Furtul de fonduri de la o întreprindere. Calificări legale și tipuri de furturi comise cu carduri de plată. Diferența dintre delapidare și fraudă

Cazurile de furt depistat intră în sfera de aplicare a Codului contravențional și a dreptului penal. Cod penal în art. 158 prevede că actele ilicite de sechestrare gratuită a bunurilor unei întreprinderi trebuie considerate furt. Rezultatul unor astfel de acțiuni provoacă daune materiale organizației. Dacă valoarea prejudiciului nu a atins nivelul de 1000 de ruble, atunci răspunderea penală nu este prevăzută pentru aceasta - pedeapsa va fi impusă conform normelor Codului contravențiilor administrative (articolul 7.27).

Investigarea furtului de proprietate la o întreprindere

La dezvăluirea faptului furtului, persoana vătămată este societatea care deținea bunul furat. Șeful companiei are dreptul de a solicita asistență în ancheta în agențiile de aplicare a legii. În acest scop se întocmește o cerere scrisă.

Algoritmul acțiunilor oficiali intreprinderi:

1. Un angajat care descoperă un deficit din cauza unui posibil furt îl anunță pe șeful companiei despre acest lucru. Acest lucru se face în în scris printr-un raport sau memoriu, care trebuie consemnată în jurnalul de corespondență de intrare.
2. Directorul inițiază prin ordinul său începerea unei anchete interne interne.

ȚINE minte! Pentru a putea lua măsuri împotriva celor responsabili raspunderea disciplinara, o decizie cu privire la necesitatea utilizării acestora trebuie luată în termen de o lună. Se face excepție pentru cazurile în care făptuitorul se află în concediu medical sau furtul a fost descoperit în urma unui audit.

3. Se înființează o comisie care să efectueze măsuri de anchetă.
4. Este numit președintele organului comisiei.
5. Analiza rezultatelor înregistrării video de la camerele de supraveghere din incinta din care au fost furate bunurile.
6. Desfasurarea activitatilor de investigatie.
7. Rezumând.
8. Aplicarea măsurilor disciplinare (mustrare, demitere, mustrare) sau transferul materialelor de anchetă către organele de drept pentru inițierea unui dosar penal.

În cazul în care comisia are suspecți de săvârșire a unor acțiuni ilegale, aceste persoane trebuie să fie înștiințate cu privire la măsurile de anchetă luate împotriva lor. După data notificării, astfel de angajați au la dispoziție două zile pentru a oferi explicații asupra situației. În cazul în care nu a fost depusă o expunere de motive, comisia întocmește un act de refuz de a furniza informații explicative.

În unele cazuri, conducerea întreprinderii inițiază suspendarea temporară din muncă a persoanelor suspectate de furt. Perioada de suspendare este limitată la perioada de implementare a măsurilor de anchetă. Comisia are dreptul de a efectua anchete ale personalului întreprinderii, de a vizualiza înregistrări video de la camerele de supraveghere (dacă există), de a sechestra documentația și de a implica actiuni de investigatie experți.

Rezultatul muncii comisiei este un act de anchetă oficială. Structura sa este reprezentată de următoarele blocuri:

• introductiv (indică acțiunea ilegală, prejudiciul cauzat, termenul cercetării, componența comisiei);
• descriptiv (lista metodelor de investigare utilizate, transcriere baza de dovezi);
• final (listarea responsabililor, recomandări către conducerea companiei pentru acțiuni ulterioare).

Atunci când se efectuează o anchetă cu privire la furt, trebuie luate măsuri pentru păstrarea probelor. Până când la fața locului vor ajunge specialiștii care vor efectua măsuri de investigație, este necesară limitarea accesului la fața locului.

IMPORTANT! Angajatorul trebuie să stabilească cuantumul daunelor. Pentru a face acest lucru, se realizează un inventar al activelor companiei. În unele cazuri, la aceasta pot participa reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii.

Caracteristici ale contabilității și radierii bunurilor furate

Compoziția cantitativă a bunului furat și evaluarea se stabilesc la etapa de inventariere. Inspecția nu trebuie să afecteze toate bunurile companiei, ci doar grupul de obiecte căruia îi aparține obiectul furat. Discrepanțele identificate între datele reale și cele contabile sunt înregistrate în situații de discrepanțe, ale căror rezultate sunt transferate în raport.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI! În documentația de raportare, lipsurile sunt indicate în raport cu perioada de confirmare a acestora prin acțiuni de inventariere. Momentul furtului nu contează în acest scop.

La investigarea furtului de către organele de drept, dacă, pe baza rezultatelor inspecției, nu există făptuitori, anchetatorul trimite o notificare conducerii întreprinderii pentru suspendarea urmăririi penale. Aceasta este baza pentru ca departamentul de contabilitate să anuleze deficitul din bilanţul companiei.

Dacă persoana vinovată de furt este descoperită și vinovăția sa este dovedită, atunci în confirmarea acestui fapt organizația trebuie să aibă o hotărâre judecătorească care să admită vinovăția individului. Proprietatea lipsă a întreprinderii este înscrisă inițial în categoria lipsurilor. În cazul în care conducerea companiei inițiază implicarea organelor de drept în anchetă, pierderea va fi identificată ca un act de furt. Atunci când desfășoară în mod independent o investigație și identifică făptuitorii, conducerea organizației poate trage la răspundere financiară oficialul, dar nu pentru valoarea totală a prejudiciului.

Corespondență tipică

Înregistrările contabile la descoperirea furturilor variază în funcție de grupul de bunuri furate. Dacă o investigație este inițiată din cauza lipsei unui mijloc fix, atunci corespondența va arăta astfel:

• D01/Aruncare – K01/OS– costul inițial al bunului furat a fost anulat;
• D02 – K01/Aruncare– amortizarea cumulata a activului aflat la retragere este anulata;
• D94 – K01/Aruncare– valoarea este anulată din bilanţ valoare reziduala bunuri furate;
• D91.2 – K94– făptuitorii nu au fost găsiți până la momentul radierii bunurilor furate;
• D73 – K94– a fost identificat vinovatul, este salariat al întreprinderii, iar în contul acestuia i s-a acumulat o datorie în valoare de prejudiciu cauzat;
• D76.2 – K94– vinovat s-a dovedit a fi un străin cu care firma nu avea contract de muncă.

Toate lipsurile cauzate de acțiuni ilegale intenționate sau neintenționate sunt debitate în contul 94 în valoarea costului lor real. În corespondență cu debitul acestui cont pot exista înregistrări de credit pentru conturile 01, 10, 41, 43, 50.

ATENŢIE! Radierea din contul 94 este posibilă cu condiția ca întreprinderea să aibă o hotărâre judecătorească privind rezultatele anchetei și recunoașterea vinovăției funcționarilor (sau nevinovăția acestor persoane).

Bunurile furate pot fi recuperate. Dimensiunea totală crește cu cantitatea sa daune materiale. Suma restabilită a obligațiilor fiscale este supusă plății către buget. În contabilitate, această procedură se reflectă în următoarea corespondență:

• D68/TVA – K19- restaurare finalizată obligația fiscală pentru TVA aferent bunurilor pierdute ca urmare a furtului;
• D94 – K19– s-a efectuat o operațiune în contabilitate de majorare a cuantumului prejudiciului material adus întreprinderii cu cuantumul impozitului restabilit;
• D68/TVA – K51– obligația fiscală pentru TVA se virează la buget.

De exemplu, compania a descoperit pierderea de produse comerciale în valoare de 7.500 de ruble. Pe baza rezultatelor anchetei a fost identificat vinovatul - depozitarul. Angajatul și-a recunoscut vinovăția și este gata să despăgubească prejudiciul. În contabilitate trebuie făcute următoarele înregistrări:

• D41 – K60– mărfurile au fost primite în depozit, valoarea tranzacției este de 7.500 de ruble;
• D19 – K60– TVA-ul este afișat pe un lot de mărfuri în valoare de 1350 de ruble;
• D68/TVA – K19– Suma TVA 1350 rub. acceptat pentru deducere;
• D94 – K41– după descoperirea pierderii și finalizarea anchetei, contabilul anulează produsele furate în valoare de 7.500 de ruble;
• D73 – K94– valoarea prejudiciului este de 7500 de ruble. atribuit persoanei vinovate și supus recuperării;
• D73 – K68/TVA– pentru suma de TVA 1350 de ruble. s-a majorat datoria antrepozitarului față de întreprindere;
• D68/TVA – K51— suma taxei restabilite a fost transferată la buget în valoare de 1.350 de ruble;
• D50 – K73– funcționarul vinovat a plătit prejudiciul cauzat companiei (contribuția la casierie este egală cu 8850 de ruble).

Dacă în acest exemplu, autorii nu au fost identificați, atunci sursa plății TVA ar trebui să fie fondurile proprii ale organizației. Corespondența va fi după cum urmează:

• D91 – K94– 7500 de ruble, deficitul rezultat din furt a fost anulat;
• D91 – K68/TVA– 1350 de ruble, TVA-ul a fost restabilit la lotul de produse furat;
• D68/TVA – K51— a fost rambursată întreaga sumă a datoriei fiscale restabilite.

Aproape fiecare persoană a suferit furturi. Uneori, pierderea este mică și victima nu dorește să solicite ajutor de la agențiile de aplicare a legii. Cu toate acestea, trebuie avută în vedere că răspunderea penală pentru furt numerar nu are legătură cu mărimea bunurilor furate. Aceștia sunt pedepsiți pentru orice furt, întrucât o astfel de faptă este recunoscută ca infracțiune.

Definiția furtului și tipurile acestuia

Pedeapsa pentru furtul de bani depinde de caracteristicile faptei. Caracteristici distinctive crime:

• a avea un scop;
• cantitatea daunelor;
• modul de executare;
• numărul infractorilor;
• alte.

Definiția faptei penale este cuprinsă în Federația Rusă. Același articol prezintă caracteristicile și trăsăturile distinctive ale infracțiunii.

Descărcare pentru vizualizare și imprimare: Definiție: furtul este confiscarea gratuită și secretă a proprietății altcuiva în scopuri mercenare.

Mai mult, nu contează persoana care va deveni beneficiar ca urmare a activității infracționale. Hoțul poate păstra fondurile pentru el sau le poate transfera unei alte persoane. Totuși, acțiunile sale vor fi considerate ilegale. O altă condiție obligatorie pentru recunoașterea unei fapte ca fiind ilegală este conștientizarea infracționalității sale. În plus, absența:

• violența împotriva victimei;
• amenințări de a face acest lucru.

Semnul distinctiv al furtului,determinarea încadrării acestuia în cadrul legislaţiei este secretul conduitei. Se poate face:

• în prezența unei victime care nu vede paguba făcută (străgând bani din buzunar);
• în lipsa victimei (au urcat în casă și au furat bani).

Clasificarea furtului de numerar ca faptă penală este legată de suma fondurilor furate. Parametrii limită sunt:

• dacă lipsesc mai puțin de 2,5 mii de ruble, atunci actul este considerat ilegal, dar nu intră sub incidența alineatelor din Codul penal;
• dacă lipsește o sumă mare, atunci infracțiunea va fi recunoscută în mod clar.

Pedeapsa pentru furt

Sechestrul de bunuri dovedit în secret este pedepsit în orice caz. Cu toate acestea, nu întotdeauna conform Codului Penal. În cadrul acestei legi, oamenii sunt trași la răspundere pentru preluarea de bani suma stabilităîn aceste moduri:

• prin intrarea ilegală într-o clădire (partea 2);
• din îmbrăcăminte personală (de buzunar, de exemplu), bagaj de mână;
• de la domiciliul victimei (partea 3).

O infracțiune administrativă este recunoscută dacă retragerea secretă de bani este caracterizată prin:

• cantitate mică - până la 1 mie de ruble. (partea 1);
• dimensiune medie - de la 1 la 2,5 mii de ruble. (partea 2).

De exemplu, dacă un hoț a pătruns într-un apartament și a luat doar 500 de ruble, atunci se va deschide procedurile penale. urmărire penală. Cuantumul pierderii intră sub incidența Codului contravențional, cu toate acestea, fapta în sine a fost însoțită de intrare neautorizată. Iar aceasta din urmă este o infracțiune separată (partea 2).

Pentru înțelegere: în cadrul Codului penal sunt clasificate infracțiuni cu caracter periculoasă. Ei sunt pedepsiți mult mai aspru.

În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile de urmărire penală a hoților, în funcție de caracteristicile de calificare:

Ce ar trebui să facă o victimă a furtului?

Dacă descoperiți o pierdere, trebuie să contactați departamentul local de poliție. Pe loc, ar trebui să scrieți o declarație pe o foaie de hârtie goală. Documentul conține următoarele informații:

• numele organului de aplicare a legii;
• funcția și numele complet al destinatarului (vă vor spune la locul de muncă);
• datele personale ale solicitantului sub forma:
  • Numele complet;
  • adresa de inregistrare;
  • data și locul nașterii;
  • poziția și locul de serviciu;
  • numărul de telefon de contact;
• Textul trebuie să descrie clar:
  • circumstanțele cauzei;
  • cantitatea daunelor;
  • datele persoanelor suspectate (dacă sunt disponibile);
• semnătura și data.

