kuritegevusest. Lisaks puudub:

• vägivald ohvri vastu;
• ähvardused seda teha.

Varguse tunnus, selle klassifikatsiooni kindlaksmääramine õigusaktide raames on salajasus... Seda saab teostada:

• ohvri juuresolekul, kes ei näe kahju tekitamist (raha taskust väljatõmbamine);
• ohvri äraolekul (nad ronisid majja ja varastasid sularaha).

Sularaha võtmine kuriteoks on seotud varastatud raha suurusega. Piiride parameetrid on järgmised:

• kui kaotatakse vähem kui 2,5 tuhat rubla, tunnistatakse see tegu ebaseaduslikuks, kuid see ei kuulu kriminaalkoodeksi paragrahvide alla;
• kui puudu on suur summa, tunnistatakse kuritegu üheselt.

Karistus varguse eest

Vara tõestatud salajast keeldumist karistatakse igal juhul. Kuid mitte alati vastavalt kriminaalkoodeksile. Nimetatud seaduse kohaselt vastutavad nad ettenähtud summas raha võtmise eest järgmistel viisidel:

• ebaseadusliku sisenemisega hoonesse (osa 2);
• isiklikest rõivastest (näiteks tasku), käsipagasist;
• ohvri eluruumist (osa 3).

Haldusõiguserikkumine tunnistatakse, kui raha salajast tagasilükkamist iseloomustavad:

• väike summa - kuni tuhat rubla. (1. osa );
• keskmine suurus - 1 kuni 2,5 tuhat rubla. (2. osa).

Näiteks kui varas sisenes korterisse ja võttis vaid 500 rubla, siis alustatakse kriminaalmenetlust. Kahju suurus kuulub haldusõiguserikkumiste seadustiku alla, kuid teo endaga kaasnes loata sisenemine. Ja viimane on eraldi kuritegu (2. osa).

Mõistmiseks: kriminaalkoodeksi raames kvalifitseeritakse ohtliku iseloomuga süüteod. Neid karistatakse palju karmimalt.

Allolevas tabelis on esitatud varaste kriminaalvastutusele võtmise meetmed, sõltuvalt kvalifikatsiooniomadustest:

Mida teha varguse ohvri jaoks

Kui leiate kaotuse, peate võtma ühendust kohaliku politseijaoskonnaga. Kohapeal kirjutage tühjale paberilehele avaldus. Dokument sisaldab järgmist teavet:

• õiguskaitseasutuse nimi;
• adressaadi ametikoht ja täielik nimi (ta ütleb teile tööosakonnas);
• taotleja isikuandmed kujul:
  • Täisnimi;
  • registreerimise aadress;
  • sünniaeg ja sünnikoht;
  • teenistuskoht ja -koht;
  • kontaktnumber;
• tekst peaks selgelt kirjeldama:
  • juhtumi asjaolud;
  • kahju suurus;
  • kahtlustatavate andmed (kui neid on);
• allkiri ja kuupäev.

Kuidas vargus on tõestatud

Pangatähtede vargust peetakse tõendite kogumisel kõige raskemaks kuriteoks. Ohver võib hõlbustada uurimistoiminguid, kui ta osutab:

• millised arved puudusid;
• kus see oleks võinud juhtuda;
• kes oli lähedal.

Lisaks tuleb uurimisel selgitada raha päritolu. Niisiis, kui varastatakse suur summa, tuleks esitada nende kättesaamist tõendav dokument:

• kinnisvara ostu-müügileping;
• pangakonto väljavõte raha väljavõtmise kohta kontolt;
• palgaarvestuse koopia.

Tunnistused mängivad juhtumi lahendamisel olulist rolli. Nende hulgas on ka videokaamerate kaadreid. See tähendab, et ohvril soovitatakse uurimisega tihedat koostööd teha.

Tähelepanu: varguse avaldamisega on keeruline see, et varas kulutab raha kiiresti. Teda on üsna keeruline tabada. Sel eesmärgil uurivad operatiivtöötajad kahtlustatavate rahalist olukorda ja kulusid.

Kas ma saan oma raha tagasi?

Kadunud summa hüvitatakse kahel viisil. Need sõltuvad täielikult uurimise tulemustest. Nii saab ohver varastatud tagastada ainult siis, kui varas on leitud. Valikud on järgmised:

1. Kohtueelne. Kurjategija hüvitab varastatud summa vabatahtlikult.
2. Tribunali otsusega. Varas on kohustatud maksma kogu raha kannatanule.

Hüvitamine võtab üsna kaua aega. Fakt on see, et tavaliselt tegelevad vargustega inimesed, kellel pole ametlikku sissetulekut. Kohtu otsusega on nad kohustatud varastatud kauba tagastama. Pealegi läheb dokument teenistusse kohtutäiturid jaoks sundtäitmine... Kuid ühisplatvormil on piiratud volitused. Töötajatel on õigus:

• vara arestima;
• koguda vahendeid ametlikust sissetulekust.

Kui vargal pole midagi, siis võib temalt pikka aega raha oodata. Teda mõjutab kohtutäituritele kaebuse esitamine. Nad töötavad täitmise kallal kohtuotsus... Lisaks võib kurjategija oodata uue karistuse, kui ta ei hüvita kannatanule kahju.

Raha vargus pangakaardilt

Samuti on hõlmatud volitamata raha väljavõtmine kellegi teise pangakaardilt (2. osa). Kui plasttoorikust tehti võltsitud proov, kohaldatakse täiendavalt kriminaalkoodeksi paragrahvi 187.

Pangakaartide vargusi on mitut tüüpi:

• kontolt väljavõtmine salajaste koodide omamisega;
• plastkaardi enda vargus;
• interneti-rakenduse kasutamine;
• nuhkvara kasutamine;
• teised.

Kuriteo kvalifitseeruvad omadused on toodud tabelis:

Mida teha, kui leiate kaotuse

Kaardilt varastamine on nüüd üks levinumaid kuriteoliike. Ohvri tegevuse algoritm on järgmine:

1. Blokeerige konto kohe, pöördudes pangaasutuse poole.
2. Päeva jooksul peaksite kirjutama finantseerijatele nõude. Selle põhiolemus on erimeelsused viimase tehinguga.
3. Kirjutage avaldus õiguskaitseorganitele.
4. Mine kohtusse.

Kui ohver asub väljaspool Vene Föderatsiooni piire, pole soovitatav ka kõhelda. Vargusest on vaja panka teavitada. Seda saab teha otsetelefoni või Interneti kaudu. Muide, vargustest on võimalik ka korrakaitseametnikele teada anda, kasutades selleks veebivõrku.

Kuidas toimub kaardivargus?

Sageli on raha kaotamas süüdi inimene ise. Pangaametnikud on välja töötanud kontoteabe osas ranged juhised. Nad ei soovita:

• viige kaart valedesse kätesse;
• andma teistele isikutele parooli kohta teavet;
• kasutage maksete tegemisel autsaiderite teenuseid.

Informatsiooni omamine, mis võimaldab teil hallata kellegi teise elektroonilist rahakotti, on üks neist komponendid süüteod. Pealegi saab tulevane ohver sageli sellise teo süüdlaseks. Lisaks füüsilisele meediale seostatakse raha nüüd ka elektrooniliste programmidega. Seetõttu ei soovita rahastajad:

• kasutage oma isikliku konto sisestamiseks teiste inimeste vidinaid;
• eemaldage arvutist viirusetõrjeprogrammid;
• vastata kirjadele, kus küsitakse salajast teavet;
• avaldage oma konto kohta teavet.

Kas pank tagastab raha?

Tsiviilseadustikus on sätted, mis räägivad pangandusasutuste vastutusest klientide ees. Neid kirjeldatakse peatükis 45. Seega saab inimene neljanda lõigu täitmiseks esitada rahastajatele nõudeid ebaseaduslikult väljavõetud raha tagasimaksmiseks.

Laadige alla vaatamiseks ja printimiseks:

Kuid selleks, et rahastajad teda rahuldaksid, on vaja koguda tõendeid sellise teo ebaseaduslikkuse kohta. Pealegi ei tunnista pank isegi valveskaamerast videofilmide tegemist hüvitise kaalukaks põhjuseks. Parim sisse sel juhul on pöördumine politseisse. Hüvitamise aluseks on teise isiku süü tõendamine.

Tähtis: avaldus tuleb saata pangaasutusele 24 tunni jooksul alates tehingu kuupäevast.

Kuidas kaitsta end varguste eest

Pettuse ohvriks langemise vältimiseks peab inimene tegutsema piisavalt ettevaatlikult. Ettevaatusabinõud on järgmised:

Raha on materiaalne vara, mille osas omanikul on tegelikud omandiõigused, kasutamise ja käsutamise õigused. Rahavargus ei tähenda ainult pangatähtede konfiskeerimist, vaid ka omandiõiguse sunniviisilist ebaseaduslikku ümberjaotamist. Esitatud asjaolud näitavad, et ründaja paneb toime varavastase kuriteo, mille eest vastutab Ch. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 21.

Varguse korral toimub kellegi teise vara tungimine salaja. Isegi kui tegu pannakse toime võimalike tunnistajate juuresolekul, ei tähenda nad seda. Sarnase seaduse rikkumise võib toime panna ka metrooautos või muus ühistranspordis. Kuritegu on lahutamatult seotud kahju tekitamisega, kuna vara omanik kaotab koos temaga võimaluse kasutada oma õigusi selle kasutamiseks ja käsutamiseks ning vara arestimine toimub ise tasuta.

Millistel tingimustel ja asjaoludel võib sotsiaalselt ohtlikku tegu kvalifitseerida varguseks, on määratud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 158. Varastatud eseme suurus varieerub sõltuvalt ründaja motiividest ja eesmärkidest. Liigitamine on sätestatud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksis ja see on karistuse määramisel oluline tunnus.

Esitatud materjalides kaalume salajaste varguste koosseisu, määrame kindlaks määratud karistuse ja nuputame, kuidas mitte saada varas ohvriks.

Atribuutide kvalifitseerimine

Esialgu on vaja kindlaks teha, millistel asjaoludel on vargus vargus:

• seda tehti salaja;
• põhjustatud varaline kahju.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksiga kehtestatud karistust mõjutavad raskendavad tegurid:

• mitu kuriteo subjekti (esialgse vandenõu kurjategijate rühm, sealhulgas organiseeritud rühmitus);
• majja või korterisse sisenemine (majapidamisruum);
• vargus isiklikest asjadest - kotid, riided, mis olid ohvriga kaasas;
• vargus nafta- või gaasijuhtmest.

Sõltuvalt kahju suurusest võib teo kvalifitseerida erinevalt:

• vähem kui tuhat rubla - ei tähenda ei süütegu ega kuritegu, see on süütegu, mille karistamine on moraalne avalik umbusaldusavaldus;
• pisivargus - haldusõiguserikkumine, mida rakendatakse varalise kahju korral vahemikus 1000 rubla kuni 2500 rubla;
• ebaoluline - moodustab „traditsioonilise” korpuse delikatessi ilma raskendavate tagajärgedeta;
• märkimisväärne kahju - viitab esimesele võimalike kvalifikatsioonimärkide gruppidele, ületab 5 tuhat rubla;
• suures mahus - üle 250 tuhande rubla;
• eriti suures mahus - kõige rohkem ohtlikud liigid omastamine, vara sissetungimine koguväärtusega üle 1 miljoni rubla.

Piiritlemine seotud kuritegude osas

Omandikuritegudel on mitmeid sarnaseid jooni nii varguse objektis kui ka kvalifitseerivates asjaoludes. Vargustega seotud toimingute koostise eristamiseks toome välja olulised erinevused igat tüüpi kompositsioonides:

• pettus (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159) - vara, raha arestimine pettuse teel või kurjategija ja kannatanu vahelise usaldussuhte kasutamine. Eesmärk on veenda inimest vabatahtlikult oma varast loobuma ja andma see petturi käsutusse;
• omastamine või omastamine (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160) - kurjategija käsutuses olnud raha või muu vara vargus;
• röövimine (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 161) - vargus tunnistajate ees;
• röövimine (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 162) - vägivallaga seotud vara konfiskeerimine või selle kasutamise oht;
• väljapressimine (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 163) - ohvri mõjutamine viisil, et ta edastaks iseseisvalt asjad ründajale. See erineb pettustest selle poolest, et vägivallatseja ähvardab avalikult vägivalda kasutada või rikub ohvri muid õigusi, levitades teda halvustavat teavet.