Cum se dovedește furtul?

Furtul de bancnote este considerată cea mai dificilă infracțiune în ceea ce privește strângerea de probe. Victima poate facilita măsurile de anchetă dacă indică:

• ce facturi lipseau;
• unde s-ar putea întâmpla;
• care era în apropiere.

În plus, ancheta va trebui să explice originea fondurilor. Deci, dacă este furat număr mare, atunci trebuie să furnizați documente justificative ale primirii acestora:

• contract de cumpărare și vânzare de proprietăți;
• extras de cont bancar care confirmă retragerea banilor din cont;
• o copie a bonului de salariu.

Va juca un rol important în soluționarea cazului mărturie. Acestea includ și imagini de la camerele video. Adică, victimei i se recomandă să coopereze strâns cu ancheta.

Atenție: dificultatea în rezolvarea furtului este că hoțul cheltuiește rapid fondurile. E destul de greu să-l prinzi. În acest scop, agenții examinează situația financiară și cheltuielile suspecților.

Este posibil să-mi recuperez banii?

Rambursarea sumei pierdute se face în două variante. Ele depind complet de rezultatele investigației. Astfel, victima va putea returna bunurile furate doar dacă hoțul va fi găsit. Opțiunile sunt:

1. ÎN procedura preliminară. Infractorul rambursează voluntar suma furată.
2. Prin hotărâre judecătorească. Hoțul va fi obligat să plătească victimei toți banii.

Rambursarea durează destul de mult. Cert este că de obicei oamenii care nu au un venit oficial se angajează în furturi. Prin hotărâre judecătorească vor fi obligați să restituie bunurile furate. Mai mult, documentul va fi trimis Serviciului executorii judecătoreşti Pentru executare. Dar puterile SSP sunt limitate. Angajații au dreptul:

• sechestra bunurile;
• colectează fonduri din veniturile oficiale.

Dacă hoțul nu are nimic, atunci poți aștepta mult timp pentru bani de la el. Se exercită influență asupra acestuia prin depunerea unei plângeri la executorii judecătorești. Vor lucra la execuție hotărâre judecătorească. Mai mult, infractorul se poate confrunta cu o nouă pedeapsă dacă nu despăgubește victima pentru pierdere.

Furtul de fonduri de pe un card bancar

Retragerea neautorizată a banilor de pe cardul bancar al altcuiva este, de asemenea, acoperită (Partea 2). Dacă a fost făcută o probă contrafăcută dintr-o formă de plastic, atunci se aplică suplimentar și paragraful 187 din Codul penal.

Există mai multe tipuri de furturi de pe carduri bancare:

• retragere din cont prin obținerea de coduri secrete;
• furtul cardului de plastic în sine;
• utilizarea unei aplicații de internet;
• utilizarea programelor spion;
• alţii.

Caracteristicile calificative ale unei fapte penale sunt prezentate în tabel:

Ce să faci dacă găsești ceva care lipsește

Furtul de pe un card este acum unul dintre cele mai comune tipuri de infracțiuni. Algoritmul de acțiune al victimei este următorul:

1. Blocați imediat contul contactând instituția bancară.
2. Ar trebui să scrieți o reclamație finanțatorilor în termen de 24 de ore. Esența sa este dezacordul cu ultima tranzacție.
3. Scrieți o declarație către agențiile de aplicare a legii.
4. Mergi la tribunal.

Dacă victima se află în afara Federației Ruse, atunci nu se recomandă amânarea. Trebuie să raportați furtul la bancă. Acest lucru se poate face prin telefon direct sau prin internet. Apropo, puteți raporta furtul agenților de aplicare a legii utilizând World Wide Web.

Cum să furi de pe un card

Adesea, persoana însăși este de vină pentru pierderea de bani. Oficialii băncii au elaborat instrucțiuni stricte cu privire la informațiile despre cont. Ei nu recomandă:

• transferați cardul în mâini greșite;
• furnizați informații despre parolă altor persoane;
• folosiți serviciile unor persoane din afară atunci când efectuați plăți.

Obținerea de informații care vă permit să gestionați portofelul electronic al altcuiva este una dintre cele componente delicte. Mai mult, viitoarea victimă devine adesea vinovată pentru un astfel de act. Pe lângă mediile fizice, banii sunt acum asociați cu programe electronice. Prin urmare, finanțatorii nu recomandă:

• utilizați gadgeturile altor persoane pentru a vă conecta la contul dvs. personal;
• eliminați programele antivirus de pe computer;
• răspunde la scrisorile prin care se solicită informații secrete;
• publicați informații despre contul dvs.

Banca va returna banii?

ÎN Cod civil Există prevederi referitoare la responsabilitatea instituțiilor bancare față de clienți. Ele sunt adunate în capitolul 45. Astfel, pentru a îndeplini cel de-al patrulea punct, o persoană poate înainta cereri finanțatorilor pentru rambursarea banilor retrase ilegal.

Descărcați pentru vizualizare și imprimare:

Dar pentru ca finanțatorii să-l mulțumească, vor trebui să adune dovezi ale ilegalității unui astfel de act. Mai mult decât atât, banca nici măcar nu recunoaște înregistrările video de la o cameră de supraveghere drept motiv valabil de despăgubire. Cel mai bun în în acest caz, este să contactați poliția. Dovada vinovăției altei persoane va sta la baza despăgubirii.

Important: cererea trebuie trimisă instituției bancare în termen de 24 de ore de la data tranzacției.

Cum să te protejezi de furt

Pentru a evita să devină o victimă a escrocilor, o persoană trebuie să fie prudentă. Măsurile de precauție sunt:

Banii sunt proprietate materială, în raport cu care proprietarul are drepturi reale privind deținerea, utilizarea și eliminarea. Furtul de bani nu înseamnă pur și simplu sechestrarea bancnotelor, ci redistribuirea ilegală forțată a drepturilor de proprietate. Circumstanțele prezentate indică faptul că atacatorul săvârșește o infracțiune contra proprietății, a cărei răspundere este prevăzută în capitolul. 21 din Codul penal al Federației Ruse.

În cazul unui furt, atingerea proprietății altcuiva are loc în secret. Chiar dacă fapta este săvârșită în prezența unor potențiali martori, aceștia nu o presupun. O încălcare similară a legii poate fi comisă într-un vagon de metrou sau alt mijloc de transport public. O infracțiune este indisolubil asociată cu producerea unui prejudiciu, întrucât proprietarul bunului pierde odată cu acesta posibilitatea de a-și exercita drepturile de utilizare și de a dispune de el, iar confiscarea bunului în sine are loc gratuit.

În ce condiții și circumstanțe un act social periculos poate fi calificat drept furt este determinat de articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse. Suma furată variază în funcție de motivele și scopurile atacatorului. Gradația este consacrată în Codul Penal al Federației Ruse și este o caracteristică de calificare la stabilirea pedepsei.

În materialul prezentat, vom lua în considerare elementele furtului secret, vom determina pedeapsa prescrisă și vom descoperi cum să evităm să devenim victima unui hoț.

Caracteristici de calificare

Inițial, trebuie să decideți în ce circumstanțe furtul este furt:

• s-a făcut pe ascuns;
• au fost cauzate pagube materiale.

Există factori agravanți care afectează pedeapsa stabilită de Codul Penal al Federației Ruse:

• mai mulți subiecți ai unei infracțiuni (un grup de infractori prin conspirație anterioară, inclusiv un grup organizat);
• intrarea într-o casă sau apartament (spațiu de utilități);
• furt din bunuri personale - genți, haine care au fost cu victima;
• furt dintr-o conductă de petrol sau gaze.

În funcție de valoarea prejudiciului, actul poate fi clasificat în diferite moduri:

• mai puțin de 1 mie de ruble - nu face parte nici dintr-o infracțiune, nici dintr-o infracțiune, este o infracțiune, a cărei pedeapsă este cenzura publică morală;
• furtul mic este o infracțiune administrativă, aplicată în caz de daune materiale de la 1000 de ruble la 2500 de ruble;
• minoră - formează o infracțiune „tradițională” fără consecințe agravante;
• daune semnificative - aparține primei dintre posibilele grupuri de criterii de calificare, depășește suma de 5 mii de ruble;
• pe scară largă - peste 250 de mii de ruble;
• într-o dimensiune deosebit de mare - cel mai mult aspect periculos furt, încalcă o proprietate cu o valoare totală de peste 1 milion de ruble.

Deosebirea de infracțiunile conexe

Infracțiunile împotriva proprietății au o serie de trăsături similare atât în ​​ceea ce privește obiectul furtului, cât și în factorii de calificare. Pentru a diferenția componența faptelor legate de furt, evidențiem diferențele semnificative în componența fiecărui tip:

• fraudă (Articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse) - confiscarea bunurilor, a banilor folosind înșelăciune sau utilizarea unei relații de încredere între infractor și victimă. Scopul este de a convinge o persoană să renunțe voluntar la proprietatea sa și să o pună la dispoziția fraudorului;
• deturnare sau delapidare (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) - furt de bani sau alte bunuri care au fost temporar la dispoziția criminalului;
• tâlhărie (articolul 161 din Codul penal al Federației Ruse) - furt în fața martorilor;
• jaf (articolul 162 din Codul penal al Federației Ruse) - confiscarea bunurilor asociate cu violența sau amenințarea utilizării acesteia;
• extorcare (articolul 163 din Codul penal al Federației Ruse) - influențarea victimei în așa fel încât să transfere în mod independent lucrurile către atacator. Diferă de fraudă prin faptul că infractorul amenință în mod deschis că folosește violența sau că încalcă alte drepturi ale victimei prin difuzarea de informații care o defăimează.

Pentru a începe urmărirea penală, persoana vinovată trebuie să aibă vârsta de 14 ani. Acest caz este o excepție de la norma generala despre ofensivă raspunderea penala de la vârsta de 16 ani datorită caracterului deosebit al infracţiunii. Această vârstă permite infractorului să fie conștient de săvârșirea unei infracțiuni.

Fiţi atenți!

O cerință suplimentară este sănătatea mentală a persoanei și nivelul de dezvoltare mentală corespunzător vârstei de 14 ani. În caz contrar, acțiunile sale nu pot fi considerate intenționate și constituie infracțiune.

Hotărârea privind răspunderea penală pentru furt se ia de către instanță sub forma unei condamnări. Pentru a-l emite, este necesar să se evalueze toate materialele prezentate în caz, precum și circumstanțele atenuante (articolul 61 din Codul penal al Federației Ruse) și circumstanțe agravante (articolul 63 din Codul penal al Federației Ruse).

Condiția în care nu intervine răspunderea penală pentru furt este împăcarea părților (articolul 25 din Codul de procedură penală al Federației Ruse) după despăgubiri pentru banii furați, despre care victima informează în scris autoritățile de anchetă. Limitarea folosirii unui astfel de drept este natura prejudiciului. Împăcarea părților este posibilă în cazul unui act de gravitate minoră sau moderată, care acoperă doar primele 2 părți ale art. 158 din Codul penal al Federației Ruse.

Pedeapsa pentru furtul de bani: articol

Pedeapsa atribuită corespunde gravității furtului săvârșit. În funcție de prezența sau absența criteriilor de calificare, se atribuie unul sau mai multe tipuri de sancțiuni:

• amenda;
• munca obligatorie;
• munca corecțională;
• restrângerea libertăţii;
• munca forțată;
• arestare;
• închisoare.

Responsabilitatea determină gravitatea faptei penale (articolul 15 din Codul penal al Federației Ruse), după cum urmează:

• maxim pedeapsa prescrisă sub formă de închisoare în conformitate cu partea 1 a art. 158 din Codul penal al Federației Ruse ajunge la 2 ani, severitate minoră;
• în conformitate cu partea 2 a art. 158 din Codul penal al Federației Ruse - 5 ani, gravitate medie;
• în conformitate cu partea 3 a art. 158 din Codul penal al Federației Ruse - 6 ani, infracțiune gravă;
• conform Partei 4. Art. 158 din Codul penal al Federației Ruse - 10 ani, o infracțiune gravă.

La rândul său, gradul de severitate determină cât de curând după ieșirea din închisoare este șters cazierul penal al persoanei vinovate (articolul 86 din Codul penal al Federației Ruse).

Fiţi atenți!

Un cazier judiciar remarcabil este o circumstanță agravantă în cazul comiterii repetate a unui act social periculos de orice compoziție.

Furând bani dintr-un portofel

Vă sugerăm să luăm exemple despre cum sunt clasificate infracțiunile în conformitate cu articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse.

Cea mai veche schemă de furt, care este încă relevantă, este furtul de bani din portofelul, geanta de mână, servieta sau rucsacul unei victime. Factorul determinant este caracteristica latura obiectivă infracțiune - preluarea obiectelor din bunurile personale ale victimei. Lucrările personale trebuie înțelese ca fiind toate gențile și hainele care sunt cu victima. Furtul de bani în acest caz se caracterizează prin contactul strâns cu victima și bunurile sale personale, cu sau fără deteriorarea bunurilor personale (o servietă este tăiată sau un portofel este furat din buzunarul jachetei).

Obiectele personale ale victimei acţionează ca o trăsătură calificativă a infracţiunii, care trece infracţiunea din categoria de gravitate mică la gravitate medie.

Cel mai adesea, infracțiunile au loc în locuri cu aglomerație mare de oameni care, din cauza împrejurărilor, sunt aproape unul de celălalt (transport public, procesiune, coadă).

Furtul de pe un card bancar

Există o linie destul de fină între furtul de pe un card bancar și fraudă. Totul depinde de circumstanțele unui anumit caz penal. Întrebarea cheie este dacă victima a fost înșelată. În cazurile în care victima transferă în mod independent toate datele de pe cardul său către atacator, avem de-a face cu extorcare. Dacă fondurile sunt anulate în secret, iar victima nu este conștientă de acest lucru în momentul comiterii infracțiunii, există semne de furt.

Furtul de bani de pe un card bancar este destul de dificil. Cu toate acestea, infractorii sunt gata să facă orice de dragul îmbogățirii materiale. Atacatorii pot:

• fura cardul bancar în sine;
• instalați dispozitive de captare a fondurilor de la un bancomat (dacă destinatarul nu verifică suma de fonduri distribuite, nu va observa că o parte din bani rămân în bancomat);
• scanarea cardurilor și alte metode.

În epoca popularității plăților contactless, este deosebit de important să stocați cardurile bancare într-un loc sigur, deoarece... în caz de furt, infractorul nu are nevoie să afle codul PIN pentru a efectua tranzacții.

Cum se dovedește furtul de bani?

Procedura depinde de metoda de furt. Cel mai simplu mod de a dovedi furtul de bani de pe un card bancar este:

• întrebați la o sucursală bancară, luați-l de la un bancomat sau generați cont personal pe site-ul oficial al instituției de credit, o declarație a tranzacțiilor recente cu cardul;
• să stabilească din extras ce sume de bani și în ce locuri au fost retrase din contul bancar de către atacatori;
• furnizați dovezi că, la momentul acestor acțiuni, vă aflați în alt loc sau nu ați putut să vă folosiți cardul bancar.

Cu banii fizici situatia este mai complicata:

• determina suma sumei furate, denumirea monedei si valoarea bancnotelor;
• asistență la obținerea dovezilor furtului (de exemplu, furnizați o declarație de martor de la șofer transport public, la care ați contactat imediat după săvârșirea infracțiunii);
• furnizați dovada salariului dvs. de la serviciu.

Fiţi atenți!

De regulă, organele de drept nu refuză să inițieze un dosar penal pentru furt de bani, totuși, va fi important să stabiliți suma exactă furată, astfel încât să vi se restituie integral dacă infractorul este prins.

Pentru ca agențiile de aplicare a legii să vă ajute în găsirea criminalului, trebuie să le contactați imediat cu un raport al incidentului. Acest lucru se poate face fie oral, fie în scris - sub forma unei cereri.

Procedura de returnare a banilor furați include prinderea infractorului și dovedirea vinovăției sale. Aceasta acoperă în primul rând cazul furtului de bani dintr-un portofel.

Dacă există furt de pe un card bancar, puteți utiliza opțiuni suplimentare. Inițial, este necesară blocarea imediată a cardului furat folosind numărul de telefon al instituției de credit sau la cererea scrisă. În funcție de tipul de card bancar, fondurile sunt debitate dintr-un cont personal în momente diferite, care diferă de momentul tranzacției. Daca debitul nu a avut loc in momentul depistarii furtului, operatiunea poate fi anulata prin depunerea unei cereri la banca. În plus, unele instituții de credit oferă asigurări suplimentare pentru cardurile bancare contra cost. Serviciul este ca in caz de furt, trebuie doar sa suni la banca si sa raportezi incidentul, banii vor fi creditati inapoi in cont fara gres.

Furtul de bani este o infracțiune care poate afecta orice familie, chiar și un copil poate deveni victimă. În ciuda pedepsei prevăzute de Codul Penal al Federației Ruse, numărul de tipuri de furt crește în fiecare an. O formă de plată fără numerar pentru servicii vă permite să vă furați banii direct prin internet, și nu doar din portofel. Pentru a preveni acest lucru, aveți grijă de siguranța propriilor economii, familiarizați-vă cu toate tipurile de servicii bancare și aveți grijă atunci când efectuați tranzacții monetare.

Spune-le prietenilor tăi

Buna ziua. În mai 2013, soțul meu a finalizat un stagiu la unul dintre magazinele companiei Svyaznoy. Nu am semnat contractul de răspundere colectivă, s-a încheiat doar cu el contract studentesc, conform căreia nu avea dreptul să vândă mărfuri și să se apropie de casa de marcat pentru a lucra cu bani. A făcut stagiul de o lună. În acest timp, din magazin au fost furați bani în valoare de 120.000 de ruble. Un dosar penal a fost deschis și este încă în derulare.

Răspunsul avocatului la întrebare: - furt de fonduri articol uk

Fundamental act legislativ, care determină obligația salariatului de a repara prejudiciul cauzat angajatorului, este Codul Muncii Federația Rusă, care în cap. 39" Responsabilitate financiară angajat” stabilește ce prejudiciu specific este supus despăgubirii și în baza căror criterii angajatul trebuie să compenseze acest prejudiciu. În plus, Codul Muncii al Federației Ruse definește limitele și procedura de colectare a daunelor, oferă garanții la impunerea răspunderii materiale asupra unui angajat și, de asemenea, dreptul angajatorului de a refuza colectarea daunelor. Cunoașterea prevederilor Codului Muncii al Federației Ruse va permite conducătorilor de organizații și oamenilor de afaceri personali să determine corect cazurile de implementare a unuia sau altui tip de răspundere materială, limitele acesteia, precum și vinovăția unui anumit angajat (lucrători). cui este atribuit.
Potrivit părții 1 a art. 238 din Codul Muncii al Federației Ruse, angajatul trebuie să compenseze prejudiciul real direct pe care l-a cauzat angajatorului.
Răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat angajatorului este atribuită salariatului numai dacă prejudiciul a fost cauzat din vina acestuia.

Articolul 159.1 din Codul penal al Federației Ruse

Frauda în domeniul creditării, adică furtul de fonduri de către un împrumutat prin furnizarea unei bănci sau altui creditor cu informații false și (sau) nesigure cu bună știință.
Spuneți-mi dacă a fost folosit doar un pașaport pentru a solicita un împrumut. Ce informații pot fi considerate false și nesigure?

Raspunsul avocatului:

Dacă nu numărați altceva decât pașaportul, nu veți putea dansa prea mult.

Cer lămuriri cu privire la noua componență a articolului 159.1 Cod penal Frauda în domeniul creditării

Vă rugăm să explicați, în noua componență a articolului 159.1 din Codul penal Frauda în domeniul creditării, există următoarele cuvinte: furtul de fonduri de către un împrumutat prin furnizarea unei bănci sau altui creditor de informații cu bună știință false și (sau) nesigure. Deci, conceptul de alt creditor include o persoană? persoana care a acordat împrumutul.

Raspunsul avocatului:

Creditor - legal sau individual, căruia cealaltă parte are o obligație, de exemplu o datorie, datorită faptului că i s-a acordat un împrumut.

=====================================================================================

Administratorul sălii băncii a comis furt de fonduri și a transferat bani de pe cardurile de plastic ale clienților în cont propriu

Administratorul camerei băncii a comis furt de fonduri, cu carduri de plastic clienții au transferat bani în contul lor. Așa că a comis un furt în sumă de 14.000 de ruble de la 14 persoane După care ofițerii de la securitatea băncii au aflat despre acest lucru și s-au oferit să returneze banii clientului, administratorul sălii care a comis furtul de bani a returnat toți banii. la clienti, dar ofiterii de securitate bancara au trimis acest caz de frauda la politie. Administratorul de sala a fost concediat in temeiul articolului (pierderea increderii este in cercetare, care este pedeapsa minima si maxima). pentru aceasta?

Articolul 159. Frauda

(editat) Legea federală din 08.12.2003 N 162-FZ)

1. Frauda, ​​cu alte cuvinte, furtul proprietății altcuiva sau dobândirea de drepturi asupra proprietății altcuiva prin înșelăciune sau abuz de încredere, -

Se pedepsește cu amendă în valoare de până la 100 20 de mii de ruble sau în cuantumul salariului sau al altor venituri ale persoanei condamnate pe o perioadă de până la 1 an sau cu muncă forțată pe o perioadă de până la trei sute. şaizeci de ore sau munca corecțională pe un termen de până la 1 an, sau restrângerea libertății pe un termen de până la 2 ani, sau muncă forțată pe un termen de până la 2 ani, sau arestare pe un termen de până la 4 luni, sau închisoare pe o perioadă de până la 2 ani.

(modificată prin Legea federală din 7 decembrie 2011 N 420-FZ)

2. Frauda comisa

• Care sunt metodele tipice de furt în domeniul plăților fără numerar?
  
• Care este importanța fundamentală a determinării corecte a orei de încheiere și a locului unor astfel de furturi?
  

Această caracteristică de elaborare a regulilor dă naștere la o înțelegere și aplicare eronată a legii penale, care prevede pedeapsa penala pentru atacuri penale asupra relațiilor de proprietate, al căror subiect este fondurile fără numerar într-un cont bancar.

Caracteristici ale furtului determinate de domeniul de aplicare

Sectorul bancar al economiei se caracterizează nu numai printr-un volum semnificativ al cifrei de afaceri guvernamentale fonduri bugetareși resursele financiare ale diferitelor entități activitate antreprenorială. În această zonă sunt comise cele mai mari atacuri asupra proprietății altor persoane sub formă de numerar, valori mobiliare sau mediate prin plăți fără numerar către conturi bancare.

Furtul de fonduri fără numerar are un număr de caracteristici juridice, ignorând ceea ce poate complica serios activitățile organelor de drept în soluționarea unor astfel de infracțiuni.

Spre deosebire de numerar, fondurile non-cash în sine nu sunt o substanță materializată care poate fi observată și caracterizată în mod direct semne materiale obiecte ale realităţii obiective care ne înconjoară.

În consecință, apare dificultăți în determinarea naturii și metodei, locului și timpului influenței asupra unui astfel de obiect, care, fiind însă intangibil, dă naștere unor drepturi și obligații de proprietate (financiare).

Mai mult, spre deosebire de bunuri mobile, la transferul dreptului la fonduri fără numerar de la un proprietar la altul, transferul efectiv al proprietății nu are loc.

Metode de furt

Rețineți că furtul de fonduri fără numerar dintr-un cont bancar se realizează doar indirect - prin influențarea activităților corespondentei instituție de credit, în care este deschis contul curent al plătitorului.

Acest lucru este realizabil:

a) prin înșelăciune directă a proprietarului, care, sub influența unei astfel de înșelăciuni, dă el însuși ordin unei instituții de credit de a transfera fonduri, în urma căruia acestea sunt trecute la dispoziția unei alte persoane;

b) prin înșelăciune indirectă sau alte induceri în eroare a unui angajat special (de obicei un operator) al băncii care face „afișări” în contul bancar corespunzător. Astfel de acțiuni frauduloase pot include transferul „ordinelor de plată false” către departamentul operațional al băncii, care sunt executate de instituția de credit.

Cu introducere mijloace electronice gestionarea unui cont bancar, fraudatorii au acces la utilizarea neautorizată a „codurilor de client”, cu ajutorul cărora un client al băncii efectuează gestionarea „la distanță” a plăților în contul său curent. Un tip de utilizare neautorizată este furtul de fonduri folosind ale altcuiva Card de credit sau duplicatul acestuia.

În toate aceste cazuri, metoda furtului este confiscarea ilegală a dreptului de a efectua o plată pe contul bancar al altcuiva sau obținerea ilegală a accesului la gestionarea fondurilor fără numerar ale altcuiva. Mijloacele de furt sunt ordinele de plată false sau codurile electronice de acces obținute ilegal pentru gestionarea plăților fără numerar.

Adesea, condițiile pentru comiterea unor astfel de infracțiuni sunt create chiar de proprietarii de conturi bancare.

EXEMPLU. Conform cererii antreprenor individual M. i s-a deschis dosar penal în legătură cu următoarele împrejurări.

Pentru cumpărare materiale de constructii M. ia dat lui B. foi albe cu semnătura și sigiliul lui M. pentru a pregăti ordinele de plată pentru bancă pe ele. Cu toate acestea, B. a decis să fure o parte din bani. Pentru a face acest lucru, fără să-l informeze pe M., a convenit cu O. că mai întâi banii să fie transferați unei companii de zbor de noapte în baza unui acord fictiv. După aceasta, o parte din bani a fost primită de B. și O. în numerar și însușită de aceștia. Partea rămasă a fost transferată din contul unei companii fly-by-night în contul unei organizații din viața reală - un furnizor de materiale de construcție.