Kriminaalasja algatamiseks peab süüdi olema vähemalt 14-aastane. See juhtum on erand üldine norm solvava kohta kriminaalvastutus alates 16. eluaastast kuriteo eripära tõttu. Määratud vanus võimaldab ründajal olla teadlik kuriteo toimepanemisest.

Märge!

Lisanõue on inimese mõistlikkus ja vaimse arengu taseme vastavus 14-aastasele. Vastasel juhul ei saa tema tegevust tunnistada tahtlikuks ja kuriteoks.

Varguse eest kriminaalvastutuse tekkimise otsuse teeb kohus süüdimõistva kohtuotsuse vormis. Selle valmistamiseks on vaja hinnata kõiki asjas esitatud materjale, samuti kergendavaid (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 61) ja raskendavaid asjaolusid (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 63).

Tingimus, mille korral varguse eest kriminaalvastutust ei teki, on osapoolte leppimine (Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 25) pärast varastatud raha tagastamist, mille kohta ohver teavitab uurimisasutusi kirjalikult. Sellise õiguse kasutamise piirang on kahju olemus. Poolte lepitamine on võimalik väiksema või keskmise raskusega teo puhul, mis hõlmab ainult artikli 2 kahte esimest osa. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158.

Karistus raha varastamise eest: artikkel

Määratud karistus vastab toimepandud varguse raskusastmele. Sõltuvalt kvalifitseeruvate märkide olemasolust või puudumisest rakendatakse ühte või mitut tüüpi sanktsioone:

• trahvi;
• kohustuslik töö;
• parandustöö;
• vabaduse piiramine;
• sunnitöö;
• arreteerimine;
• vabaduse võtmine.

Vastutus määrab kuriteo raskuse (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 15) järgmiselt:

• maksimaalselt ettenähtud karistus 1. osa alusel vangistuse vormis. Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 jõuab 2 aastani, väike raskusaste;
• punkti h all 2. Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 - 5 aastat, mõõdukas;
• punkti h all 3. Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 - 6 aastat, raske kuritegu;
• h all 4. Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 - 10 aastat, raske kuritegu.

Raskusaste määrab omakorda selle, kui kiiresti pärast vanglast lahkumist tühistatakse süüdimõistev kohtuotsus (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 86).

Märge!

Täitmata süüdimõistev kohtuotsus on raskendav asjaolu mis tahes koostisega sotsiaalselt ohtliku teo korduva toimepanemise korral.

Raha varastamine rahakotist

Teeme ettepaneku koos näidetega kaaluda, kuidas toimub kuritegude kvalifitseerimine Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 alusel.

Vanim varguste skeem, mis ei kaota oma asjakohasust, on raha vargus ohvri rahakotist, käekotis, kohvris või seljakotis. Tunnusjoon on määratlev asjaolu objektiivne pool kuriteod - asja eemaldamine ohvri isiklikest asjadest. Isiklike asjade all tuleks mõista kõiki kotte ja riideid, mis ohvriga kaasas on. Rahavargust iseloomustab sel juhul tihe kontakt ohvri ja tema isiklike asjadega, isiklike asjade kahjustamisega või ilma (kohver lõigatakse lahti või jopetaskust varastatakse rahakott).

Ohvri isiklikud asjad kuuluvad kuriteo kvalifitseeriva tunnusena, mis viib kuriteo madala raskusastme kategooriast keskmise raskusastmeni.

Kõige sagedamini toimub kuritegu kohtades, kus on suur kontsentratsioon inimesi, kes asjaolude tõttu on üksteisele lähedal (ühistransport, rongkäik, järjekord).

Pangakaardi vargus

Pangakaardivarguste ja pettuste vahel on üsna õhuke piir. Kõik sõltub konkreetse kriminaalasja asjaoludest. Põhiküsimus on, kas ohvrit on petetud. Juhtudel, kui ohver edastab ründajale iseseisvalt kõik oma kaardil olevad andmed, tegeleme väljapressimisega. Kui raha debiteeritakse salaja ja ohver ei tea seda kuriteo toimepanemise ajal, on varguse tunnuseid.

Pangakaardilt raha varastamine on üsna keeruline. Sellegipoolest on kurjategijad materiaalse rikastumise nimel valmis midagi ette võtma. Ründajad saavad:

• varastada pangakaart ise;
• paigaldage seadmed sularahaautomaadist raha püüdmiseks (kui saaja ei kontrolli väljastatud raha summat, ei märka ta, et osa rahast jääb sularahaautomaati);
• kaardi skannimine ja muud meetodid.

Kontaktivabade maksete populaarsuse ajastul on eriti oluline hoida pangakaarte kindlas kohas. varguse korral ei pea kurjategija tehingute tegemiseks PIN-koodi leidma.

Kuidas tõestada rahavargust?

Tellimus sõltub varguse viisist. Lihtsaim viis rahakaardi tõestamiseks pangakaardilt:

• taotlege pangakontoris, võtke seda sularahaautomaadist või genereerige väljavõte krediidiasutuse ametlikul veebisaidil isiklikul kontol tehtud viimastest kaarditehingutest;
• määrake väljavõttest välja, millistes rahasummades ja millistes kohtades ründajad pangakontolt välja võtsid;
• esitage tõendid selle kohta, et nende toimingute ajal viibisite teises kohas või ei saanud te oma pangakaarti kasutada.

Füüsilise rahaga on olukord keerulisem:

• määrata varastatud summa suurus, valuuta nimi ja arvete väärtus;
• hõlbustada varguse tõendamist (näiteks esitage ühistranspordi juhi tunnistaja ütlus, kellega ühendust võtsite kohe pärast kuritegu);
• esitage töölt tõendid palgasumma kohta.

Märge!

Reeglina ei keeldu õiguskaitseorganid raha omastamise faktiga seotud kriminaalasja algatamisest, kuid oluline on kindlaks teha varastatud täpne summa, nii et see kurjategija tabamisel täies ulatuses teile tagasi makstaks.

Selleks, et õiguskaitseorganid saaksid teid aidata kurjategija otsimisel, peate nendega viivitamatult ühendust võtma juhtunu kohta koostatud teatega. Seda saab teha nii suuliselt kui ka kirjalikult - avalduse vormis.

Varastatud raha tagastamise protseduur sisaldab kurjategija tabamist ja tema süü tõendamist. See hõlmab peamiselt rahakotist varguse juhtumeid.

Pangakaardilt varastades saate kasutada lisavalikuid. Esialgu on vaja varastatud kaart viivitamatult blokeerida krediidiasutuse "kuuma" rea numbriga või kirjaliku avalduse abil. Sõltuvalt pangakaardi tüübist debiteeritakse isiklikult kontolt vahendeid erinevatel aegadel, mis erinevad tehingu tegemise ajast. Kui varguse tuvastamise ajal mahakandmist ei toimunud, saab toimingu panka pöördudes tühistada. Lisaks pakuvad mõned krediidiasutused tasu eest pangakaartide lisakindlustuse teenust. Teenus seisneb selles, et varguse korral peate lihtsalt panka helistama ja juhtumist teatama, raha kantakse tõrgeteta kontole tagasi.

Raha varastamine on kuritegu, mis võib mõjutada iga perekonda, ohvriks võib saada isegi laps. Vaatamata Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksiga ette nähtud karistamisele kasvab varguste liik igal aastal. Teenusteta sularahata makseviis võimaldab teil varastada oma raha otse Interneti kaudu ja mitte ainult oma rahakotist. Selle vältimiseks hoolitsege oma säästude turvalisuse eest, tutvuge igat tüüpi pangateenustega ja olge rahatehingute tegemisel ettevaatlik.

Räägi oma sõpradele

Tere. 2013. aasta mais tegi mu abikaasa praktikat ühes Svjaznõi kaupluses. Ta ei sõlminud vaid kollektiivset vastutuse lepingut õpipoisiõppe leping, mille kohaselt polnud tal õigust kaupa müüa ja minna kassasse rahaga töötama. Ta läks kuu aega praktikale. Selle aja jooksul pandi kaupluses toime rahavargus summas 120 000 rubla. Algatati kriminaalasi, mis kestab endiselt.

Advokaadi vastus küsimusele: - rahaliste vahendite omastamine

Põhiline seadusandlik akt, mis määratleb töötaja kohustuse hüvitada tööandjale kahju, on Töökoodeks Vene Föderatsioon, mis Ch. 39 "Töötaja vastutus" määrab, millise konkreetse kahju eest hüvitist makstakse ja millistel tingimustel peab töötaja selle kahju hüvitama. Lisaks sellele määratleb Vene Föderatsiooni tööseadustik kahju hüvitamise piirid ja korra, annab garantiid töötajale materiaalse vastutuse määramisel, samuti tööandja õiguse hoiduda kahju kogumisest. Vene Föderatsiooni töökoodeksi sätete tundmine võimaldab organisatsioonide juhtidel ja isiklikel ärimeestel õigesti kindlaks teha ühe või teise tüüpi materiaalse vastutuse kehtestamise juhtumid, selle piirid, samuti teatud töötaja (töötajate) süü, kellele see on ette nähtud.
Vastavalt artikli 1 osale 1 Vene Föderatsiooni tööseadustiku 238 kohaselt peab töötaja hüvitama otsese tegeliku kahju, mille ta tööandjale tekitas.
Materiaalne vastutus tööandjale tekitatud kahju eest pannakse töötajale ainult juhul, kui kahju on põhjustatud tema süül.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159.1

Pettused laenude valdkonnas, see tähendab raha vargus laenusaaja poolt, pakkudes pangale või muule laenuandjale teadlikult vale ja (või) ebatäpset teavet
Ütle mulle, kas laenu taotlemisel kasutati ainult passi. Millist teavet võib pidada valeks ja ebausaldusväärseks?

Juristi vastus:

Kui peale passi midagi pole, siis ei tantsita eriti.

Palun saada selgitust artikli 159.1 uue pettuse kohta laenude valdkonnas

Selgitage, palun, artikli 159.1 uues koosseisus pettus laenude valdkonnas, on olemas järgmised sõnad: rahavargus laenusaaja poolt, esitades pangale või muule laenuandjale tahtlikult vale ja (või) ebatäpse teabe. Niisiis, teise võlausaldaja mõiste all teeb füüsiline laenu andnud isik.

Juristi vastus:

Laenuandja - juriidiline või füüsiline isik, kellega teisel poolel on laenu andmise tõttu kohustus, näiteks võlg.

=====================================================================================

Pangas asuva saali administraator pani toime raha varguse, kandis klientide kontolt raha plastkaartidelt

Pangas asuva saali administraator pani toime raha varguse, kandis klientide kontolt raha plastikaartidelt. Nii pani ta toime 14 inimese varguse summas 14 000 rubla, mille järel panga turvatöötajad said sellest teada ja pakkusid raha kliendile tagastamiseks, raha varguse toime pannud saali administraator andis kogu raha klientidele tagasi, kuid panga turvatöötajad saatsid selle pettusejuhtumi politseisse Saali administraator vallandati artikli alusel (usalduse kaotamine). Selle pettuse juhtumit uuritakse. Milline on selle eest minimaalne ja maksimaalne karistus?

Artikkel 159. Pettus

(muudetud direktiiviga Föderaalseadus alates 08.12.2003 N 162-FZ)

1. pettus, teisisõnu kellegi teise vara vargus või kellegi teise vara omandamine, petmise või usalduse kuritarvitamise kaudu,

Karistatakse rahatrahviga kuni 100-20 tuhat rubla või süüdimõistetud isiku töötasu või muu sissetuleku ulatuses kuni ühe aasta jooksul või vältimatu tööga kuni kolmsada kuuskümmend tundi või parandusliku tööga kuni ühe aasta jooksul või vabaduse piiramisega kuni 2 aastat või sunnitöö kuni 2 aastat või vahistamine kuni 4 kuud või vangistus kuni 2 aastat.