Furtul a fost descoperit în momentul în care organele fiscale i-au cerut lui M. informații despre aceste calcule. Apoi M. a apelat la Departamentul de Crime Economice cu o declarație despre furtul unei părți din fonduri de către B. prin înșelăciune și abuz de încredere.

În acest exemplu, instituția bancară a executat documente de plată certificate de proprietarul contului bancar fraudat. Instituția bancară în sine nu a fost supusă influenței frauduloase.

Într-un alt dosar penal, furtul de fonduri de la proprietar a fost comis într-un mod ușor diferit.

EXEMPLU. În 2010, K. a fost condamnat de Tribunalul Districtual Meshchansky din Moscova pentru deturnare de fonduri în timp ce lucra pentru compania de turism N-T. Având acces la tranzacții cu numerar și emiterea de bilete de avion, K. a acceptat numerar de la clienți pentru a plăti biletele de avion. Ea a furat acești bani. Totodată, K. a plătit biletele de avion ale acestor clienți prin plăți fără numerar din depozitul companiei de turism în contul bancar. Întrucât K. a ascuns aceste fapte, furtul a fost descoperit doar câteva luni mai târziu.

Victima din acest dosar penal a fost recunoscută persoană juridică- compania de turism „N-T”.

O situație diferită apare atunci când banca primește documente de plată falsificate și le folosește pentru a efectua un transfer bancar fără acordul proprietarului contului. Aici nu se poate exclude ca angajații băncii care au acces la contul bancar din care au fost radiate fondurile să fi fost complici la infracțiune. Proprietarul contului bancar devine conștient de acest lucru abia după o anumită perioadă de timp, când primește imprimări ale mișcării fondurilor în contul său sau nu poate efectua plăți curente din cauza fondurilor insuficiente în cont.

Dacă un transfer de fonduri fără numerar a fost efectuat folosind documente falsificate fără știrea clientului băncii (proprietarul contului bancar), banca însăși, care a executat ordinul falsificat de transfer de fonduri, este recunoscută ca victimă. Aici banca își pierde proprietatea - fonduri aflate în posesia, utilizarea și înstrăinarea băncii. De exemplu, în contul corespondent al băncii este posibil să nu rămână deloc fonduri, dar în același timp pot exista fonduri în conturile clienților, pentru transferul cărora clienții își păstrează dreptul de a revendica. În consecință, banca își păstrează obligațiile față de clienți de a-și procesa plățile.

Cu toate acestea, în cazul în care între bancă și acest client bancar apare o dispută cu privire la restituirea fondurilor debitate ilegal și soluționarea problemei restabilirii soldului fondurilor în contul bancar al clientului este întârziată, clientul băncii suferă și pierderi din cauza incapacității. pentru a efectua plăți curente. În acest sens, el este recunoscut și ca victimă. În acest caz, clientul are dreptul de a se adresa instanței cu o cerere de obligare a băncii să efectueze plățile clientului. În cazul în care instituția bancară se opune, instanța poate respinge cererea declarată până la clarificarea mecanismului furtului în cadrul procedurii penale, întrucât nu poate fi exclusă posibilitatea complicitatei titularului contului bancar în încercarea de a sustrage fondurile băncii.

Stabilirea laturii obiective a actului

Specificul fondurilor fără numerar ca obiect al furtului se manifestă și la stabilirea momentului și locului săvârșirii infracțiunii. Acest lucru este important pentru a determina jurisdicția și jurisdicția unui caz penal. Nerespectarea regulilor de competență teritorială atrage recunoașterea ca inadmisibilă a probelor strânse în cauză, întrucât au fost primite de un organ de anchetă necorespunzător. Nerespectarea competenței teritoriale atrage, la rândul său, anularea pedepsei din cauza compoziției necorespunzătoare a instanței.

DIN PRACTICĂ. În 2010, departamentul raional de poliție din Nijni Novgorod a deschis un dosar penal împotriva lui A. în conformitate cu partea 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse, deoarece un rezident din Nijni Novgorod B. a depus de mai multe ori în cursul anului 2009 fonduri în contul bancar personal al lui A. din Moscova, în numerar, prin casieria filialei Nizhny Novgorod a Băncii Orașului Moscova . Victima B. a susținut că a transferat fonduri în conturile lui A. pentru a efectua reparații în apartamentul lui B. situat la Moscova. Cu toate acestea, potrivit lui B., atunci când a primit fonduri, A. a alocat doar o parte din acestea pentru reparații, iar restul și-a însușit.

Parchetul a ignorat toate cererile apărării privind nelegalitatea pornirii unui dosar penal și încălcarea regulilor de competență teritorială de către organul de cercetare.

Instanțele au refuzat să ia în considerare plângerea, invocând faptul că ar fi fost imposibil să se facă recurs la instanță în temeiul art. 125 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, nerespectarea de către organele de anchetă și parchetul a normelor de jurisdicție teritorială. Astfel, instanțele au scos de sub control judiciar legalitatea acțiunilor anchetatorului și a deciziilor pe care acesta le ia.

În septembrie 2011, dosarul penal a fost trimis Tribunalului Districtual Leninsky din Nijni Novgorod pentru examinare pe fond, după ce a verificat cu atenție cazul, judecătorul a fost de acord cu argumentele moțiunii apărării și a emis o decizie de transmitere a acestui caz penal. Tribunalul Districtual Meshchansky din Moscova cu jurisdicție.

Parchetul a depus întâmpinare în casație, iar dosarul a fost trimis acum completul judiciarîn cauzele penale ale Tribunalului Regional Nijni Novgorod.

Parchetul și-a justificat poziția făcând referire la explicațiile Plenului Forțelor Armate ale Federației Ruse din 27 decembrie 2007 nr. 51 „Cu privire la practica judiciară în cazuri de fraudă, deturnare și delapidare”, unde la paragraful 12 era a explicat agențiilor de aplicare a legii că tratamentul gratuit de către o persoană în beneficiul propriu sau al altor persoane, fonduri deținute în conturi bancare, comise în scop mercenar prin înșelăciune sau abuz de încredere.

În conformitate cu art. 140 din Codul civil al Federației Ruse, plățile pe teritoriul Federației Ruse se efectuează prin plăți în numerar și fără numerar, adică banii din conturile bancare pot fi folosiți ca mijloc de plată.

Astfel, din momentul în care banii sunt creditați în contul bancar al unei persoane, aceasta primește o oportunitate reală de a dispune de ei la propria discreție, de exemplu, pentru a efectua plăți în nume propriu sau în numele terților, fără a retrage fonduri din contul în care au fost transferate ca urmare a fraudei.

În aceste cazuri, infracțiunea trebuie considerată finalizată din momentul în care fondurile sunt creditate în contul persoanei care, prin înșelăciune sau abuz de încredere, le-a retras din contul proprietarului.

Parchetul nu a luat însă în considerare faptul că rezoluția sus-menționată a Plenului Forțelor Armate RF se referă la ora de încheiere a furtului de fonduri nemonetare.

Cu toate acestea, în ceea ce privește concluziile celor mai înalte tribunal in ceea ce priveste ora de terminare a furtului de fonduri necash, corectitudinea acestora ridica serioase indoieli.

Este suficient să analizăm următoarea situație. Să presupunem că proprietarul fondurilor le-a transferat în contul bancar al unui potențial fraudator. Totuși, acesta din urmă, deși a avut ocazia să folosească aceste fonduri, nu a făcut-o. Un timp mai târziu, plătitorul a rechemat plata și a returnat fondurile în contul său.

Momentul în care fondurile fără numerar sunt creditate în contul persoanei vinovate, după care acesta are posibilitatea de a le folosi, trebuie considerat ca sfârșitul pregătirii pentru săvârșirea unei infracțiuni, ceea ce este pe deplin în concordanță cu prevederile art. 29 și partea 1 a art. 30 din Codul penal al Federației Ruse.

În plus, dacă vinovatul dă băncii sale un ordin pentru transferul suplimentar al fondurilor primite sau retragerea lor în numerar, putem vorbi despre o tentativă de infracțiune. În acest moment, este încă posibil să se prevină utilizarea fondurilor de către făptuitori (care corespunde prevederilor articolului 29 și părții 3 a articolului 30 din Codul penal al Federației Ruse).

De asemenea, cel vinovat are dreptul de a conta pe aplicarea prevederilor art. 31 din Codul penal al Federației Ruse privind renunțarea voluntară la o infracțiune, care este, de asemenea, permisă în stadiul de tentativă de infracțiune. Acest lucru poate fi exprimat prin acțiunile făptuitorului de a returna fondurile primite în contul său bancar. Adică, dacă persoana vinovată, după ce a primit o oportunitate reală de a folosi fondurile primite, a abandonat în mod voluntar această oportunitate - aceasta este dispoziția art. 31 din Codul penal al Federației Ruse.

Explicațiile rezoluției menționate mai sus a Plenului Forțelor Armate ale Federației Ruse au fost date contrar acestor cerințe ale legii penale. Aici este, de asemenea, necesar să subliniem absența pagubei, ceea ce înseamnă pierderea reală a proprietății, și nu vreo posibilitate ipotetică a unui astfel de prejudiciu. Cu alte cuvinte, atâta timp cât transferul de fonduri este reversibil (mai rămâne posibilitatea returnării unei plăți finalizate ca urmare a acțiunilor plătitorului sau beneficiarului de fonduri), acesta nu poate fi recunoscut ca infracțiune finalizată din cauza absenței consecințe sub forma unor daune materiale reale.

Acum să revenim la stabilirea locației furtului de fonduri fără numerar.

În exemplul de mai sus, autoritățile de anchetă și procuratura din Nijni Novgorod au pornit de la o înțelegere eronată a naturii actului în sine și a metodei de comitere a acestuia în sistemul de semne ale părții obiective a furtului de fonduri fără numerar. .

Totodată, specificul dreptului de a dispune de fonduri nemonetare ca obiect de încălcare penală determină și alte elemente ale infracțiunii semnificative pentru calificarea juridică penală, întrucât un obiect anume protectia dreptului penal nu poate fi încălcat decât de anumite acțiuni (anumite metode).

În cazul în cauză, A., în calitate de beneficiar al fondurilor, a deschis un cont bancar curent într-o anumită instituție bancară (filiala, sucursala acesteia).

Locul deschiderii unui cont bancar (locul în care se întocmesc documentele pentru deschiderea unui cont curent) este întotdeauna separat geografic. Prin urmare, A. a deschis un cont bancar în filiala Meshchansky a Citi Bank din Moscova. Totodată, A. are posibilitatea de a-și gestiona contul curent folosind acces la distanță, aflându-se atât la Moscova, cât și în oraș. Nijni Novgorod, și în străinătate. Dar pentru a nu exista incertitudine cu privire la locul de administrare a unui cont bancar, acest loc este legat nu de locația temporară a titularului contului, ci de locația permanentă a instituției bancare (filiala, departamentul acesteia) în care actualul contul este deschis și unde se află cardurile bancare ale unui anumit proprietar de cont. Folosind extrase de la aceasta si numai aceasta institutie bancara se tine evidenta circulatiei fondurilor in contul curent deschis in aceasta.

Judecătorul Tribunalului Districtual Leninsky din Nizhny Novgorod a fost de acord că locul în care A. a primit fonduri de la B. a fost locația instituției bancare în care a fost deschis contul curent al lui A. - filiala Meshchansky a Citi Bank din Moscova . Ca urmare a gestionării acestui cont, A. a putut dispune de fondurile primite în acest cont de B.

În același timp, judecătorul a pornit de la faptul că pretențiile lui B. au fost făcute nici măcar la faptul că A. a primit bani de la B., ci la faptul că ar fi abuz. Aceste acțiuni ale lui A. de a plăti reparația apartamentului B. au fost efectuate în special la Moscova, și nu la Nijni Novgorod.

Acum dacă Nijni Novgorod tribunal regional va respinge depunerea în casație a parchetului, recunoscând competența cauzei penale împotriva lui Meshchansky tribunalul districtual Moscova, recunoaște astfel încălcarea de către organele de anchetă și parchetul a regulilor de jurisdicție teritorială cu toate consecințele care decurg. consecinte juridice sub forma declararii inadmisibile tuturor probelor obtinute intr-o cauza penala.

Exemplele date ilustrează doar o parte din consecințe negative interpretare greșită natura juridica fonduri fără numerar într-un cont bancar și încălcări ale dreptului de administrare a acestora, calificate drept furt de proprietate.

Definiţie obiect direct

În concluzie, să atragem atenția asupra discrepanțelor în înțelegerea dreptului de administrare a unui cont bancar ca obiect direct al furtului de fonduri fără numerar.

Proprietatea este obiect de specie compoziția oricărui furt. Prin urmare, se poate presupune că atunci când se comite un atac asupra fondurilor fără numerar, subiectul infracțiunii (adică fondurile în sine) este absent.