(muudetud 7. detsembri 2011. aasta föderaalseadusega N 420-FZ)

2. toime pandud pettus

• Millised on sularahata maksete varguse tüüpilised viisid
  
• Kui oluline on sellise varguse lõpuaja ja -koha õige määramine
  

See reeglite kujundamise iseärasus põhjustab eksitava kriminaalseaduse mõistmise ja kohaldamise kriminaalkaristus omandisuhete kriminaalseks sissetungimiseks, mille objektiks on pangakontol olevad sularahata vahendid.

Varguse omadused, mis on kindlaks määratud sissetungide ulatusega

Majanduse pangandussektorit ei iseloomusta mitte ainult riigieelarveliste vahendite ja erinevate majandusüksuste rahaliste ressursside märkimisväärne käive. Selles valdkonnas pannakse teiste inimeste varasse kõige ulatuslikumad rikkumised sularaha, väärtpaberite vormis või vahendatakse pangakontodel tehtavate sularahata maksete abil.

Sularahata raha vargusel on mitmeid õiguslikke tunnuseid, mille eiramine võib õiguskaitseorganite tegevust selliste kuritegude avalikustamisel tõsiselt komplitseerida.

Erinevalt sularahast pole sularahata sularaha iseenesest realiseerunud aine, mida saab vahetult jälgida ja iseloomustada. materiaalsed märgid meid ümbritseva objektiivse reaalsuse objektid.

Sellest tulenevalt muutub sellisele objektile raske määratleda mõju olemus, meetod, koht ja aeg, kuna see immateriaalsena tekitab siiski varalisi (rahalisi) õigusi ja kohustusi.

Lisaks ei toimu erinevalt vallasasjast sularahata raha ülekandmisel ühelt omanikult teisele vara tegelikku üleandmist.

Varguse meetodid

Pange tähele, et sularahata raha vargused pangakontol toimub ainult kaudselt - mõjutades selle krediidiasutuse tegevust, kus maksja arvelduskonto on avatud.

See on teostatav:

a) omaniku otsese petmise kaudu, kes sellise petmise mõjul kohustab krediidiasutust ise raha üle kandma, mille tulemusel need antakse üle teisele isikule;

b) panga eritöötaja (reeglina operaatori) kaudse petmise või muu eksitamise kaudu, tehes vastavale arvelduskontole postitusi. Sellisteks pettusteks võib olla krediidiasutuse poolt võltsitud maksekorralduste ülekandmine panga operatiivosakonda.

Pangakonto haldamise elektrooniliste vahendite kasutuselevõtuga saavad petturid juurdepääsu oma kliendikoodide loata kasutamisele, mille abil panga klient teostab oma arvelduskonto maksete kaugjuhtimist. Omavoliline kasutamine on raha vargus kellegi teise poolt krediitkaart või selle duplikaat.

Kõigil neil juhtudel on omastamise viisiks kellegi teise pangakontole makse tegemise õiguse ebaseaduslik arestimine või kellegi teise mitterahaliste vahendite haldamiseks ebaseadusliku juurdepääsu saamine. Varguse vahendiks on petturlikud maksekorraldused või ebaseaduslikult hangitud elektroonilised pääsukoodid sularahata maksete haldamiseks.

Sageli loovad selliste kuritegude toimepanemise tingimused kontoomanikud ise.

NÄIDE... Üksikettevõtja M. palvel algatati kriminaalasi seoses järgmiste asjaoludega.

Ehitusmaterjalide ostmiseks kinkis M. B. nende all oleva panga maksekorralduste tegemiseks B. tühjad lehed M. allkirja ja templiga. Siiski otsustas B. osa raha varastada. Selleks leppis ta M.-d sellest teavitamata kokku O.-ga, et esiteks kantakse raha fiktiivse lepingu alusel ühe päeva ettevõttele. Pärast seda said B. ja O. osa raha sularahas ja omastasid need. Ülejäänud osa kanti ettevõtte "ühe päeva" kontolt reaalse organisatsiooni - ehitusmaterjalide tarnija - kontole.

Vargus avastati siis, kui maksuhaldur küsis M.-lt nende arvutuste kohta teavet. Seejärel pöördus M. majanduskuritegude osakonda avaldusega B. osa rahaliste vahendite omastamise kohta pettuse ja usalduse kuritarvitamise teel.

Selles näites täitis pangandusasutus petnud pangakonto omaniku autenditud maksedokumente. Pangandusasutust ennast ei petetud.

Ühes teises kriminaalasjas pandi raha vargus omanikult toime pisut teisiti.

NÄIDE... 2010. aastal mõistis K. Moskva Meshchanskiy ringkonnakohus süüdi NT reisibüroos töötamise ajal raha omastamises. Juurdepääs sularahaoperatsioonidele ja lennupiletite väljastamine võttis K. klientidelt vastu lennupiletite eest sularaha. Ta eraldas selle raha. Samal ajal maksis K. neile klientidele lennupiletite eest sularahamaksetena reisifirma pangakontolt tehtud sissemakse. Kuna K. varjas neid fakte, avastati vargus alles mitu kuud hiljem.

Kannatanu oli selles kriminaalasjas juriidiline isik - reisifirma "NT".

Erinev olukord tekib siis, kui pank võtab vastu võltsitud maksedokumente ja teeb nendel pangaülekande ilma kontoomaniku nõusolekuta. Siin ei saa välistada pankrotitöötajatele, kellel on juurdepääs pangakontole, millelt raha debiteeriti, kaasosalust kuriteos. Pangakonto omanik saab sellest teada alles mõne aja pärast, kui ta saab kontol olevate raha liikumise väljatrükke või ei saa kontol ebapiisavate rahaliste vahendite tõttu jooksvaid makseid teha.

Kui sularahata rahaülekanne viidi läbi võltsitud dokumentide abil ilma panga kliendi (pangakonto omaniku) teadmata, loetakse kannatanuks pank ise, kes täitis võltsitud korralduse raha ülekandmiseks. Siin jääb pank ilma tema omandist - rahadest, mis on panga omandis, kasutamiseks ja panga käsutuses. Näiteks ei pruugi panga korrespondentkontol üldse ühtegi raha järele jääda, kuid samal ajal võib kliendi kontodel olla ka vahendeid, mille ülekandmiseks säilivad klientidel nõudeõigused. Sellest tulenevalt säilib pangal klientide ees maksete tasumise kohustus.

Kui aga panga ja selle pangakliendi vahel tekib vaidlus seoses ebaseaduslikult debiteeritud raha tagastamisega ja kliendi pangakontol oleva saldo taastamise küsimuse lahendamine viibib, kannatab pangaklient ka kahjumit jooksvate maksete tegemata jätmise tõttu. Sellega seoses tunnistatakse ta ka ohvriks. Sel juhul on kliendil õigus pöörduda kohtusse nõudega kohustada panka tegema kliendimaksed. Kui pangaasutus on vastuväiteid esitanud, võib kohus nõutud nõude tagasi lükata kuni varguse mehhanismi selgitamiseni kriminaalmenetluse raames, kuna ei ole välistatud pangakonto omaniku kaasosaluse võimalus panga raha varastada.

Akti objektiivse külje kindlaksmääramine

Sularahata raha varguse subjekt eripära väljendub ka kuriteo aja ja koha kindlakstegemises. See on oluline kriminaalasja kohtualluvuse ja kohtualluvuse kindlaksmääramisel. Territoriaalse kohtualluvuse eeskirjade eiramine eeldab asjas kogutud tõendite tunnustamist vastuvõetamatuse tõttu, kuna need on hankinud sobimatu juurdlusorgan. Territoriaalse jurisdiktsiooni eiramine tähendab omakorda karistuse tühistamist kohtu ebaõige koosseisu tõttu.

PRAKTIKAST... 2010. aastal avas Nižni Novgorodi piirkonnapolitseiosakond A. vastu kriminaalasja artikli 4 osa 4 alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 159 järgi, kuna Nižni Novgorod B. elanik deponeeris 2009. aastal mitu korda raha A. isiklikule arvelduskontole Moskvas - sularahas Moskva linnapanga Nižni Novgorodi filiaali kassas. Kannatanu B. teatas, et kandis raha A. kontole, et remontida Moskvas asuvas B. korteris. B. väitel saatis A. raha saades aga A. A. vaid osa sellest remondiks ja eraldas ülejäänu.

Prokuratuur ignoreeris kõiki kostja vastuseid kriminaalasja algatamise ebaseaduslikkuse ja territoriaalse kohtualluvuse reeglite rikkumise kohta juurdlusorgani poolt.

Kohtud keeldusid kaebust arutamast, viidates asjaolule, et väidetavalt oli võimatu kohtusse edasi kaevata vastavalt artiklile 2. Venemaa Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 125, territoriaalse kohtualluvuse eeskirjade eiramine uurimisasutuste ja prokuratuuri poolt. Nii eemaldasid kohtud kohtuliku kontrolli alt uurija tegevuse ja tema tehtud otsuste seaduslikkuse.

2011. aasta septembris saadeti kriminaalasi Nižni Novgorodi Leninsky ringkonnakohtusse sisuliselt arutamiseks. Olles juhtumit hoolikalt kontrollinud, nõustus kohtunik kaitsja ettepaneku väidetega ja otsustas saata selle kriminaalasja kohtualluvuse järgi Moskva Meshchansky ringkonnakohtusse.

Prokuratuur esitas kassatsioonkaebuse ja praegu saadetakse kohtuasi kohtukogu Nižni Novgorodi piirkonnakohtu kriminaalasjad.

Prokuratuur põhjendas oma seisukohta viidates RF relvajõudude täiskogu 27. detsembri 2007. aasta resolutsiooni nr 51 "Kohtupraktika pettuse, omastamise ja omastamise korral" selgitustele. enda või teiste isikute kasuks pangakontodel hoitavaid rahalisi vahendeid, mis on toime pandud isekas eesmärgil petmise või usalduse kuritarvitamise kaudu.

Kooskõlas art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 140 kohaselt tehakse Vene Föderatsiooni territooriumil makseid sularaha ja sularahata maksetena, see tähendab, et maksevahendina saab kasutada pangakontodel olevaid rahasummasid.

Seega saab ta hetkest, kui raha laekub inimese pangakontole, reaalse võimaluse neid käsutada oma äranägemise järgi, näiteks teostada arveldusi enda või kolmandate isikute nimel, eemaldamata raha kontolt, kuhu need pettuse tagajärjel üle kanti.

Nendel juhtudel tuleks kuritegu lugeda lõpetatuks hetkest, kui raha laekub selle isiku kontole, kes on petmise või usalduse kuritarvitamise tõttu need omaniku kontolt välja võtnud.

Prokuratuur ei arvestanud aga sellega, et RF relvajõudude pleenumi nimetatud resolutsioon viitab sularahata raha varguse lõppemise ajale.

Mis puudutab aga kõrgeimate järeldusi kohtulik instants sularahata raha varguse lõpetamise osas tekitab nende õigsus tõsiseid kahtlusi.

Piisab järgmise olukorra analüüsimisest. Oletame, et rahaliste vahendite omanik kandis need võimaliku petturi pangakontole. Viimane, kuigi tal oli võimalus seda raha kasutada, siiski seda ei teinud. Mõni aeg hiljem võttis maksja makse tagasi ja viis raha oma kontole tagasi.

Momenti, mil sularahata raha laekub süüdlase kontole, mille järel ta saab võimaluse neid kasutada, tuleks käsitada kuriteo ettevalmistamise lõpuna, mis on täielikult kooskõlas art. Art. 29 ja h 1 Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 30.

Lisaks, kui süüdlane annab oma pangale korralduse saadud raha edasiseks ülekandmiseks või sularahas väljavõtmiseks, võime rääkida kuriteokatsest. Sel hetkel on endiselt võimalik takistada süüdlastel raha kasutamist (mis vastab Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 29 ja artikli 30 kolmanda osa sätetele).

Lisaks on süüdlasel õigus arvestada art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 31 kuriteost vabatahtlikust loobumisest, mis on lubatud kuriteokatse järgus. Seda saab väljendada vägivallatseja toimingutega saadud raha tema pangakontole tagastamiseks. See tähendab, et kui süüdlane, saades reaalse võimaluse saadud raha kasutada, keeldus sellest võimalusest vabatahtlikult - see on art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 31.

Vaatamata neile kriminaalõiguse nõuetele anti selgitusi RF relvajõudude pleenumi eelnimetatud dekreedi kohta. Siinkohal tuleb välja tuua kahju puudumine, mis tähendab vara tegelikku kaotust, mitte aga selle hüpoteetiline võimalus. Teisisõnu, seni kuni raha ülekandmine on pöörduv (raha maksja või saaja tegevuse tulemusel tehtud makse on endiselt võimalik tagastada), ei saa seda pidada lõppenud kuriteoks tagajärgede puudumise tõttu kinnisvara kahjustamise näol.

Naaskem nüüd sularahata raha varguse koha määramise juurde.

Ülaltoodud näites lähtusid Nižni Novgorodi kriminaalasja eeluurimisasutused ja prokuratuur ekslikust arusaamast teo enda olemusest ja viisist, kuidas see toime pandi sularahata raha varguse objektiivse poole märkide süsteemis.

Samal ajal määrab sularahata raha käsutamise õiguse spetsiifilisus kriminaalse sissetungimise objektina ka muud kuriteo tunnused, millel on oluline kriminaalõiguslik kvalifikatsioon, kuna kriminaalõiguse kaitse konkreetset objekti saab riivata ainult teatud toimingutega (teatud viisidel).

Vaadeldaval juhul avas A. rahaliste vahendite saajana arvelduskonto konkreetses pangaasutuses (selle filiaal, filiaal).

Pangakonto avamise koht (arvelduskonto avamiseks dokumentide registreerimise koht) on alati geograafiliselt eraldi. Seetõttu avas A. pangakonto Moskva City-Banki Meshchansky filiaalis. Samal ajal on A. võimeline oma arvelduskontot haldama kaugjuurdepääsu abil, viibides Moskvas ja Nižni Novgorodis ning välismaal. Kuid nii, et pangakonto haldamise kohaga poleks mingit ebakindlust, pole see koht seotud kontoomaniku ajutise asukoha, vaid pangaasutuse (tema filiaali, osakonna) alalise asukoha kohaga, kus arvelduskonto avatakse ja kus asuvad konkreetse kontoomaniku pangakaardid. Selle ja ainult selle pangaasutuse väljavõtete kohaselt peetakse selles avatud arvelduskontol raha liikumise kontot.

Nižni Novgorodi Leninsky ringkonnakohtu kohtunik nõustus, et koht, kus A. laekus raha B.-lt, oli pangaasutuse asukoht, kus A. arvelduskonto avati - City-Banki Meshchansky filiaal Moskva. Selle konto haldamise tulemusel sai A. käsutada B. sellele kontole laekunud raha.

Selles asjas lähtus kohtunik asjaolust, et B. nõudeid ei esitatud isegi selle vastu, et A. sai raha B.-lt, vaid nende väidetava fakti vastu väärkasutamine... Need A. tegevused B. korteri remondi eest tasumiseks olid seda enam toime pandud Moskvas, mitte Nižni Novgorodis.

Kui Nižni Novgorodi piirkonnakohus lükkab prokuratuuri kassatsioonkaebuse tagasi, tunnistades kriminaalasja kohtualluvust Meshchanskyle piirkonna kohus Moskva linn, tunnistab seeläbi uurimisorganite ja prokuratuuri poolt territoriaalse kohtualluvuse eeskirjade rikkumist koos kõigi sellest tulenevate õiguslike tagajärgedega kriminaalmenetluse käigus saadud kõigi tõendite vastuvõetamatuna tunnistamise näol.

Need näited illustreerivad ainult osa väära tõlgendamise negatiivsetest tagajärgedest. juriidiline olemus pangakontol olevad sularahata vahendid ja nende haldamise õiguse rikkumised, kvalifitseeruvad vara varguseks.

Vahetu objekti määratlemine

Kokkuvõtteks: pöörake tähelepanu ebakõladele arusaamisel pangakonto haldamise õigusest kui sularahata raha varguse otsesest objektist.

Omand on mis tahes varguse kompositsiooni konkreetne objekt. Seetõttu võib eeldada, et sularahata raha sisse tungimise korral kuriteo subjekt (mille kaudu rahalisi vahendeid mõistetakse ise) puudub.

On veel üks levinud seletus - kuriteo objektiks on sularahata raha arveldava pangakonto omaniku õigus pangale nõude esitamiseks. Teist ei saa siiski õigeks pidada.

Kuriteo objektiks on alati avalikud suhted. Varguse puhul on tegemist omandisuhetega. Teema on see, millega on seotud kriminaalõigusega kaitstud avalikud suhted. See tähendab, et pangakontot teenindava panga vastu nõudeõigust, millele on kogunenud panga kliendi raha, ei saa seostada kuriteo esemega objekti struktuuris.

Õigus nõuda on see avalik suhtumine, mida reguleerivad sularahata makseid käsitlevad seadused, mis kuulub kriminaalõiguse kaitse alla.

Kellegi teise vara salajane vargus on vargus. Kellegi teise pärandi omastamine on salajane järgmistel juhtudel:

1. Kuriteo toimepanemisel ei mõistnud läheduses viibinud isikud kurjategija ebaseaduslikku tegevust;
2. Hirm leidis aset nende isikute juuresolekul, kellelt varas ei oodanud ebaseaduslikku tegevust (sugulased ja sõbrad);
3. Rahaliste vahendite omanik või kolmandad isikud ei teadnud raha toime pandud vargusest.

Kui kurjategija on juba teiste inimeste raha vallanud ja tal on võimalus seda kasutada (sõltumata sellest, kas ta on oma plaani ellu viinud või mitte), loetakse see lõpetatud kuriteoks.

Mida teha juhul, kui raha varastatakse?

Rahavarguste variatsioone on tohutult palju. Kõige tavalisemad rahavargused on siis, kui see tõmmatakse lihtsalt kotist, rahakotist või taskust välja.

Pärast vargust on enamik inimesi kohe paanikas, teadmata, mida sellises olukorras teha, viib nad tupikusse. Te ei tohiks meelt heita, peate end kokku tõmbama ja mällu taastama need hetked, mil vargus pandi toime. Tasub teada, et isegi nendel hetkedel, kui tehakse veebiostud või makstakse pangakaardiga, pole keegi petturitest immuunne.

Varguse mõistet on üksikasjalikult kirjeldatud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 158. Sõltuvalt sellest, kui palju varastati ja kuidas kuritegu toime pandi, seisab ründaja erineva karistusega:

1. Väiksema trahvi maksmine (arvutatakse sõltuvalt sellest, kui palju raha kurjategija varastas);
2. Parandustöö (kestab kuu kuni mitu aastat);
3. Vangistus (sõltub sellest, kas kurjategija tegutses üksi või kaasati grupp inimesi).

Tasuta juriidiline konsultatsioon

Taotlus on edukalt saadetud!

Meie advokaat võtab teiega varsti ühendust ja annab teile nõu.

Ka Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 158 ütleb pangakaardilt raha varguse kohta. Seetõttu on parem hoida kõiki aktiivseid kaarte alati kindlas kohas ja PIN-koodi teavet peaks teadma ainult omanik. Ärge avaldage oma andmeid kellelegi - see on esimene reegel, mida peate õppima, kui te ei soovi oma rahast ilma jääda. Pidage meeles, et isegi kui nad helistavad pankadelt ja küsivad mingit teavet, on kliendil õigus keelduda.

Kuid kaardi kaotamise korral tuleb konto blokeerimiseks kohe pöörduda teid teenindava panga poole. Kui sellegipoolest õnnestus ründajal raha välja võtta (näiteks krediitkaardilt), siis sularahaautomaati paigaldatud videokaamerad on ohvri jaoks veel üks tõend.

Kui vargus leiab aset supermarketis või ühistranspordis, on vaja meelitada võimalikult palju tunnistajaid, kes kuriteo fakti veelgi kinnitavad. Sel juhul on parem mitte paanitseda, vaid pigem koguda olemasolevaid varguse tõendeid ja varastatud rahasumma kinnitust. Suureks abiks on videokaamerad, mis on varustatud kõigi kaubanduspaviljonide ja maanteedega. Samuti võib kasulikuks osutuda video, mille DVR salvestas lähedal asuvates autodes.

Kurjategija valduses oleva rahasumma kindlaksmääramisel peab ohver selgelt märkima arvete arvu ja nimiväärtuse, mis neil oli. Kui inimene ei mäleta, saavad sugulased ja sõbrad teda aidata (tegutseda tunnistajatena), väljavõte töökohast sissetuleku kohta või muud dokumendid, mis kinnitavad ohvri sissetulekut.

Mis vastutus on kellegi teise kapitali omastamise eest Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi alusel?

Teiste inimeste raha varastamise eest seisab kurjategija kriminaalvastutus, mis sõltub kuriteo raskusest. Praegu on kuriteo alammäär 1000 rubla ja see, mis hinnanguliselt on kehtestatud piirmäärast väiksem, on haldusõiguserikkumine, mille eest karistatakse ka seadusega.

Kohtuniku määratud karistus võib piirduda rahatrahvi või vangistuse vormis määruse vastuvõtmisega (sõltuvalt kergendavate / raskendavate asjaolude olemasolust / puudumisest).

Märgid, mida võetakse süüdistatava süüdimõistmisel arvesse:

1. Isikute grupi poolt ette kavandatud ja toime pandud kuritegu;
2. Kellegi teise vara valdamine koos ebaseadusliku sisenemisega eraterritooriumile;
3. Vargus toime pandud suures ja eriti suures ulatuses (märkimisväärne summa - vähemalt 2500 rubla, suur summa kahju - 250 000 rubla, eriti suur summa - 1 000 000 rubla);
4. Kellegi teise vara omandamise tagajärjel sai kannatanu kahju;
5. Röövimine täiuslik organiseeritud grupp isikud.

Millistel viisidel saate oma raha tagasi saada?

Ründaja kohtu alla andmiseks on veel üks viis. Pärast kuriteo toimepanemist saavad pooled kokku leppida ja sõlmida rahulepingu. Kannatanu võib pärast materiaalse kahju suuruse hindamist nõuda tervisega seotud moraalse ja psühholoogilise kahju hüvitamist.

Järelduse saab teha järgmiselt - kõigepealt peaksite pärast rahavargust märkama pöörduma õiguskaitseasutuste poole, kus peate osutama kvalifitseeritud abi. Kurjategija käes kannatanud isikud ei pöördu alati varguse kohta kaebuse saamiseks vastavate asutuste poole. Ründaja jääb karistamata, mis lükkab ta toime uusi rikkumisi.

Varguse fakti on võimalik tõestada ka juhul, kui meetmete piiramine ametiaeg on kolm aastat, kuid siiski pole vaja politseiga ühendust võtta. Kui olete kurjategija ohver, pidage meeles, et isegi väikseimad kuriteo üksikasjad aitavad kurjategija kohtu ette tuua. Advokaadi poole pöördumine tagab muidugi, et vägivallatsejat karistatakse seaduse täies mahus.

Nii rublades kui ka välisvaluutas varguste maht kasvab jätkuvalt, eriti arvestades sularahata maksete sissetoomist Venemaa majandusse. Kurjategijad peavad aegadega sammu ja näiteks kotist varastamine on juba primitiivne, kuid see siiski toimub ja seda ei saa tõenäoliselt selliste inimlike tegurite tõttu nagu tähelepanematus, tähelepanu kõrvale juhtimine likvideerida. Kui teil ei õnnestu ja saate varaste ohvriks, peate teadma, milliseid abinõusid peate oma ausalt teenitud raha tagasi saamiseks võtma.

Raha varastati, mida peaks ohver tegema?

Toimingute algoritm:

1. Kohaldamine õiguskaitseorganites.

   Esimene asi, mida tuleb teha, on muidugi pöörduda politseisse vastava avaldusega (politseis on avalduse vorm). On vaja pöörduda politseisse, mitte prokuratuuri, sest hoolimata prokuratuuri annetustest kontrolli- ja järelevalvefunktsioonidega, saadetakse teid igal juhul siseasjade osakonda ja teil on õigus.