Există o altă explicație comună - subiectul infracțiunii este dreptul de revendicare împotriva băncii din partea proprietarului contului bancar pe care se află fondurile fără numerar. Cu toate acestea, a doua nu poate fi considerată corectă.

Obiectul infracțiunii sunt întotdeauna relațiile sociale. Pentru furt, aceasta este o relație de proprietate. Subiect - ceva care este protejat de legea penală. atitudinea publicului. Aceasta înseamnă că însuși dreptul de creanță împotriva băncii care deservește contul bancar în care sunt acumulate fondurile clientului băncii nu poate fi corelat cu subiectul infracțiunii în structura obiectului.

Dreptul de a cere este acea relație socială reglementată normele legale privind plățile fără numerar, care sunt supuse protecției legii penale.

Furtul secret al proprietății altcuiva este furtul. Însușirea moștenirii altcuiva este secretă în următoarele cazuri:

1. În momentul săvârșirii infracțiunii, cei din apropiere nu aveau cunoștință de acțiunile ilegale ale infractorului;
2. Infracțiunea a avut loc în prezența acelor persoane de la care hoțul nu se aștepta abatere(apropiați și dragi);
3. Proprietarul fondurilor sau terții nu au avut cunoștință de furtul complet de bani.

Atunci când infractorul a intrat deja în posesia banilor altora și are posibilitatea de a-i folosi (indiferent dacă și-a pus în aplicare sau nu planul), aceasta este considerată o infracțiune finalizată.

Ce să faci în cazurile în care banii sunt furați?

Există un număr mare de variante ale furturilor de numerar. Cele mai frecvente cazuri de furt de bani sunt atunci când aceștia sunt pur și simplu scoși dintr-o geantă, portofel sau buzunar.

Majoritatea oamenilor intra imediat în panică după un furt, neștiind ce să facă într-o astfel de situație, îi duce într-o fundătură. Nu este nevoie să disperi, trebuie să te unești și să-ți amintești în memorie acele momente în care furtul a fost comis. Merită să știți că chiar și în acele momente în care se fac achiziții online sau se fac plăți cu card bancar, nimeni nu este ferit de fraudatori.

Conceptul de furt este descris în detaliu în articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse. În funcție de cât de mult se fură și de modul în care se comite infracțiunea, atacatorul se confruntă diferite grade pedepse:

1. Plata unei amenzi minore (calculată în funcție de câți bani a furat infractorul);
2. Munca corecțională (cu durată de la o lună la câțiva ani);
3. Pedeapsa cu închisoarea (în funcție de faptul dacă infractorul a acționat singur sau a fost implicat un grup de persoane).

Gratuit consultanta juridica

Aplicația trimisă cu succes!

Avocatul nostru vă va contacta în scurt timp și vă va sfătui.

Articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse vorbește și despre furtul de bani de pe un card bancar. Prin urmare, este mai bine să stocați întotdeauna toate cardurile active într-un loc sigur și numai proprietarul acesteia ar trebui să cunoască informațiile despre codul PIN. Nu dezvăluiți nimănui datele dumneavoastră - aceasta este prima regulă pe care trebuie să o învățați dacă nu doriți să rămâneți fără banii tăi. Rețineți că, chiar dacă băncile sună și solicită orice informație, clientul are dreptul de a refuza.

Dar dacă vă pierdeți cardul, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă contactați imediat banca pentru a vă bloca contul. Dacă atacatorul a reușit să retragă bani (de exemplu, de pe un card de credit), camerele video instalate în bancomat vor servi drept încă o probă pentru victimă.

Atunci când are loc un furt într-un supermarket sau transport în comun, este necesar să se atragă cât mai mulți martori, care să confirme ulterior faptul infracțiunii săvârșite. În acest caz, este mai bine să nu intrați în panică, ci mai degrabă să colectați dovezile disponibile ale furtului și confirmarea sumei de bani furate. Camerele video, care sunt echipate în toate pavilioanele de cumpărături și autostrăzi, vor fi de mare ajutor. Videoclipul care a fost capturat de o cameră de bord în mașinile din apropiere poate fi, de asemenea, util.

La stabilirea sumei de bani de care infractorul a intrat în posesia, victima trebuie să precizeze clar numărul de bancnote și în ce denumire le-a avut. Dacă o persoană nu își amintește, rudele și prietenii o pot ajuta (acționa ca martori), o declarație de venit de la locul său de muncă sau alte documente care confirmă veniturile victimei.

Care este răspunderea pentru deturnarea capitalului altcuiva în conformitate cu Codul Penal al Federației Ruse?

Pentru sustragerea banilor altor persoane, infractorul riscă răspunderea penală, care depinde de gravitatea infracțiunii. În prezent, limita minimă pentru o infracțiune este de 1000 de ruble, iar orice este evaluat sub pragul stabilit este abatere administrativă, care se pedepsește și prin lege.

Pedeapsa aplicată de judecător se poate limita la amenzi sau la o decizie sub formă de închisoare (în funcție de prezența/absența unor fapte atenuante/agravante).

Semne care sunt luate în considerare la condamnarea învinuitului:

1. O faptă penală planificată și săvârșită în prealabil de un grup de persoane;
2. Luarea proprietății altcuiva cu intrare ilegală pe teritoriul privat;
3. Furt comis la scară mare și mai ales mare (o sumă semnificativă - o sumă de cel puțin 2.500 de ruble, o sumă mare de daune - 250.000 de ruble, o sumă deosebit de mare - 1.000.000 de ruble);
4. Ca urmare a luării în posesie a averii altcuiva, victimei i-au fost cauzate pagube;
5. Răpire săvârșită de un grup organizat de persoane.

În ce moduri vă puteți recupera banii?

Există o altă modalitate de a aduce atacatorul în fața justiției. După ce infracțiunea a fost săvârșită, părțile pot ajunge la o înțelegere și pot încheia un acord de pace. Victima, după ce a evaluat valoarea prejudiciului material, poate cere în siguranță despăgubiri pentru prejudiciul moral și psihologic adus sănătății.

Se poate trage următoarea concluzie - în primul rând, după ce observați furtul de bani, ar trebui să contactați agențiile de aplicare a legii, unde vi se cere să furnizați asistență calificată. Persoanele care au suferit din cauza unui infractor nu contactează întotdeauna autoritățile competente pentru a depune o plângere cu privire la furt. Atacatorul rămâne nepedepsit, ceea ce îl împinge să comită noi infracțiuni.

Se va putea dovedi faptul furtului chiar dacă termen de prescripție are o perioadă de trei ani, dar tot nu ar trebui să ezitați să contactați poliția. Dacă sunteți victima unui infractor, amintiți-vă că chiar și cele mai mici detalii ale infracțiunii pot ajuta la aducerea infractorului în fața justiției. Contactarea unui avocat, desigur, va garanta că vinovatul va fi pedepsit în cea mai mare măsură a legii.

Volumul furturilor de numerar, atât în ​​ruble, cât și în valuta straina, continuă să crească, mai ales ținând cont de introducerea plăților fără numerar în economia rusă. Criminalii țin pasul cu vremurile și, de exemplu, furtul dintr-o geantă este deja primitiv, dar se întâmplă totuși și este puțin probabil să fie eradicat din cauza unor factori umani precum neatenția și distracția. Dacă ai ghinion și devii victima hoților, atunci trebuie să știi ce măsuri trebuie să iei pentru a-ți recupera banii câștigați sincer.

Au fost furați bani, ce ar trebui să facă victima?

Algoritmul acțiunilor:

1. Aplicare la organele de drept.

   Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este, desigur, să contactați poliția cu o declarație corespunzătoare (poliția are un formular de declarație). Este necesar să contactați poliția, și nu parchetul, pentru că, în ciuda faptului că parchetul este învestit cu funcții de control și supraveghere, în orice caz vă vor trimite la departamentul de afaceri interne și vor avea dreptate.

   În această etapă, trebuie să știți că departamentul de afaceri interne este obligat să accepte o declarație despre orice infracțiune comisă sub orice formă. Aveți dreptul de a face apel la refuzul de a accepta o declarație despre o infracțiune comisă sau în curs de pregătire.

2. Aplicație către instituție de credit.

   Dacă fondurile au fost furate de pe un card bancar, atunci imediat (în paralel cu o declarație la poliție) trebuie să depuneți o declarație la instituția de credit (banca) în care ați deschis acest cont. În această etapă, pot apărea probleme, deoarece băncile consideră că nu poartă nicio responsabilitate pentru furtul de fonduri din contul dvs., invocând faptul că plățile, în urma cărora victima și-a pierdut fondurile, au fost efectuate cu cardul bancar. date și există motive de îndoială Nu au legalitate pentru operațiune. Între timp, conform Legislația rusă banca este obligată să restituie suma pentru o tranzacție efectuată fără acordul clientului. Mai mult, astăzi există practica judiciara pentru recuperarea fondurilor sustrase dintr-un cont de card de la instituțiile de credit, precum și prejudiciu moralîn conformitate cu legislația privind protecția consumatorilor.

3. Revendicare civila.

   În cadrul unui dosar penal deschis împotriva unei anumite persoane (pretins infractor), victima are dreptul de a declara proces civil dacă bunul furat nu este returnat. În acest caz, cererea civilă va fi luată în considerare atunci când instanța va pronunța un verdict. Dacă aveți noroc, penalul este găsit, verdictul este dat, procesul civil este satisfăcut, treceți la următorul punct.

4. Titlul executoriu.

   În baza verdictului, victimei i se va da un titlu executoriu pentru a-l prezenta serviciului executorului judecătoresc pentru executare. Aici veți avea nevoie de anumite cunoștințe ale legii, deoarece lucrul cu executorii judecătorești poate fi dificil. Toate acțiunile și inacțiunile executorului judecătoresc pe care le considerați ilegale pot fi atacate în instanță, inclusiv refuzul de a sechestra conturile vinovatului de furt, refuzul de a căuta bunul acestuia etc.

Pedeapsa pentru furtul de bani

Important! Dacă vinovatul furtului a fost condamnat la o altă pedeapsă decât închisoarea, victima, dacă există un titlu executoriu, are dreptul de a se adresa autoritatea fiscală pentru a obține informații despre conturile vinovatului la instituțiile de credit.

În același timp, organul fiscal nu are dreptul să refuze furnizarea acestor informații. După primirea informațiilor solicitate, victima are dreptul, ocolind serviciul executorului judecătoresc, să prezinte un titlu executoriu instituției de credit care deservește conturile vinovatului de furt, cu declarație despre arestarea acestuia și reținerea sumelor în conformitate cu cu titlul executoriu.

Se întâmplă adesea ca autorii furturilor să nu aibă deloc venituri sau proprietăți. O situație asemănătoare apare dacă vinovatul este condamnat la închisoare efectivă și instituție de corecție neangajat (dacă este angajat, atunci recuperarea conform titlu executoriu se va aplica întregului câștig al persoanei condamnate). Se poate dovedi că vinovatul are proprietăți, dar conform legii nu se poate face executarea silită împotriva acestuia. În acest caz, victima nu poate decât să spere că vinovatul va avea venituri din care să deducă. Nu este nevoie să disperi.

Important! O executare silită nu poate fi făcută asupra unei singure locuințe numai dacă, în funcție de caracteristicile acesteia, o astfel de locuință este suficientă în mod rezonabil pentru a satisface nevoia unei persoane de locuință, adică nu este un lux.

Răspunderea pentru furt conform Codului Penal al Federației Ruse

Dacă vorbim direct despre răspunderea penală pentru furtul de bani, atunci în primul rând este necesar să ne oprim asupra calificărilor unor astfel de furturi. Desigur, acesta este furtul în sine - o infracțiune prevăzută în partea 1 a art. 158 din Codul penal al Federației Ruse, dacă valoarea furtului este de cel puțin 1000 de ruble; Partea 2 Art. 158 din Codul Penal al Federației Ruse, care prevede răspunderea pentru furtul de bani de către un grup de persoane prin conspirație anterioară, cu intrare ilegală într-o clădire sau altă unitate de depozitare, care provoacă daune semnificative unui cetățean (semnificația prejudiciul este determinat de raportul dintre veniturile victimei și suma furată), din îmbrăcăminte sau bagaj de mână, care au fost cu victima.

Această infracțiune se încadrează în categoria minoră (partea 1) și gravitate medie (partea 2 a articolului 158 din Codul penal al Federației Ruse). De aici rezultă că cauzele penale pentru astfel de infracțiuni pot fi încetate prin împăcarea părților, cu despăgubiri integrale pentru prejudiciul adus victimei și lipsa antecedentelor penale pentru autorul furtului. Pedeapsa pentru aceste infracțiuni poate include închisoarea. Tipuri deosebit de calificate de furt, precum furtul de bani cu intrare ilegală într-o locuință, pe scară largă (peste 250.000 de ruble), de către un grup organizat și la scară deosebit de mare (peste 1.000.000 de ruble), aparțin categoriei. infracțiuni grave. În acest caz, este adesea necesar să vorbim doar despre o astfel de pedeapsă ca închisoarea, deși condiționată.