   Selles etapis peate teadma, et siseasjade osakonnas peate aktsepteerima avaldust mis tahes kuriteo ja mis tahes vormis toime pandud kuriteo kohta. Teil on õigus toimepandud kuriteo või kuriteo ettevalmistamise avalduse vastuvõtmisest keeldumine edasi kaevata kohtus.

2. Avaldus krediidi korraldamine.

   Kui raha varastati pangakaardilt, peaksite viivitamata (paralleelselt politseile esitatava avaldusega) esitama avalduse krediidiasutusele (panka), kus teil see konto oli. Selles etapis võivad tekkida probleemid, kuna pangad usuvad, et nad ei vastuta teie kontolt rahavarguste eest, viidates asjaolule, et maksed, mille tagajärjel ohver kaotas oma raha, tehti pangakaardiandmete abil ja on põhjust kahelda neil pole toimingu seaduslikkust. Samal ajal vastavalt venemaa seadusandlus pank on kohustatud tehtud toimingu eest summa kliendi nõusolekuta tagastama. Lisaks on tänapäeval kohtupraktika krediidiasutustelt kaardikontodelt varastatud raha ja moraalse kahju sissenõudmiseks vastavalt tarbijakaitset käsitlevatele õigusaktidele.

3. Tsiviilhagi.

   Konkreetse isiku (väidetava kurjategija) suhtes algatatud kriminaalasja raames on ohvril õigus deklareerida tsiviilhagikui varastatud ei tagastata. Sel juhul võetakse tsiviilhagi arvesse kohtuotsuse tegemisel. Kui teil veab, kurjategija leitakse, kohtuotsus võetakse vastu, tsiviilhagi rahuldatakse, liigume järgmise punkti juurde.

4. Tulemusloend.

   Kohtuotsuse alusel antakse kannatanule täitedokument, mis tuleb esitada kohtutäituri teenistusele täitmiseks. Siin on vaja teatud teadmisi seaduste kohta, kuna kohtutäituritega töötamine võib olla keeruline. Kohtutäituri-täituri kõiki toiminguid ja tegevusetusi, mida peate ebaseaduslikuks, saab edasi kaevata kohtusse, sealhulgas varguse toimepanija konto arestimise keeldumine, tema vara läbiotsimise keeld jne.

Karistus raha varastamise eest

Tähtis!Kui varguse toimepanijale määrati vanglakaristus, on ohvril täitekorralduse juuresolekul õigus pöörduda maksuhalduri poole teabe saamiseks varguse toimepanija kontode kohta krediidiasutustes.

Samal ajal pole maksuhalduril õigust keelduda selle teabe esitamisest. Pärast nõutud teabe saamist on ohvril õigus kohtutäituri teenistusest mööda minnes esitada varguse toimepanija kontosid teenindavale krediidiorganisatsioonile täitmiskiri koos avaldusega nende vahistamise ja täitedokumendi kohaselt summade kinnipidamise kohta.

Tihti juhtub, et varguste toimepanijatel pole üldse sissetulekut ega vara. Sarnane olukord kujuneb juhul, kui süüdlasele mõistetakse reaalne vangistus ja ta ei tööta parandusasutuses (kui töötaja töötab, rakendatakse täitedokumendi kohast karistust süüdimõistetu kogu töötasu suhtes). Võib selguda, et süüdlasel on vara, kuid seaduse järgi ei saa talle nõuet esitada. Sel juhul võib ohver vaid loota, et süüdlane saab sissetulekut, millest on võimalik kinni pidada. Ärge heitke meelt.

Tähtis! Turult kõrvaldamist ei saa ühe eluruumi suhtes kohaldada üksnes juhul, kui selline eluruum on oma olemuse tõttu mõistlikult piisav inimese eluasemevajaduse rahuldamiseks, see tähendab, et see pole luksus.

Vastutus varguste eest vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksile

Kui me räägime otseselt raha varguse eest kriminaalvastutusest, siis kõigepealt tuleb loobuda selliste varguste kvalifikatsioonist. Muidugi on see tegelikult vargus - kuritegu artikli 1 osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 vargussummaga vähemalt 1000 rubla; h., 2 spl. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 158, mis näeb ette vastutuse inimrühma poolt eelneva vandenõu abil toimunud rahavarguse eest ebaseadusliku sisenemisega ruumi või muusse hoiukohta, põhjustades kodanikule olulist kahju (samas kui kahju olulisus määratakse ohvri sissetuleku ja varastatud summa suhte järgi), riietuse või käsipagasi eest, kes olid ohvriga koos.

See kuritegu kuulub väikese (1. osa) ja keskmise raskusega kategooriasse (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 teine \u200b\u200bosa). Sellest järeldub, et selliste kuritegude kriminaalasjad saab lõpetada seoses poolte leppimisega ohvrile tekitatud kahju täieliku hüvitamisega ja varguse toimepanija karistusregistriteta. Nende kuritegude eest võib karistada, sealhulgas vangistuse vormis. Sellesse kategooriasse kuuluvad eriti kvalifitseeritud vargused, näiteks raha vargus ebaseadusliku koju sisenemisega, suures ulatuses (üle 250 000 rubla), organiseeritud grupi poolt ja eriti suures mahus (üle 1 000 000 rubla) rasked kuriteod... Sel juhul on sageli vaja rääkida ainult sellisest karistusest nagu vangistus, ehkki tingimuslikult.

Kuidas tõestada rahavargust?

Muu hulgas peab ohver sellega arvestama oluline punkt varguse enda ja varastatud summa tõendina. Varguse tõendiks võivad olla tunnistajate ütlused, sealhulgas teie isiklik käitumine, mis võib väljenduda näiteks raha varguse viivitamatus teatamises teie supermarketi turvatöötajatele, kus vargus toimus, või teate ühistranspordi juhile juhtunu kohta, kui see juhtus buss, väikebuss, rong, videokaamerate salvestused, mis on nüüd varustatud paljude kaubanduskeskuste, kohtadega ühiskasutus, tänavad ja võimaluse korral salvestused autode DVR-ist.

Varastatud summa kindlakstegemisel peab ohver märkima arvete nimiväärtuse ja numbri. Tunnistajad (sugulased, sõbrad) saavad tõestada ka arvete arvu ja nimiväärtust ning asjaolu, et ohver on varastanud summasid, saab tõendada töökohalt tõendite esitamisega sissetuleku, laenulepingu jms kohta. Ja ärge arvake, et uurimine võtab teie sõna, sest kõiki kahtlusi tõlgendatakse süüdistatavate kasuks, sealhulgas ka varastatud summa osas.

Kokkuvõtteks võime öelda, et õigusaktid annavad ohvrile varastatud raha tagastamiseks laialdased volitused, kuid siiski on teatud probleeme, eriti pangandussektoris omastamise probleemidega seotud, sellega seoses mõistlik otsus pöörduda advokaadi poole.

TÄHELEPANU! Seoses viimased muudatused seadusandluses võiks artiklis sisalduv teave olla aegunud! Meie jurist annab teile nõu tasuta - kirjuta alloleval kujul.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160 "Sunniviisiline omastamine või omastamine" näeb ette kriminaalvastutuse vägivallatsejale usaldatud vara varguse mitmesuguste vormide eest. Seda tüüpi kuriteod on laialt levinud nii avalikus kui ka erasfääris ning nende arv kasvab ainult aastast aastasse.

Selles artiklis uuritakse erinevusi omastamise ja omastamise vahel, ebaseaduslike tegude kvalifitseerimist ja nende toimepanemise eest kriminaalvastutust.

Assigneeringu ja raiskamise määratlused

Vara omastamine ja omastamine on usaldatud vara varguse kaks erinevat vormi. Selle tähtajaga määratleb seadusandja vara, mida süüdlane võib riigi või avaliku organisatsiooni lepingu või erikorralduse alusel käsutada, hallata jms.

Assigneering on isik, kellele on usaldatud vara tema kasuks pööratud ilma omaniku nõusolekuta. Kihistamine on kodaniku ebaseaduslik tegevus, kes kasutas talle usaldatud vara ära või võõrandas selle omaniku loata kolmandatele isikutele. Seda tüüpi kuritegevuse levinumad tüübid on toitjakaotuse kaotanud pensioni raiskamine või eestkoste sissemaksed, rasedus- ja sünnituskapital.

Mõlemal juhul - nii omastamises kui ka omastamises - peab kohus tuvastama vägivallatseja omakasupüüdliku kavatsuse.

Korpus delikatess

Vara omastamise ja omastamise objekt vastab varguse objektile, see on omandisuhe. Kuriteo objektiks võib olla aga ainult vara, mis usaldati süüdi. Antud juhul räägime omandist, mille osas kurjategija on omandanud teatud volitused. Nende põhjused on:

• tsiviillepingud (ladustamine, transport, rentimine);
• teenistus- või töösuhted;
• erivolitused.

Kui isikul puudusid volitused vara omamiseks, anti see üle kaitse või järelevalve all juhuslikule inimesele, siis seda vara ei usaldata. Salajane vargus kvalifitseeritakse sel juhul Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 alusel. Seega on omastamise ja varguse oluline erinevus selles, et kurjategija ei aresti omanikult vara, vaid omandab õigused sellele õiguslikel alustel.

Vara omastamine ja omastamine on kuriteod, mida viiakse läbi kahel viisil. Esimene viis - pühendumine teatud tegevus (näiteks kui vägivallatseja kasutab talle hoidmiseks üle antud vara). Teiseks - tegevusetus (näiteks kui isik, kellele vara usaldati, teatab seaduslikule omanikule, et see põles tulekahjus).

Korpuse delikatess või omastamine on materiaalne. Assigneering loetakse lõpetatuks hetkest, mil süüdimõistetud isikule anti üle usaldatud vara omamise õigused ja ta hakkas võtma meetmeid vara rikastamiseks tema kasuks. Kaunistamine loetakse lõpetatuks alates usaldatud vara ebaseadusliku kulutamise hetkest.

Nende kuritegude objektiks on kodanik, kellel on järgmised omadused:

• täisealiseks saamine;
• rahaliselt vastutav isik;
• kodanik, kellele varas oli vara dokumendi alusel usaldanud.

Juhul kui assigneeringus või omastamises osales grupp inimesi, tunnustatakse testamenditäitjatena ainult neid kodanikke, kellel on eriainete tunnused. Nad vastutavad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklite 33 ja 160 alusel kriminaalvastutusega kui korraldajad, õhutajad või kaasosalised.

Kohtus tuleb tõestada, et omastamise või omastamise objektil oli otsene tahtlus ja omakasupüüdlik eesmärk. Otsene tahtlus on suunatud kannatanule varalise kahju tekitamisele. Seda hõlbustab isekas eesmärk, mida iseloomustab kavatsus kasutada kellegi teise vara isiklikel eesmärkidel, saades sellest rahalist kasu.

Erinevus eraldamise ja raiskamise vahel

Peamine erinevus omastamise ja omastamise vahel on see, et esimesel juhul omab isik ebaseaduslikult omandit, teisel juhul muudab ta usaldatud vara tema kasuks kulutamise, tarbimise, võõrandamise teel.

Kõiki omastamise ja omastamise juhtumeid uuritakse tahtluse eesmärgil. Samal ajal võetakse arvesse juhtumi konkreetseid asjaolusid, sealhulgas asjaolu, et kodanikul on reaalne võimalus vara omanikule tagastada ja ta üritab oma tegevust võltsimise või muul viisil varjata.

Paljud juristid peavad omastamist usaldatud vara omastamise järgmiseks etapiks. Nad selgitavad, et selleks, et hakata kinnisvara enda kasuks konverteerima, peate esmalt otsustama, et seda ei tagastata omanikule. Teisest küljest ei rakendata kohtupraktikas sellist lähenemisviisi kuritegevusele, vastasel juhul oleks ühel ja samal vargusel kaks lõpp-punkti: omastamise lõpp ja omastamise lõpp.