Cum se dovedește furtul de bani?

Printre altele, victima trebuie să țină cont de acestea punct important ca dovadă a furtului propriu-zis și a sumei furate. Dovada furtului poate include mărturia martorilor, inclusiv comportamentul dumneavoastră personal, care poate fi exprimat, de exemplu, în raportarea imediată a furtului de bani de la dumneavoastră către securiștii supermarketului în care a avut loc furtul sau raportarea incidentului către un șofer de transport public dacă s-a întâmplat în autobuz, microbuz, tren, înregistrări de la camerele video, care sunt acum echipate în multe centre comerciale și locuri, va fi și el de mare ajutor uz public, străzi și, eventual, înregistrări de pe DVR-ul unei mașini.

La stabilirea cantității bunurilor furate, victima trebuie să indice denumirea facturilor, precum și cantitatea acestora. Martorii (rude, prieteni) pot dovedi și numărul și denumirea bancnotelor, iar faptul că victima a sustras sume poate fi dovedit prin furnizarea de adeverințe de la locul de muncă despre venituri, un contract de împrumut etc. Și să nu credeți că ancheta vă va crede pe cuvânt, întrucât toate îndoielile sunt interpretate în favoarea acuzatului, inclusiv cu privire la sumele bunurilor furate.

În concluzie, putem spune că legislația acordă victimei puteri largi de a returna fondurile furate, dar mai rămân anumite probleme, în special legate de furturile în sectorul bancar, în legătură cu care, solicitarea ajutorului de la un avocat ar fi o decizie rezonabilă.

ATENŢIE! Datorită ultimele modificari din cauza legislatiei, informatiile din articol pot fi depasite! Avocatul nostru vă va sfătui gratuit - scrie in formularul de mai jos.

Articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse „Aproprierea sau delapidarea” prevede răspunderea penală pentru diferite forme de furt de bunuri încredințate făptuitorului. Aceste tipuri de infracțiuni sunt frecvente atât în ​​sfera publică, cât și în cea privată, iar numărul lor crește doar de la an la an.

Acest articol discută diferențele dintre delapidare și delapidare, calificarea acțiunilor ilegale și răspunderea penală pentru comiterea acestora.

Definiții delapidare și delapidare

Deturnarea și delapidarea sunt 2 forme diferite de furt de bunuri încredințate. Cu acest termen, legiuitorul definește bunuri de care făptuitorul le-ar putea dispune, administra etc., în baza unui acord sau ordin special al unui stat sau al unei organizații publice.

Prin însuşire se înţelege folosirea de către o persoană a bunului care i-a fost încredinţat în folosul său, fără acordul proprietarului. Deturnarea reprezintă acțiunile ilegale ale unui cetățean care a epuizat bunul care i-a fost încredințat sau a cedat-o către terți fără permisiunea proprietarului. Tipuri comune de acest tip de infracțiuni sunt delapidarea pensiei de urmaș sau contribuțiile de tutelă, capitalul maternității.

În ambele cazuri – atât delapidare, cât și delapidare – instanța trebuie să stabilească intenția egoistă a făptuitorului.

Compoziția infracțiunii

Obiectului de însuşire şi delapidare corespunde obiectului furtului acestea sunt relaţii de proprietate. Subiectul infracțiunii nu poate fi însă decât bunul care a fost încredințat persoanei vinovate. În acest caz, vorbim de bunuri în raport cu care infractorul a dobândit anumite puteri.

• Motivele pentru ele sunt:
• contracte civile (depozitare, transport, închiriere);
• relații oficiale sau de muncă;

puteri speciale. Dacă o persoană nu avea autoritatea de a deține proprietatea, aceasta era pusă sub tutelă sau supraveghere unei persoane la întâmplare

, atunci proprietatea nu este recunoscută ca fiind încredințată. Furtul secret în acest caz este calificat în conformitate cu articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse. Astfel, diferența semnificativă dintre însuşire și furt este că infractorul nu preia proprietatea de la proprietar, ci dobândește drepturi asupra acesteia în mod legal. Deturnarea și delapidarea bunurilor sunt infracțiuni care se realizează în două moduri. Prima cale - comiterea anumită acțiune (de exemplu, atunci când infractorul folosește bunuri care i-au fost transferate pentru păstrare). Doilea

- inacțiune (de exemplu, atunci când persoana căreia i-a fost încredințată imobilul declară proprietarului legal că acesta a ars într-un incendiu). Corpus delicti în cazul deturnării sau delapidarii este material.

Însuşirea se consideră finalizată din momentul în care drepturile de proprietate asupra bunului încredinţat sunt transferate celui vinovat şi acesta începe să întreprindă acţiuni de îmbogăţire a bunului în favoarea sa. Deturnarea se consideră finalizată din momentul retragerii ilegale a bunului încredințat.

• Subiectul acestor infracțiuni este un cetățean cu următoarele caracteristici:
• atingerea maturității;
• persoana responsabila financiar;

un cetățean căruia bunul furat i-a fost încredințat de proprietar pe baza unui document.

În cazul în care un grup de persoane a participat la deturnare sau delapidare, numai acei cetăţeni care au caracteristici de subiecţi speciali sunt recunoscuţi ca executori. Aceștia poartă răspundere penală în conformitate cu articolele 33 și 160 din Codul penal al Federației Ruse în calitate de organizatori, instigatori sau complici.

Trebuie dovedit în instanță că subiectul deturnării sau delapidarii a avut intenție directă și scop egoist. Intenția directă are ca scop cauzarea de pagube materiale victimei. Acest lucru este facilitat de implementarea unui scop egoist, care se caracterizează prin intenția de a folosi proprietatea altcuiva în scopuri personale, obținând beneficii financiare din aceasta.

Principala diferență dintre apropriere și delapidare este că, în primul caz, persoana deține ilegal, iar în al doilea, transformă proprietatea care i-a fost încredințată în propriul beneficiu prin cheltuieli, consum și înstrăinare.

Fiecare caz de deturnare și delapidare este investigat cu intenție. În acest caz, se iau în considerare circumstanțele specifice cauzei, inclusiv dacă cetățeanul are posibilitate reală restituirea proprietății proprietarului și încercarea de a-și ascunde acțiunile prin fals sau alte mijloace.

Mulți avocați consideră că delapidarea este următoarea etapă de însuşire a bunurilor încredinţate. Ei explică că, pentru a începe să transformi proprietatea în favoarea ta, trebuie mai întâi să te decizi că nu va fi returnată proprietarului ei. Pe de altă parte, în practica judiciară nu se aplică această abordare a infracțiunii, altfel același furt ar avea 2 puncte finale: sfârșitul însușirii și sfârșitul delapidarii.

Ambele tipuri de furt de bunuri încredințate se caracterizează prin prezența acestuia în mâinile făptuitorului la momentul încheierii infracțiunii.

În momentul în care se încheie însuşirea, vinovatul are posibilitatea de a dispune de bunurile altcuiva, iar în momentul în care se încheie delapidarea, pune în practică această oportunitate. Nu există o perioadă de timp între deținerea legală și confiscarea ilegală a bunurilor în timpul căreia infractorul exercită posesia ilegală a acestuia.

Diferența dintre delapidare și fraudă

Potrivit PPVS privind fraudă, delapidare și delapidare, în cazul fraudei există o încălcare a încrederii victimei. Se exprimă în utilizarea în scopul câștigului personal a relațiilor de încredere stabilite cu proprietarul proprietății sau cu o persoană autorizată să transfere această proprietate către alte persoane.

Încrederea este determinată de diverse circumstanțe - de exemplu, poziția oficială a făptuitorului sau relațiile de familie cu victima. Furtul este calificat în conformitate cu articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse dacă a existat o relație stabilită legal între proprietar și persoana căreia i-a încredințat proprietatea. Astfel, principala diferență dintre fraudă și delapidare este că în primul caz se află subiectul infracțiunii raporturi juridice

cu proprietarul proprietății, care se bazează pe încredere, iar în al doilea - nu.

Calificare Potrivit versiunii codului penal în vigoare în anul 2019, caracteristica de calificare în cazul delapidarii sau delapidarii este provocarea unor pagube materiale importante asupra victimei. Lui- 2500 de ruble.

Pentru a stabili prezența unei caracteristici calificative, instanța trebuie să determine valoarea reală a bunului delapidat sau risipit, precum și statutul de proprietate al victimei, care se măsoară în:

• disponibilitatea surselor de venit;
• valoarea veniturilor;
• frecvența încasării veniturilor;
• prezența persoanelor aflate în întreținere;
• venitul total al tuturor membrilor familiei.

Instanța ascultă însuși opinia victimei cu privire la semnificația prejudiciului cauzat acestuia, dar ia în considerare și materialele cauzei, care servesc ca confirmare a valorii bunului sustras și demonstrează starea de proprietate a victimei.

Mai multe furturi de proprietăți, a căror valoare totală este mai mare de 250.000 de ruble, sunt clasificate drept furturi majore. La însuşirea şi delapidarea proprietăţii cost total

de la 1.000.000 de ruble se înregistrează furturi la scară deosebit de mare. În ambele cazuri, toate faptele de furt trebuie săvârșite printr-o singură metodă în circumstanțe care indică prezența intenției egoiste din partea făptuitorului.

Acțiuni ale complicilor

Dacă un grup de persoane a luat parte la deturnare sau delapidare, instanța trebuie să stabilească rolurile fiecăruia dintre ei. Incitare

dovedit în cazul în care o persoană a convins o altă persoană să comită fapte penale prin luare de mită, amenințare, convingere sau alte metode. Ajutând este de a facilita implementarea actiuni ilegale

cu ajutorul instrucțiunilor, sfaturilor, furnizării oricăror date, instrumente sau mijloace pentru a comite o infracțiune sau pentru a înlătura obstacole. Un complice este, de asemenea, recunoscut ca cetățean care a promis în prealabil că va ascunde identitatea făptuitorului și urmele unor acțiuni ilegale sau intenționează să cumpere și să vândă bunuri furate.

Arbitrarul

Separat, legea specifică conceptul de arbitrar. Aceasta este confiscarea și (sau) transformarea în favoarea proprie sau în favoarea altor persoane a proprietății altcuiva de către un cetățean care a căutat să-și realizeze dreptul real sau perceput asupra acestei proprietăți. Un exemplu de arbitrar este însuşirea de către un cetăţean a bunurilor care i-au fost încredinţate pentru a-şi plăti datoriile proprietarului.

Din punct de vedere juridic, arbitrariul nu este furt. În acest caz, vinovatul este tras la răspundere în conformitate cu articolul 330 din Codul penal al Federației Ruse.

Modalitati de aparare in instanta

• O persoană suspectată de delapidare sau delapidare a bunurilor încredințate are mai multe opțiuni de apărare în instanță:
• împăcarea cu victima și o cerere de încheiere a cauzei penale (dacă este acuzată în conformitate cu partea 1 și partea 2 a articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse);
• dovedirea faptului că făptuitorul a acţionat cu cunoştinţa proprietarului imobilului;
• reclasificarea infracțiunii (dacă este acuzată în conformitate cu partea 2, partea 3 și partea 4 a articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse);
• compensarea totală sau parțială pentru prejudiciul adus victimei;
• culegere de caracteristici ale vinovatului.

Responsabilitate

Pentru deturnarea sau deturnarea de fonduri bugetare, Codul Penal al Federației Ruse prevede mai multe tipuri de pedepse:

• o amendă de 120.000 de ruble sau în cuantumul venitului persoanei condamnate pentru o perioadă de un an;
• până la 24 de ore de muncă obligatorie;
• până la șase luni de muncă corecțională;
• până la 2 ani de restricție a libertății;
• până la 2 ani muncă forțată;
• până la 2 ani închisoare.

Pedeapsa unui grup de oameni

Dacă se dovedește că un grup de persoane prin conspirație anterioară a participat la delapidare sau delapidare, iar victima a suferit daune materiale importante, aceasta este considerată o circumstanță agravantă. Pentru participanți grup criminal furnizate următoarele tipuri pedepse:

• o amendă de până la 300.000 de ruble sau valoarea venitului persoanei condamnate pentru o perioadă de doi ani;
• până la 360 de ore de muncă obligatorie;
• până la 1 an de muncă corecțională;
• până la 1 an de restricție a libertății;
• până la 5 ani închisoare.

Dacă bunurile au fost furate pe o scară deosebit de mare, termenul maxim de închisoare crește la 10 ani, iar amenda maximă crește la 1.000.000 de ruble sau până la valoarea veniturilor persoanei condamnate pentru o perioadă de până la 3 ani.

Abuz de poziție oficială

Abuzul de funcție este o altă circumstanță agravantă. În caz de deturnare sau deturnare de bunuri pe scară largă, instanța poate aplica persoanei condamnate următoarele tipuri de pedepse:

• o amendă de la 100.000 la 150.000 de ruble sau în valoare de venit pentru o perioadă de la unu la 3 ani;
• privarea de dreptul de a ocupa un număr de funcții sau de a se angaja în anumite activități pe o perioadă de până la 5 ani;
• până la 5 ani muncă forțată;
• până la 1,5 ani de restricție a libertății;
• până la 6 ani închisoare.

Proprietatea este baza economica existenta societatii. Ea determină în mare măsură relațiile politice, juridice, morale, ideologice și de altă natură între oameni. Prin urmare, tipurile de infracțiuni precum delapidarea și delapidarea sunt contrare interesului public și fac obiectul urmăririi penale. Cei condamnați în temeiul articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse sunt pedepsiți cu amenzi mari și pedepse efective de închisoare. În același timp, participarea la o infracțiune a unui grup de persoane prin conspirație anterioară și furtul pe scară largă și mai ales pe scară largă sunt circumstanțe agravante care cresc semnificativ răspunderea penală.

Video: Deturnare sau delapidare

Furtul de bani este luarea de către o persoană/grup de persoane resurse financiare, care nu îi aparține, secret față de victimă sau străini, întrucât atacatorul presupune că acțiunile sale au trecut neobservate. Legislația rusă stabilește termeni diferiți pentru furt, în funcție de mai mulți alți factori.

Este important să înțelegeți ce acțiuni pot fi calificate drept furt.

Caracteristici ale furtului financiar

Furtul de finanțe, din punct de vedere al dreptului penal, se remarcă prin faptul că acțiunile atacatorilor sunt secrete: dacă victima este prezentă în momentul săvârșirii infracțiunii, aceasta nu își dă seama sau nu observă fapta penală. având loc. A lua în secret numerar din buzunar este un furt, deoarece acțiunile hoțului sunt ascunse. Dacă preluarea bancnotelor a fost însoțită de amenințări sau violențe, atunci furtul mic este exclus, iar acțiunea ilegală este desemnată tâlhărie. O faptă poate fi săvârșită exclusiv în interes personal, întrucât infractorul fură cu scopul de a transforma ceea ce nu îi aparține în folos propriu, sau fapta ilegală este săvârșită în scopul transferării acesteia către terți. Condiție obligatorie Definiția infracțiunii ca furt este conștientizarea de către infractor a acțiunilor sale, astfel cum sunt efectuate neobservat de alții.

Tipuri de furt de numerar și penalități

Retragerea numerarului poate fi efectuată în diferite moduri, dintre care unele se încadrează în categoria actelor deosebit de periculoase și în diferite articole din Codul Penal al Federației Ruse:

• retragerea numerarului comisă prin intrarea neautorizată într-o clădire sau într-o clădire - articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse, partea 2;
• furt din haine personale, genți, bagaje de mână;
• sechestru – articolul 158 din Codul penal al Federației Ruse, partea 3.

Din punctul de vedere al legii, astfel de metode de sustragere a economiilor de bani sunt periculoase, iar pedeapsa pentru ele ar trebui să fie mult mai severă.

La stabilirea pedepsei se ține cont și de mărimea bunului furat. Dacă un infractor a furat numerar într-o sumă care nu depășește 2.500 de ruble, legea, conform Codului penal al Federației Ruse, nu consideră un astfel de act o infracțiune gravă.

În următoarele cazuri, instanța determină infracțiunea conform Codului penal al Federației Ruse ca infracțiune administrativă:

• dacă valoarea bunurilor furate este de până la 1000 de ruble, pedeapsa este stabilită în conformitate cu articolul 7.27 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse, partea 1;
• dacă au fost furate 1000 - 2500 de ruble, pedeapsa este stabilită în conformitate cu articolul 7.27 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse, partea 2.

Aplicație sancțiuni administrative este posibilă numai dacă retragerea fondurilor a avut loc fără semne suplimentare. De exemplu, dacă dintr-un apartament sunt furate 500 de ruble, se acuză urmărire penală, deoarece intră sub incidența articolului 158 din Codul penal al Federației Ruse, partea 2.

Furtul de bani de pe un card

Furtul de bani de pe un card bancar intră sub incidența articolului 158 din Codul penal al Federației Ruse. Proprietarul acestuia poate primi notificarea furtului de pe un card fie imediat după incident, fie ceva timp mai târziu. Instanța poate stabili următoarele sancțiuni pentru săvârșirea acestui tip de furt:

• amenda;
• compensarea obligatorie a prejudiciului cauzat;
• închisoare.

Articolele din legislația Federației Ruse prevăd ca agențiile de aplicare a legii să comită furturi de pe o bancă/card de credit verificare obligatorie. În conformitate cu cerințele articolului 144 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, dacă un audit arată că a existat un furt financiar, banca este obligată să despăgubească clientul pentru capitalul pierdut. Dacă banii au dispărut din contul victimei din vina acesteia (transferul cardului unei persoane necunoscute etc.), fapta nu este considerată tâlhărie și nu se plătește nicio despăgubire.

Acțiuni în caz de furt de pe un card bancar

În cele mai multe cazuri, dacă banii au fost retrase de pe un card, victimele sunt puțin interesate de pedeapsa pentru hoți. Mult mai importantă pentru ei este posibilitatea de a primi compensații de la o bancă sau organizație de asigurări. Este complet în zadar, deoarece un astfel de comportament contribuie la creșterea numărului de infracțiuni. Pentru a elimina posibilitatea ca fondurile să dispară din cont, nu trebuie să dați cardul unor străini sau să le spuneți codul.

Dacă descoperiți că banii au fost furați din contul dvs. bancar și este imposibil să plătiți cu un card, ar trebui să faceți următoarele:

• contactați banca cât mai repede posibil;
• depuneți o cerere la bancă în care descrie situația, indicând suma furată și detalii, ora la care a avut loc furtul;
• completați și trimiteți o cerere la agențiile de aplicare a legii și primiți un cupon pentru acceptarea cererii.

Măsura preventivă pentru furtul de bani de pe un card

Această faptă intră în răspunderea penală în temeiul art. 158 din Codul penal al Federației Ruse, iar pedeapsa depinde de valoarea fondurilor furate și de metoda de furt. Acești factori sunt luați în considerare la determinarea cuantumului despăgubirii. Una dintre metodele de furt, supuse tot răspunderii penale, este instalarea unor dispozitive speciale pe bancomate care citesc informații.

Conform articolului 187 din Codul penal al Federației Ruse, răspunderea penală este impusă pentru instalarea de țipete:

1. Dacă finanțele folosesc tehnologie. O persoană a retras fonduri:

• lucru comanda obligatorie(până la 5 ani);
• închisoare (până la 6 ani) și o amendă de la 100.000 la 300.000 de ruble.

1. Dacă este furt, se prevede o pedeapsă de închisoare de până la 7 ani cu o amendă de până la 1 milion de ruble.

Aproximativ aceeași pedeapsă este aplicată pentru manipularea cardurilor bancare folosind programe de calculator, medii electronice etc. Dacă o persoană găsește un card bancar și decide să-l folosească pentru a plăti cumpărături, acțiunile sale vor fi clasificate ca o încercare de a fura bani care nu îi aparțin. Codul penal al Federației Ruse prevede că astfel de acte sunt supuse răspunderii, iar măsura reținerii este stabilită de instanță, luând în considerare următorii factori:

• cum au fost furați banii;
• cât a fost furat;
• răpirea a fost săvârșită de o persoană sau de un grup de persoane.

Pedepse pentru diverse tipuri de furt de bani

În conformitate cu paragrafele din articolele din Codul penal al Federației Ruse privind furtul, furtul bunurilor financiare este recunoscut ca furt în cazurile în care infractorul a avut posibilitatea de a folosi bunurile furate. Codul Penal al Federației Ruse, în cazurile în care acțiunile atacatorului din anumite motive, formulează incidentul ca o tentativă de furt, iar pedeapsa ar trebui să fie mult mai blândă. Dacă acțiunile infractorului au fost observate, iar acesta, dorind să preia finanțele altora, a folosit violență, acțiunile sale, conform articolelor din Codul penal, sunt clasificate drept tâlhărie.

Buna ziua. În mai 2013, soțul meu a finalizat un stagiu la unul dintre magazinele companiei Svyaznoy. Nu a semnat un acord de responsabilitate financiară colectivă, doar cu el s-a încheiat un acord de studenți, conform căruia nu avea dreptul să vândă mărfuri și să se apropie de casa de marcat pentru a lucra cu bani. A făcut stagiul de o lună. În acest timp, din magazin au fost furați bani în valoare de 120.000 de ruble. Un dosar penal a fost deschis și este încă în derulare.

Răspunsul avocatului la întrebare: - furt de fonduri articol uk

Actul legislativ fundamental care definește obligația angajatului de a compensa prejudiciul cauzat angajatorului este Codul Muncii al Federației Ruse, care în cap. 39 „Răspunderea financiară a salariatului” stabilește ce prejudiciu specific este supus despăgubirii și în baza căror criterii salariatul trebuie să compenseze acest prejudiciu. În plus, Codul Muncii al Federației Ruse definește limitele și procedura de colectare a daunelor, oferă garanții la impunerea răspunderii materiale asupra unui angajat și, de asemenea, dreptul angajatorului de a refuza colectarea daunelor. Cunoașterea prevederilor Codului Muncii al Federației Ruse va permite conducătorilor de organizații și oamenilor de afaceri personali să determine corect cazurile de implementare a unuia sau altui tip de răspundere materială, limitele acesteia, precum și vinovăția unui anumit angajat (lucrători). cui este atribuit.
Potrivit părții 1 a art. 238 din Codul Muncii al Federației Ruse, angajatul trebuie să compenseze prejudiciul real direct pe care l-a cauzat angajatorului.
Răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat angajatorului este atribuită salariatului numai dacă prejudiciul a fost cauzat din vina acestuia.

Articolul 159.1 din Codul penal al Federației Ruse

Frauda în domeniul creditării, adică furtul de fonduri de către un împrumutat prin furnizarea unei bănci sau altui creditor cu informații false și (sau) nesigure cu bună știință.
Spuneți-mi dacă a fost folosit doar un pașaport pentru a solicita un împrumut. Ce informații pot fi considerate false și nesigure?

Raspunsul avocatului:

Dacă nu numărați altceva decât pașaportul, nu veți putea dansa prea mult.

Cer lămuriri cu privire la noua componență a articolului 159.1 Cod penal Frauda în domeniul creditării

Vă rugăm să explicați, în noua componență a articolului 159.1 din Codul penal Frauda în domeniul creditării, există următoarele cuvinte: furtul de fonduri de către un împrumutat prin furnizarea unei bănci sau altui creditor de informații cu bună știință false și (sau) nesigure. Deci, conceptul de alt creditor include o persoană? persoana care a acordat împrumutul.

Raspunsul avocatului:

Un creditor este o persoană juridică sau fizică față de care cealaltă parte are o obligație, de exemplu o datorie, datorită faptului că i s-a acordat un împrumut.

=====================================================================================

Administratorul sălii băncii a comis furt de fonduri și a transferat bani de pe cardurile de plastic ale clienților în cont propriu

Administratorul sălii băncii a comis furtul de fonduri, transferând bani de pe cardurile de plastic ale clienților în contul său. Așa că a comis un furt în sumă de 14.000 de ruble de la 14 persoane După care ofițerii de la securitatea băncii au aflat despre acest lucru și s-au oferit să returneze banii clientului, administratorul sălii care a comis furtul de bani a returnat toți banii. la clienti, dar ofiterii de securitate bancara au trimis acest caz de frauda la politie. Administratorul de sala a fost concediat in temeiul articolului (pierderea increderii este in cercetare, care este pedeapsa minima si maxima). pentru aceasta?

Articolul 159. Frauda

(modificată prin Legea federală din 8 decembrie 2003 N 162-FZ)

1. Frauda, ​​cu alte cuvinte, furtul proprietății altcuiva sau dobândirea de drepturi asupra proprietății altcuiva prin înșelăciune sau abuz de încredere, -

Se pedepsește cu amendă în valoare de până la 100 20 de mii de ruble sau în cuantumul salariului sau al altor venituri ale persoanei condamnate pe o perioadă de până la 1 an sau cu muncă forțată pe o perioadă de până la trei sute. şi şaizeci de ore, sau prin muncă corectivă pe o perioadă de până la 1 an, sau prin restrângere de libertate pe o perioadă de până la 1 an pe un termen de până la 2 ani, sau muncă forţată pe un termen de până la 2 ani, sau arestare pe o perioadă de până la 4 luni, sau închisoare pe o perioadă de până la 2 ani.

(modificată prin Legea federală din 7 decembrie 2011 N 420-FZ)

2. Frauda comisa

Volumul furturilor de numerar, atât în ​​ruble, cât și în valută, continuă să crească, mai ales ținând cont de introducerea plăților fără numerar în economia rusă. Criminalii țin pasul cu vremurile și, de exemplu, furtul dintr-o geantă este deja primitiv, dar se întâmplă totuși și este puțin probabil să fie eradicat din cauza unor factori umani precum neatenția și distracția. Dacă ai ghinion și devii victima hoților, atunci trebuie să știi ce măsuri trebuie să iei pentru a-ți recupera banii câștigați sincer.