Mõlemat usaldatud vara varguse tüüpi iseloomustab selle toimepanija leidmine kuriteo lõppedes. Assigneeringu lõppedes on vägivallatsejal võimalus võõrandada kellegi teise vara ja omastamise lõppedes rakendab ta seda võimalust praktikas. Vara seadusliku omamise ja ebaseadusliku kulutamise vahel ei ole ajavahemikku, mille jooksul vägivallatseja seda ebaseaduslikult valdab.

Assigneeringute ja raiskamise eristamine pettustest

Pettuse, omastamise ja omastamise kohta käiva PPVS-i sõnul on pettuse korral tegemist ohvri usalduse kuritarvitamisega. See väljendub kinnisasja omaniku või tema vara teistele isikutele üleandmiseks volitatud isikuga usaldussuhte kasutamisel palgasõdurite jaoks.

Usaldust mõjutavad erinevad asjaolud - näiteks vägivallatseja ametlik positsioon või sugulus ohvriga.

Vargust kvalifitseeritakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 160 alusel juhul, kui omaniku ja isiku vahel, kellele ta oma vara usaldas, olid õiguslikult siduvad suhted. Seega on peamine erinevus pettuse, omastamise ja raiskamise vahel selles, et esimesel juhul on kuriteo subjekt õigussuhe kinnisvara omanikuga, mis põhinevad usaldusel, kuid teises - mitte.

Kvalifikatsioon

Kriminaalkoodeksi 2019. aastal kehtinud versiooni kohaselt muutub omastamise või omastamise korral kvalifitseeritavaks ohvrile olulise varalise kahju tekitamine. Selle minimaalne suurus on 2500 rubla.

Kvalifitseeriva tunnuse olemasolu tuvastamiseks peab kohus määrama omastatud või raisatud vara tegeliku väärtuse ning kannatanu varalise seisundi, mida mõõdetakse:

• sissetulekuallikate kättesaadavus;
• sissetuleku suurus;
• tulude laekumise sagedus;
• ülalpeetavate olemasolu;
• kõigi pereliikmete kogutulu.

Kohus kuulab ära kannatanu enda arvamuse talle tekitatud kahju olulisuse kohta, kuid võtab arvesse ka juhtumi materjale, mis tõendavad varastatud vara väärtust ja näitavad kannatanu varalist seisundit.

Mitmeid varavargusi, mille kogumaksumus on üle 250 000 rubla, liigitatakse suures varguses. Vara, mille koguväärtus on 1 000 000 rubla või rohkem, omastamise ja omastamise korral registreeritakse vargused eriti suures mahus. Mõlemal juhul tuleb kõik varguse asjaolud toime panna ühel viisil, tingimustel, mis viitavad vägivallatseja isekalt toime pandud kavatsusele.

Kaasosaliste teod

Kui omastamises või omastamises osales grupp isikuid, peab kohus kindlaks määrama nende kõigi rollid.

Õhutamine tõestatud juhul, kui isik veenis teist inimest altkäemaksu, ähvarduse, veenmise või muude meetoditega kuriteo toime panema.

Abistamine on edendada rakendamist ebaseaduslik tegevus pakkudes juhtnööre, nõuandeid, pakkudes andmeid, tööriistu või vahendeid kuriteo toimepanemiseks või takistuste eemaldamiseks. Samuti tunnustatakse kaasosalisena kodanikku, kes lubas eelnevalt varjata esineja isikuandmeid ja ebaseadusliku tegevuse jälgi või kavatses varastatud vara osta ja müüa.

Omavoli

Eraldi täpsustab seadus sellist mõistet nagu omavoli. See on kodaniku poolt enda või teiste isikute vara arestimine ja (või) kasutamine teiste inimeste kasuks, kes on püüdnud realiseerida oma tegelikku või eeldatavat õigust sellele varale. Omavoli näide on kodaniku poolt talle usaldatud vara omastamine vara omaniku võlgade tasumiseks.

Seadusandluse seisukohast ei ole omavoli vargus. Sel juhul peetakse vägivallatseja vastutusele Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 330 alusel.

Kaitsmisviisid kohtus

Usaldatud vara omastamises või omastamises kahtlustataval on kohtus kaitsmiseks mitu võimalust:

• vara väärtuse vaidlustamine (kui varastatakse mitte raha);
• leppimine ohvriga ja kriminaalasja lõpetamise avaldus (kui süüdistus on esitatud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 160 1. ja 2. osas);
• vägivallatseja tegevuse fakti tõestamine vara omaniku teadmisel;
• kuriteo ümberkvalifitseerimine (kui süüdistus on esitatud Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 2., 3. ja 4. osas);
• kannatanule tekitatud kahju täielik või osaline hüvitamine;
• süüdlase omaduste kogumine.

Vastutus

Eelarveliste vahendite omastamise või raiskamise eest hõlmab Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeks mitut tüüpi karistusi:

• trahv alates 120 000 rubla või süüdimõistetud isiku sissetulek ühe aasta jooksul;
• kuni 24 tundi kohustuslikku tööd;
• kuni kuus kuud parandustööd;
• kuni 2 aastat vabaduse piiramist;
• kuni 2-aastane sunnitöö;
• kuni 2 aastat vangistust.

Isikute rühma karistamine

Kui on tõendatud, et eelneval kokkuleppel osales omastamises või omastamises osa grupp inimesi ja kannatanu sai olulist varalist kahju, loetakse seda raskendavaks asjaoluks. Kuritegeliku rühmituse liikmetele on ette nähtud järgmised karistused:

• trahv kuni 300 000 rubla või süüdimõistetud isiku sissetulekute ulatuses kaheaastase perioodi jooksul;
• kuni 360 tundi kohustuslikku tööd;
• kuni 1. aastase parandustööni;
• kuni vabaduse piiramise 1. aastani;
• kuni 5 aastat vangistust.

Kui vara varastati eriti suures ulatuses, suureneb maksimaalne vangistuse tähtaeg 10 aastani ja trahvi ülemmäär tõuseb 1 000 000 rublani või süüdimõistetud isiku sissetulekuni kuni 3-aastaseks perioodiks.

Väärkasutus

Veel üks raskendav asjaolu on väärkäitumine. Vara omastamise või omastamise suures ulatuses omastamise korral võib kohus süüdimõistetule määrata järgmised karistuse liigid:

• trahv 100 000–150 000 rubla või sissetuleku suuruseks perioodil üks aasta kuni 3 aastat;
• õiguse äravõtmine mitmetel ametikohtadel või teatud tegevusega tegelemine kuni viieks aastaks;
• kuni 5-aastane sunnitöö;
• vabaduse piiramine kuni 1,5 aastat;
• kuni 6 aastat vangistust.

Vara on majanduslik alus ühiskonna olemasolu. See määrab suuresti inimeste vahelised poliitilised, juriidilised, moraalsed, ideoloogilised ja muud tüüpi suhted. Seetõttu on sellised kuriteod nagu omastamine ja omastamine vastuolus avalike huvidega ja nende suhtes tuleb kohaldada kriminaalvastutusele võtmist. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 160 kohaselt süüdi mõistetud isikuid karistatakse suurte trahvide ja reaalse vangistusega. Samal ajal on inimrühma osalus kuriteos eelneva vandenõu abil ja omastamine suures ja eriti suures ulatuses raskendavateks asjaoludeks, mis suurendavad märkimisväärselt kriminaalvastutust.

Video: väärkasutamine või raiskamine

Rahavargus on raha arestimine isiku / isikute grupi poolt, kes talle ei kuulu, salaja ohvri või selleks volitamata isikute käest, kuna ründaja eeldab, et tema tegevus on jäänud märkamata. Venemaa seadused määravad vargusest erineva perioodi, sõltuvalt mitmetest muudest teguritest.

Oluline on mõista, milliseid toiminguid võib kvalifitseerida varguseks.

Rahaliste vahendite varguse tunnused

Finantsvargused erinevad kriminaalõiguse seisukohast selle poolest, et ründajate tegevused on salajase iseloomuga: kui ohver on kuriteo toimepanemise ajal kohal, siis ta ei taipa või ei märka käimasolevat kuritegu. Sularaha varjatud varjamine taskust on vargus, kuna varas on varjatud. Kui pangatähtede ringlusest kõrvaldamisega kaasnesid ähvardused või vägivald, siis on välistatud pisivarguste koosseis ja ebaseaduslik tegevus on röövimine. Teo võib panna toime üksnes isekastel eesmärkidel, kuna kurjategija varastab eesmärgiga pöörata tema kasuks see, mis talle ei kuulu, või ebaseaduslik tegu on toime pandud eesmärgiga see kolmandatele isikutele üle anda. Eeltingimus kuriteo määratlemine omastamisena on kurjategija teadlikkus oma tegevusest, mida teised märkamatult teostavad.

Sularaha varguse ja trahvi liigid

Sularaha väljavõtmist saab teostada mitmel viisil, millest mõned kuuluvad eriti ohtlike tegude kategooriasse ja Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi erinevate artiklite mõju alla:

• sularaha konfiskeerimine, mis on põhjustatud loata sisenemisest hoonesse või ruumidesse - Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 158, 2. osa;
• vargus isiklikest rõivastest, kottidest, käsipagasist;
• erand - Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 158, 3. osa.

Seaduse seisukohast on sellised raha kokkuhoiu varastamise meetodid oma olemuselt ohtlikud ja nende eest tuleks karistada palju karmimalt.

Karistuse suuruse määramisel võetakse arvesse ka varastatud suurust. Kui kurjategija on varastanud sularaha summas, mis ei ületa 2500 rubla, ei pea seadus Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi kohaselt sellist tegu raskeks kuriteoks.

Järgmistel juhtudel määratleb kohus kuriteo Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi kohaselt haldusõiguserikkumisena:

• kui varastatud summa on kuni 1000 rubla, määratakse karistus vastavalt Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste koodeksi artiklile 7.27, 1. osa;
• kui varastati 1000 - 2500 rubla, määratakse karistus vastavalt Vene Föderatsiooni haldusseadustiku 2. osa artiklile 7.27.

Rakendus halduskaristused võimalik ainult siis, kui raha eemaldati ilma täiendavate märkideta. Näiteks kui korterist varastatakse 500 rubla, süüdistatakse kriminaalmenetluses, kuna see kuulub Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 teise osa alla.

Raha varastamine kaardilt

Raha vargus pangakaardilt kuulub Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 alla. Omanik saab kaardilt vargusteate nii kohe pärast juhtumit kui ka mõni aeg hiljem. Sellise varguse eest määratavaid karistusi võib kohus määrata järgmiselt:

• trahvi;
• tekitatud kahju kohustuslik hüvitamine;
• vangistus.

Vene Föderatsiooni õigusaktide artiklid näevad ette korrakaitseorganite pankrotist või krediitkaardist varguse korral toimuva käitumise. kohustuslik kontrollimine... Kui audit näitas, et aset leidis raha vargus, on Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikli 144 nõuete kohaselt pank kohustatud kliendile kaotatud kapitali hüvitama. Kui raha on tema süü tõttu kannatanu kontolt kadunud (kaardi võõrastele üleandmine jms), siis teost röövimiseks ei peeta ja hüvitist ei maksta.

Toimingud pangakaardilt varguse korral

Enamikul juhtudel, kui kaardilt võeti raha välja, pole ohvrid varaste karistamise vastu eriti huvitatud. Nende jaoks on palju olulisem võimalus saada hüvitist pangast või kindlustusorganisatsioonilt. See on täiesti asjatu, kuna selline käitumine aitab kaasa kuritegude arvu kasvule. Rahaliste vahendite kontolt kadumise tõenäosuse välistamiseks ei tohiks te kaarti võõrastele kinkida ega neile koodi öelda.

Kui avastasite, et raha varastati pangakontolt ja kaardiga maksta pole võimalik, toimige järgmiselt.

• pöörduge võimalikult kiiresti panga poole;
• esitage panka avaldus olukorra kirjeldamise kohta, näidates ära varastatud summa ja üksikasjad, varguse toimumise aja;
• väljastada ja esitada õiguskaitseorganitele avaldus ning saada taotluse vastuvõtmiseks kupong.

Kaardilt raha varastamise ennetav meede

Selle teo eest kuulub kriminaalvastutus art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 järgi ja karistus sõltub varastatud raha suurusest ja varguse viisist. Neid tegureid võetakse hüvitise suuruse määramisel arvesse. Üks varguse viisidest, mille suhtes kehtib ka kriminaalvastutus, on spetsiaalsete seadmete paigaldamine sularahaautomaatidesse, mis loevad teavet.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 187 kohaselt on skreeperite paigaldamine kriminaalvastutusele võetud:

1. Kui finantseerida neid kasutades. raha võttis üks inimene välja:

• töö kohustuslik tellimus (kuni 5 aastat vana);
• kinnipidamine (kuni 6 aastat) ja trahv 100 000 - 300 000 rubla.

1. Kui tegemist on omastamisega, nähakse ette kuni 7-aastane vangistus rahatrahviga kuni miljon miljonit rubla.

Ligikaudu sama karistus on ette nähtud pangakaartidega manipuleerimise eest arvutiprogrammide, elektrooniliste meediumite jms abil. Kui inimene leiab pangakaardi ja otsustab seda kasutada ostude eest tasumiseks, kvalifitseeritakse tema tegevus katseks varastada raha, mis talle ei kuulu. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi kohaselt kuuluvad sellised teod vastutuse alla ja kohus määrab lähenemiskeelu, võttes arvesse järgmisi tegureid:

• kuidas raha varastati;
• mis summa varastati;
• röövimise pani toime üks inimene või isikute rühm.

Karistused mitmesuguste rahavarguste eest

Kooskõlas Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi vargusi käsitlevate artiklite lõigetega loetakse rahaliste vahendite vargus varguseks juhtudel, kui kurjategija sai varastatud kasutada. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeks sõnastab juhtunu varastamise katsena juhtumiteks, kus ründaja teod mingil põhjusel toimuvad, ning karistus peaks olema palju leebem. Kui kurjategija tegevust märgati ja ta kasutas teiste inimeste rahaasju, kasutas vägivalda, kvalifitseeritakse tema tegevus vastavalt kriminaalkoodeksi artiklitele rööviks.

Tere. 2013. aasta mais tegi mu abikaasa praktikat ühes Svjaznõi kaupluses. Ta ei sõlminud kollektiivset vastutuslepingut, temaga sõlmiti ainult õppepraktikaleping, mille järgi tal polnud õigust kaupa müüa ja minna kassasse rahaga töötama. Ta läks kuu aega praktikale. Selle aja jooksul pandi kaupluses toime rahavargus summas 120 000 rubla. Algatati kriminaalasi, mis kestab endiselt.

Advokaadi vastus küsimusele: - rahaliste vahendite omastamine

Põhiline seadusandlik akt, mis määratleb töötaja kohustuse hüvitada tööandjale tekitatud kahju, on Vene Föderatsiooni tööseadustik, mis Ch. 39 "Töötaja vastutus" määrab, millise konkreetse kahju eest hüvitist makstakse ja millistel tingimustel peab töötaja selle kahju hüvitama. Lisaks sellele määratleb Vene Föderatsiooni tööseadustik kahju hüvitamise piirid ja korra, annab garantiid töötajale materiaalse vastutuse määramisel, samuti tööandja õiguse hoiduda kahju kogumisest. Vene Föderatsiooni töökoodeksi sätete tundmine võimaldab organisatsioonide juhtidel ja isiklikel ärimeestel õigesti kindlaks teha ühe või teise tüüpi materiaalse vastutuse kehtestamise juhtumid, selle piirid, samuti teatud töötaja (töötajate) süü, kellele see on ette nähtud.
Vastavalt artikli 1 osale 1 Vene Föderatsiooni tööseadustiku 238 kohaselt peab töötaja hüvitama otsese tegeliku kahju, mille ta tööandjale tekitas.
Materiaalne vastutus tööandjale tekitatud kahju eest pannakse töötajale ainult juhul, kui kahju on põhjustatud tema süül.

Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159.1

Pettused laenude valdkonnas, see tähendab raha vargus laenusaaja poolt, pakkudes pangale või muule laenuandjale teadlikult vale ja (või) ebatäpset teavet
Ütle mulle, kas laenu taotlemisel kasutati ainult passi. Millist teavet võib pidada valeks ja ebausaldusväärseks?

Juristi vastus:

Kui peale passi midagi pole, siis ei tantsita eriti.

Palun saada selgitust artikli 159.1 uue pettuse kohta laenude valdkonnas

Selgitage, palun, artikli 159.1 uues koosseisus pettus laenude valdkonnas, on olemas järgmised sõnad: rahavargus laenusaaja poolt, esitades pangale või muule laenuandjale tahtlikult vale ja (või) ebatäpse teabe. Niisiis, teise võlausaldaja mõiste all teeb füüsiline laenu andnud isik.

Juristi vastus:

Laenuandja - juriidiline või füüsiline isik, kellega teisel poolel on laenu andmise tõttu kohustus, näiteks võlg.

=====================================================================================

Pangas asuva saali administraator pani toime raha varguse, kandis klientide kontolt raha plastkaartidelt

Pangas asuva saali administraator pani toime raha varguse, kandis klientide kontolt raha plastikaartidelt. Nii pani ta toime 14 inimese varguse summas 14 000 rubla, mille järel panga turvatöötajad said sellest teada ja pakkusid raha kliendile tagastamiseks, raha varguse toime pannud saali administraator andis kogu raha klientidele tagasi, kuid panga turvatöötajad saatsid selle pettusejuhtumi politseisse Saali administraator vallandati artikli alusel (usalduse kaotamine). Selle pettuse juhtumit uuritakse. Milline on selle eest minimaalne ja maksimaalne karistus?

Artikkel 159. Pettus

(muudetud 08.12.2003. aasta föderaalseadusega N 162-FZ)

1. pettus, teisisõnu kellegi teise vara vargus või kellegi teise vara omandamine, petmise või usalduse kuritarvitamise kaudu,

Karistatakse rahatrahviga kuni 100-20 tuhat rubla või süüdimõistetud isiku töötasu või muu sissetuleku ulatuses kuni ühe aasta jooksul või vältimatu tööga kuni kolmsada kuuskümmend tundi või parandusliku tööga kuni ühe aasta jooksul või vabaduse piiramisega kuni 2 aastat või sunnitöö kuni 2 aastat või vahistamine kuni 4 kuud või vangistus kuni 2 aastat.

(muudetud 7. detsembri 2011. aasta föderaalseadusega N 420-FZ)

2. toime pandud pettus

Nii rublades kui ka välisvaluutas varguste maht kasvab jätkuvalt, eriti arvestades sularahata maksete sissetoomist Venemaa majandusse. Kurjategijad peavad aegadega sammu ja näiteks kotist varastamine on juba primitiivne, kuid see siiski toimub ja seda ei saa tõenäoliselt selliste inimlike tegurite tõttu nagu tähelepanematus, tähelepanu kõrvale juhtimine likvideerida. Kui teil ei õnnestu ja saate varaste ohvriks, peate teadma, milliseid abinõusid peate oma ausalt teenitud raha tagasi saamiseks võtma.

Raha varastati, mida peaks ohver tegema?

Toimingute algoritm:

1. Kohaldamine õiguskaitseorganites.

   Esimene asi, mida tuleb teha, on muidugi pöörduda politseisse vastava avaldusega (politseis on avalduse vorm). On vaja pöörduda politseisse, mitte prokuratuuri, sest hoolimata prokuratuuri annetustest kontrolli- ja järelevalvefunktsioonidega, saadetakse teid igal juhul siseasjade osakonda ja teil on õigus.

   Selles etapis peate teadma, et siseasjade osakonnas peate aktsepteerima avaldust mis tahes kuriteo ja mis tahes vormis toime pandud kuriteo kohta. Teil on õigus toimepandud kuriteo või kuriteo ettevalmistamise avalduse vastuvõtmisest keeldumine edasi kaevata kohtus.

2. Taotlus krediidiasutusele.

   Kui raha varastati pangakaardilt, peaksite viivitamata (paralleelselt politseile esitatava avaldusega) esitama avalduse krediidiasutusele (panka), kus teil see konto oli. Selles etapis võivad tekkida probleemid, kuna pangad usuvad, et nad ei vastuta teie kontolt rahavarguste eest, viidates asjaolule, et maksed, mille tagajärjel ohver kaotas oma raha, tehti pangakaardiandmete abil ja on põhjust kahelda neil pole toimingu seaduslikkust. Samal ajal on pank vastavalt Venemaa seadustele kohustatud kliendi nõusolekuta tagastama tehtud toimingu eest summa. Lisaks on tänapäeval kohtupraktika krediidiasutustelt kaardikontodelt varastatud raha ja moraalse kahju sissenõudmiseks vastavalt tarbijakaitset käsitlevatele õigusaktidele.

3. Tsiviilhagi.

   Konkreetse isiku (väidetava kurjategija) vastu algatatud kriminaalasja raames on ohvril õigus esitada tsiviilhagi, kui varastatud ei tagastata. Sel juhul võetakse tsiviilhagi arvesse kohtuotsuse tegemisel. Kui teil veab, kurjategija leitakse, kohtuotsus võetakse vastu, tsiviilhagi rahuldatakse, liigume järgmise punkti juurde.

4. Tulemusloend.

   Kohtuotsuse alusel antakse kannatanule täitedokument, mis tuleb esitada kohtutäituri teenistusele täitmiseks. Siin on vaja teatud teadmisi seaduste kohta, kuna kohtutäituritega töötamine võib olla keeruline. Kohtutäituri-täituri kõiki toiminguid ja tegevusetusi, mida peate ebaseaduslikuks, saab edasi kaevata kohtusse, sealhulgas varguse toimepanija konto arestimise keeldumine, tema vara läbiotsimise keeld jne.

Karistus raha varastamise eest

Tähtis!Kui varguse toimepanijale määrati vanglakaristus, on ohvril täitekorralduse juuresolekul õigus pöörduda maksuhalduri poole teabe saamiseks varguse toimepanija kontode kohta krediidiasutustes.

Samal ajal pole maksuhalduril õigust keelduda selle teabe esitamisest. Pärast nõutud teabe saamist on ohvril õigus kohtutäituri teenistusest mööda minnes esitada varguse toimepanija kontosid teenindavale krediidiorganisatsioonile täitmiskiri koos avaldusega nende vahistamise ja täitedokumendi kohaselt summade kinnipidamise kohta.

Tihti juhtub, et varguste toimepanijatel pole üldse sissetulekut ega vara. Sarnane olukord kujuneb juhul, kui süüdlasele mõistetakse reaalne vangistus ja ta ei tööta parandusasutuses (kui töötaja töötab, rakendatakse täitedokumendi kohast karistust süüdimõistetu kogu töötasu suhtes). Võib selguda, et süüdlasel on vara, kuid seaduse järgi ei saa talle nõuet esitada. Sel juhul võib ohver vaid loota, et süüdlane saab sissetulekut, millest on võimalik kinni pidada. Ärge heitke meelt.

Tähtis! Turult kõrvaldamist ei saa ühe eluruumi suhtes kohaldada üksnes juhul, kui selline eluruum on oma olemuse tõttu mõistlikult piisav inimese eluasemevajaduse rahuldamiseks, see tähendab, et see pole luksus.

Vastutus varguste eest vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksile

Kui me räägime otseselt raha varguse eest kriminaalvastutusest, siis kõigepealt tuleb loobuda selliste varguste kvalifikatsioonist. Muidugi on see tegelikult vargus - kuritegu artikli 1 osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158 vargussummaga vähemalt 1000 rubla; h., 2 spl. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 158, mis näeb ette vastutuse inimrühma poolt eelneva vandenõu abil toimunud rahavarguse eest ebaseadusliku sisenemisega ruumi või muusse hoiukohta, põhjustades kodanikule olulist kahju (samas kui kahju olulisus määratakse ohvri sissetuleku ja varastatud summa suhte järgi), riietuse või käsipagasi eest, kes olid ohvriga koos.

See kuritegu kuulub väikese (1. osa) ja keskmise raskusega kategooriasse (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 teine \u200b\u200bosa). Sellest järeldub, et selliste kuritegude kriminaalasjad saab lõpetada seoses poolte leppimisega ohvrile tekitatud kahju täieliku hüvitamisega ja varguse toimepanija karistusregistriteta. Nende kuritegude eest võib karistada, sealhulgas vangistuse vormis. Eriti kvalifitseeritud vargused, näiteks raha vargused ebaseadusliku sisenemisega koju, suures mahus (üle 250 000 rubla), organiseeritud rühmituse poolt ja eriti suures mahus (üle 1 000 000 rubla), klassifitseeritakse raskete kuritegude hulka. Sel juhul on sageli vaja rääkida ainult sellisest karistusest nagu vangistus, ehkki tingimuslikult.

Kuidas tõestada rahavargust?

Muu hulgas peab ohver võtma arvesse nii olulist punkti nagu varguse enda tõendid ja varastatud summa tõend. Varguse tõendiks võivad olla tunnistajate ütlused, sealhulgas teie isiklik käitumine, mis võib väljenduda näiteks raha varguse viivitamatus teatamises teie supermarketi turvatöötajatele, kus vargus toimus, või teatega vahejuhtumi kohta ühistranspordi juhile, kui see juhtus Bussi-, väikebussi-, rongi-, videokaamerate salvestused, mis on nüüd varustatud paljudes kaubanduskeskustes, avalikes kohtades, tänavatel, ja võimaluse korral ka salvestused autode DVR-ist.

Varastatud summa kindlakstegemisel peab ohver märkima arvete nimiväärtuse ja numbri. Tunnistajad (sugulased, sõbrad) saavad tõestada ka arvete arvu ja nimiväärtust ning asjaolu, et ohver on varastanud summasid, saab tõendada töökohalt tõendite esitamisega sissetuleku, laenulepingu jms kohta. Ja ärge arvake, et uurimine võtab teie sõna, sest kõiki kahtlusi tõlgendatakse süüdistatavate kasuks, sealhulgas ka varastatud summa osas.

Kokkuvõtteks võime öelda, et õigusaktid annavad ohvrile varastatud raha tagastamiseks laialdased volitused, kuid siiski on teatud probleeme, eriti pangandussektoris omastamise probleemidega seotud, sellega seoses mõistlik otsus pöörduda advokaadi poole.

TÄHELEPANU! Seaduste viimaste muudatuste tõttu võib artiklis sisalduv teave vananenud olla! Meie jurist annab teile nõu tasuta - kirjuta alloleval kujul.

Sularahata raha laialdane kasutamine tõi kaasa nende rahaliste vahendite ebaseadusliku arestimisega seotud kuritegude arvu kasvu kõigis valdkondades, sealhulgas ka igapäevaelus. Selliste toimingute kvalifitseerimise probleem on nii praktikas kui ka teoorias kahemõtteliselt lahendatud. Peamine erinevus sularahata raha ja muu vara vahel on füüsilise tunnuse puudumine.

Sularahata raha ei ole asi, see on olemas ainult kirjena panga raamatupidamisdokumentides. See vara määrab ära nende väljavõtmise ja ringluse eripära, mis on võimalik ainult pangatoimingute kaudu: väljavõtmine - raha deebetimine ohvri kontolt, ringlus - raha krediteerimine süüdlase kontole.

Kriminaalõiguse doktriinis valitseb seisukoht, mille kohaselt vara, millel puudub füüsiline tunnus, ei saa olla varguse, röövimise ega röövimise objektiks. Tundub et õiguslikud alused jätta varguseta sularahavahendeid nende vargusevormide alt välja ainult seetõttu, et neil puudub füüsiline omadus, seda pole. Samal ajal ei saa kehtivate õigusaktide kohaselt varastada sularahavahendeid artiklis 5 nimetatud meetoditega. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklid 158 ja 161.

Sularahata vahendeid saab varastada ainult pangatoimingute kaudu, mida saab teha kas volitatud pangatöötaja või automaatselt arvutiprogramm. Esimesel juhul tuleb kannatanu kontolt raha ülekandmiseks süüdlase kontole kas eksitada pangatöötajat või sundida kannatanut sellist korraldust andma. Teisel juhul on võimalik kannatanu kontolt raha maha kanda ja neid süüdistatava kontole krediteerida ainult arvutiteabe sisestamisega, mis tähendab, et sellised toimingud peavad kvalifitseeruma art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 159.6.

Seega, kui süüdlane varastab ohvrilt salaja 4 000 rubla. sularaha, siis tuleks sellised toimingud kvalifitseerida vastavalt artikli 1 esimesele osale. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 158. Kui täpselt sama summa varastab süüdlastel sarnastel asjaoludel sularahata raha, siis kvalifitseeritakse sellised toimingud juba artikli 1 osa 1 kohaselt. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 159.6.

Kui süüdlane on sama 4 tuhat rubla. sularahas võetakse ohvrilt vägivalla ähvardusel ära, see ei ole elule ega tervisele ohtlik, kvalifitseeritakse tema tegevus artikli 2 teise osa punkti g alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 161 artikli 161 tähenduses, kui ta sunnib kannatanut sama summa viivitamatult oma kontole pangaülekandega kandma, kvalifitseeritakse tema toimingud juba artikli 1 osa 1 kohaselt. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 163 järgi ja kui vägivallaga ähvardav vägivallatseja laenutab ajutiselt ohvri mobiiltelefoni ja kannab tema abiga isegi ohvri juuresolekul sama summa oma kontole kannatanu kontolt, siis ei saa tema tegusid kvalifitseerida teisiti kui artikli 1 järgi. ... Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 159.6.

Seega on praeguseks kujunenud olukord, kus sisuliselt sarnaseid tegusid karistatakse erinevalt sõltuvalt sellest, kas süüdlane muutis kannatanu raha sularahas või mitterahas oma kasuks. Kuid sularaha ja sularahata raha varguse avalik oht on sama. Ilmselt ei vasta selline säte õigluse põhimõttele.

Praegu on selles küsimuses teatav ebakindlus, mis seda võimaldab uurivad asutused ja kohtud teevad vastuolulisi otsuseid. Kohtu- ja uurimispraktika järgib mõnel juhul riikliku lepingu täidesaatva organisatsiooni ohvriks tunnistamise teed, muudel juhtudel - vastava taseme riigikassa, mida esindab konkreetne riigi- või omavalitsusasutus.

Ka kriminaalõiguse valdkonna spetsialistide arvamused on mitmetähenduslikud. Seega on V.N. Titova "Kuidas õigesti kannatanut tuvastada ja majanduse valdkonna keerukatel juhtudel kahju hüvitada" ajakirjas "Kriminaalmenetlus" nr 9 2018. aastal sisaldab mõnda väidet, millega on raske nõustuda.

Poleemikuna pakume juristide arvamust teemal majanduskuritegu meie praktilisel kogemusel põhinev kolleegium kriminaalkaitse eelarvevahendite vargusega seotud juhtudel.

Eelarveliste vahendite omastamise korral juriidilise isiku või valitsusorgani kontodelt teeb artikli autor ettepaneku tunnistada ohvriks määramatu arv kodanikke. Samal ajal tunnistatakse juriidiline isik ise, kelle rahalised vahendid on varastatud, kriminaalasjas tsiviilkostjaks solidaarselt kriminaalasjas süüdistatavaga.

1. Keda peetakse eelarvevahendite omastamise kriminaalasjades pettuse, omastamise või omastamise ohvriks?

Nagu teate, on juriidilise isiku rahaliste vahendite vargus sõltuvalt selle isiku ametnike rollist kahel viisil:

• Pettus (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159) - kui raha varastati selle juriidilise isiku esindajate pettuse või usalduse kuritarvitamise kaudu ilma selle juriidilise isiku esindajate osalemiseta, kellele see vara usaldati;
• Väärkasutamine või raiskamine (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160) - kui varguse pani toime selle juriidilise isiku esindaja, kellele vara usaldati.

Nii esimesel kui ka teisel juhul varastatakse raha, mille juriidiline isik sai riigilepingu alusel riigilt kliendilt. (Järgnevalt lihtsuse huvides all Valitsuse leping peame silmas ka munitsipaallepingut ja riigikassa või eelarve all - vastava subjekti eelarvet või riigikassa või omavalitsusüksuse moodustamist).

Sellise kuriteo ohvri kindlakstegemisel võetakse seda alati arvesse subjektiivne pool, nimelt see, mis oli kurjategija kavatsus, samuti varguse moment.

Juhud, kui ohver on Vene Föderatsioon, Venemaa Föderatsiooni üksus või omavalitsusüksus.

Kui algselt oli kavatsus suunatud riigipoolse kliendi petmisele ja juriidilise isiku juhil ei olnud esialgu kavatsust ega võimalust riigilepingut täita, vaid sõlmis selle ainult ühel eesmärgil - eelarvevahendite varastamiseks, siis tuleks osaliselt artikli autoriga leppida ja tõdeda, et sel juhul ei saa juriidiline isik olla ohveralates kasutas süüdistatav varguse vahendina.

Kuid sellise varguse ohver ei saa olla määramatu arv kodanikke nagu autor väidab, kuid Vene Föderatsiooni riigikassa, sest meie arvates tehti nende vahendite eelarvevahendite vastava halduri kontolt mahaarvamise ajal pettusi ja varastati riigikassa raha. Hilisemad laekunud eelarveliste vahendite ülekandmised on sel juhul juba varastatud tellimus.

Rangelt öeldes tuleks eelarvevahendite vargusest rääkida juba eespool kirjeldatud olukorras varastati Vene Föderatsioonile kuuluvad eelarvevahendid.

Juhud, kui ohver on juriidiline isik, kes täidab valitsuse lepingut.

Kui riikliku lepingu alusel saadud vahendid tulid riigikliendilt heausksele juriidilisele isikule, kes kavatses täita riigilepingut, kuid hiljem varastati see juriidiline isik - riikliku lepingu alusel töövõtja, siis siin ei saa meie arvates väita, et raha varastati Vene Föderatsioonist:

• Esiteks koos hetkest, mil töövõtja saab raha kätte riigilepinguga, muutuvad rahalised vahendid juriidilise isiku omandiks.
• Teiseks on sellise varguse eesmärk suunatud kas - töövõtja rahaliste vahendite omastamine või raiskamine või - petmine ja esineja raha vargus.
• Kolmandaks, varguse hetk saab olema hetkest, mil rahalisi vahendeid debiteeritakse selle juriidilise isiku konto.

Sellisel juhul saab ohver olla ainult juriidiline isik - riikliku lepingu täitja. Ja Vene Föderatsiooni huve kaitstakse tsiviilõiguse valdkonnas, nõudes riikliku lepingu täitmist või tagastamist.

2. Kuidas tuvastada tsiviilkostja?

esiteks on see vastuolus art. Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 54, mille kohaselt tunnustatakse isikut tsiviilkostjana, kes vastutab Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku kohaselt kuriteoga tekitatud kahju eest. Samal ajal sisaldab Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeks kahte artiklit, mis näevad ette sellise vastutuse kahju tekitamise eest:

• art. 1064 - otsese kahju tekitaja vastutus, kes kriminaalmenetluse saab algatada ainult süüdistatav;
• art. 1068 Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksist - juriidilise isiku vastutus juriidilise isiku töötaja tekitatud kahju.

Teiseks, artikli 53 lõikes 1 pole midagi pistmist kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamisega, selle eesmärk on kaitsta juriidilise isiku enda huve selle juriidilise isiku esindaja ebaseadusliku tegevuse eest.

Seetõttu tuleks ohvri staatusega isiku määramisel arvesse võtta ka süüdistatava kavatsust ja kuriteo toimepanemise hetke:

• kui kavatsus oli suunatud --lt saadud raha vargus Riigiklient ja aastal toime petta kui varguse meetodit lugupidamine Riigi klientsiis tsiviilvastajadcom koos süüdistatavaga vastavalt Art. Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 54 ja art. 1068 Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksist on juriidiline isik - riigihankelepingu täitja.
• kui a pettuse eesmärk oli siis seoses juriidilise isikuga tsiviilkostja on kas süüdistatav üksi või süüdistatav ja üksus - taas riigihankelepingu alltöövõtja tulenevalt Art. Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 54 ja art. 1068 Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksist

Advokaat Oleg Nikulenko