Au fost furați bani, ce ar trebui să facă victima?

Algoritmul acțiunilor:

1. Aplicare la organele de drept.

   Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este, desigur, să contactați poliția cu o declarație corespunzătoare (poliția are un formular de declarație). Este necesar să contactați poliția, și nu parchetul, pentru că, în ciuda faptului că parchetul este învestit cu funcții de control și supraveghere, în orice caz vă vor trimite la departamentul de afaceri interne și vor avea dreptate.

   În această etapă, trebuie să știți că departamentul de afaceri interne este obligat să accepte o declarație despre orice infracțiune comisă sub orice formă. Aveți dreptul de a face apel la refuzul de a accepta o declarație despre o infracțiune comisă sau în curs de pregătire.

2. Cerere la o instituție de credit.

   Dacă fondurile au fost furate de pe un card bancar, atunci imediat (în paralel cu o declarație la poliție) trebuie să depuneți o declarație la instituția de credit (banca) în care ați deschis acest cont. În această etapă, pot apărea probleme, deoarece băncile consideră că nu poartă nicio responsabilitate pentru furtul de fonduri din contul dvs., invocând faptul că plățile, în urma cărora victima și-a pierdut fondurile, au fost efectuate cu cardul bancar. date și există motive de îndoială Nu au legalitate pentru operațiune. Între timp, conform legislației ruse, banca este obligată să returneze suma pentru o tranzacție efectuată fără acordul clientului. Mai mult, astăzi există practică judiciară pentru recuperarea fondurilor sustrase dintr-un cont de card de la instituțiile de credit, precum și daune morale în conformitate cu legislația privind protecția drepturilor consumatorilor.

3. Revendicare civila.

   În cadrul unui dosar penal deschis împotriva unei anumite persoane (pretins infractor), victima are dreptul de a depune o cerere civilă dacă bunul furat nu este restituit. În acest caz, cererea civilă va fi luată în considerare atunci când instanța va pronunța un verdict. Dacă aveți noroc, penalul este găsit, verdictul este dat, procesul civil este satisfăcut, treceți la următorul punct.

4. Titlul executoriu.

   În baza verdictului, victimei i se va da un titlu executoriu pentru a-l prezenta serviciului executorului judecătoresc pentru executare. Aici veți avea nevoie de anumite cunoștințe ale legii, deoarece lucrul cu executorii judecătorești poate fi dificil. Toate acțiunile și inacțiunile executorului judecătoresc pe care le considerați ilegale pot fi atacate în instanță, inclusiv refuzul de a sechestra conturile vinovatului de furt, refuzul de a căuta bunul acestuia etc.

Pedeapsa pentru furtul de bani

Important!În cazul în care vinovatul furtului a fost condamnat la o altă pedeapsă decât închisoarea, victima, dacă există titlu executoriu, are dreptul de a se adresa organului fiscal pentru a obține informații despre conturile vinovatului în instituțiile de credit.

În același timp, organul fiscal nu are dreptul să refuze furnizarea acestor informații. După primirea informațiilor solicitate, victima are dreptul, ocolind serviciul executorului judecătoresc, să prezinte un titlu executoriu instituției de credit care deservește conturile vinovatului de furt, cu declarație despre arestarea acestuia și reținerea sumelor în conformitate cu cu titlul executoriu.

Se întâmplă adesea ca autorii furturilor să nu aibă deloc venituri sau proprietăți. O situație similară apare și în cazul în care vinovatul este condamnat la închisoare efectivă și nu este angajat într-o instituție de corecție (dacă este angajat, atunci pedeapsa conform titlului executoriu se va aplica întregului câștig al persoanei condamnate). Se poate dovedi că vinovatul are proprietăți, dar conform legii nu se poate face executarea silită împotriva acestuia. În acest caz, victima nu poate decât să spere că vinovatul va avea venituri din care să deducă. Nu este nevoie să disperi.

Important! O executare silită nu poate fi făcută asupra unei singure locuințe numai dacă, în funcție de caracteristicile acesteia, o astfel de locuință este suficientă în mod rezonabil pentru a satisface nevoia unei persoane de locuință, adică nu este un lux.

Răspunderea pentru furt conform Codului Penal al Federației Ruse

Dacă vorbim direct despre răspunderea penală pentru furtul de bani, atunci în primul rând este necesar să ne oprim asupra calificărilor unor astfel de furturi. Desigur, acesta este furtul în sine - o infracțiune prevăzută în partea 1 a art. 158 din Codul penal al Federației Ruse, dacă valoarea furtului este de cel puțin 1000 de ruble; Partea 2 Art. 158 din Codul Penal al Federației Ruse, care prevede răspunderea pentru furtul de bani de către un grup de persoane prin conspirație anterioară, cu intrare ilegală într-o clădire sau altă unitate de depozitare, care provoacă daune semnificative unui cetățean (semnificația prejudiciul este determinat de raportul dintre veniturile victimei și suma furată), din îmbrăcăminte sau bagaj de mână, care au fost cu victima.

Această infracțiune se încadrează în categoria minoră (partea 1) și gravitate medie (partea 2 a articolului 158 din Codul penal al Federației Ruse). De aici rezultă că cauzele penale pentru astfel de infracțiuni pot fi încetate prin împăcarea părților, cu despăgubiri integrale pentru prejudiciul adus victimei și lipsa antecedentelor penale pentru autorul furtului. Pedeapsa pentru aceste infracțiuni poate include închisoarea. Tipuri deosebit de calificate de furt, precum furtul de bani cu intrare ilegală într-o locuință, pe scară largă (peste 250.000 de ruble), de către un grup organizat și la scară deosebit de mare (peste 1.000.000 de ruble), sunt clasificate drept infracțiuni grave. În acest caz, este adesea necesar să vorbim doar despre o astfel de pedeapsă ca închisoarea, deși condiționată.

Cum se dovedește furtul de bani?

Printre altele, victima trebuie să țină cont de un aspect atât de important, cum ar fi dovezile furtului în sine și dovezile cantității bunurilor furate. Dovada furtului poate include mărturia martorilor, inclusiv comportamentul dumneavoastră personal, care poate fi exprimat, de exemplu, în raportarea imediată a furtului de bani de la dumneavoastră către securiștii supermarketului în care a avut loc furtul sau raportarea incidentului către Un șofer de transport public, dacă s-a întâmplat în autobuz, microbuz, tren, înregistrări de la camerele video, care sunt acum echipate în multe centre comerciale, locuri publice, străzi și, eventual, înregistrări de la DVR-ul unei mașini, vor fi, de asemenea, de mare ajutor.

La stabilirea cantității bunurilor furate, victima trebuie să indice denumirea facturilor, precum și cantitatea acestora. Martorii (rude, prieteni) pot dovedi și numărul și denumirea bancnotelor, iar faptul că victima a sustras sume poate fi dovedit prin furnizarea de adeverințe de la locul de muncă despre venituri, un contract de împrumut etc. Și să nu credeți că ancheta vă va crede pe cuvânt, întrucât toate îndoielile sunt interpretate în favoarea acuzatului, inclusiv cu privire la sumele bunurilor furate.

În concluzie, putem spune că legislația acordă victimei puteri largi de a returna fondurile furate, dar mai rămân anumite probleme, în special legate de furtul din sectorul bancar și, prin urmare, solicitarea ajutorului de la un avocat ar fi o decizie rezonabilă.

ATENŢIE! Din cauza modificărilor recente ale legislației, informațiile din acest articol pot fi depășite! Avocatul nostru vă va sfătui gratuit - scrie in formularul de mai jos.

Utilizarea pe scară largă a banilor non-cash a dus la creșterea numărului de infracțiuni legate de deținerea ilegală a acestor fonduri în toate domeniile, inclusiv în viața de zi cu zi. Problema calificării acestui gen de acțiuni este rezolvată ambiguu atât în ​​practică, cât și în teorie. Principala diferență între fondurile fără numerar și alte proprietăți este absența unui semn fizic.

Banii fără numerar nu sunt un lucru, există doar sub forma unei intrări în documente contabile borcan. Această proprietate determină specificul retragerii și circulației lor, care sunt posibile numai prin tranzacții bancare: retragere - prin anularea fondurilor din contul victimei, circulație - prin creditarea fondurilor în contul făptuitorului.

Concepția predominantă în doctrina dreptului penal este că bunurile care nu au o caracteristică fizică nu pot face obiectul furtului, tâlhăriei și tâlhăriei. Se pare că temeiuri legale să excludă fondurile necash din obiectul acestor forme de furt numai din lipsa unui semn fizic. Cu toate acestea, conform legislatia actuala Fondurile fără numerar nu pot fi furate prin metodele prevăzute la art. 158 și 161 din Codul penal al Federației Ruse.

Fondurile fără numerar pot fi furate doar prin tranzacții bancare, care pot fi efectuate fie de un angajat autorizat al băncii, fie automat printr-un program de calculator. În primul caz, pentru a transfera fonduri din contul victimei în contul făptuitorului, va fi necesar fie să induceți în eroare un angajat al băncii, fie să forțați victima să dea un astfel de ordin. În al doilea caz, debitarea fondurilor din contul victimei și creditarea acestora în contul făptuitorului se poate face numai prin introducerea de informații informatice, ceea ce înseamnă că astfel de acțiuni trebuie calificate conform art. 159.6 din Codul penal al Federației Ruse.

Deci, dacă vinovatul fură în secret 4 mii de ruble de la victimă. în numerar, atunci astfel de acțiuni ar trebui să fie calificate în conformitate cu partea 1 a art. 158 din Codul penal al Federației Ruse. Dacă exact aceeași sumă este furată de către făptuitor în circumstanțe similare sub formă de fonduri fără numerar, atunci astfel de acțiuni vor fi calificate în conformitate cu partea 1 a art. 159.6 din Codul penal al Federației Ruse.

Dacă vinovatul este același 4 mii de ruble. va lua bani de la victimă sub amenințarea cu violență care nu este periculoasă pentru viață și sănătate, acțiunile sale vor fi calificate în conformitate cu paragraful „g” din partea 2 a art. 161 din Codul penal al Federației Ruse, dacă în același mod obligă victima să transfere imediat aceeași sumă în contul său prin transfer bancar, atunci acțiunile sale vor fi calificate în conformitate cu partea 1 a art. 163 din Codul penal al Federației Ruse și dacă făptuitorul, amenințănd cu violență, împrumută temporar telefonul mobil al victimei și, cu ajutorul acesteia, chiar și în prezența victimei, transferă aceeași sumă în contul său din contul victimei, atunci acțiunile sale nu pot fi calificate altfel decât în ​​partea 1 a art. 159.6 din Codul penal al Federației Ruse.

Astfel, acum a apărut o situație în care acțiunile în esență similare sunt pedepsite diferit, în funcție de dacă făptuitorul a folosit fondurile victimei în numerar sau fără numerar în beneficiul său. Dar pericol public furtul de numerar și de bani necash este același. Evident, această situație nu corespunde principiului justiției.

În prezent, există o anumită incertitudine în această problemă, permițând autoritățile de anchetă iar instanțele iau decizii contradictorii. Practica judiciară și de investigație urmează în unele cazuri calea recunoașterii organizației care execută contractul de stat ca victimă, în alte cazuri - Trezoreria de nivelul corespunzător reprezentată de o anumită autoritate de stat sau municipală.

Parerile specialiștilor din domeniul dreptului penal sunt și ele ambigue. Astfel, un articol de V.N. Titova „Cum se identifică corect victima și se compensează prejudiciul în cazuri complexe din domeniul economiei” în revista „Procedură penală” nr. 9 pentru 2018 conține câteva afirmații cu care este greu de acceptat.

Ca o polemică, oferim părerea avocaților despre criminalitatea economică consiliul nostru, bazat pe experiența practică apărare penalăîn cazurile legate de furtul fondurilor bugetare.

Atunci când fondurile bugetare sunt furate din conturile unei persoane juridice sau ale unei agenții guvernamentale, autorul articolului își propune să recunoască drept victime un număr nedeterminat de cetățeni. În acest caz, persoana juridică însăși, ale cărei fonduri au fost sustrase, va fi recunoscută ca inculpat civil într-o cauză penală în solidar cu învinuitul într-o cauză penală.

1. Cine este recunoscut drept victimă a fraudei, deturnării sau delapidarii în dosare penale de furt de fonduri bugetare?

După cum se știe, furtul de fonduri de la o persoană juridică, în funcție de rolul funcționarilor acestei entități, este posibil în două forme:

• Frauda (articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse) - dacă fondurile sunt furate prin înșelăciune sau abuz de încredere de către reprezentanții acestei persoane juridice fără participarea reprezentanților persoanei juridice înșiși, cărora le este încredințat acest bun;
• Deturnare sau delapidare (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) - când furtul a fost săvârșit de un reprezentant al unei persoane juridice căreia i-a fost încredințat bunul.

Atât în ​​primul cât și în al doilea caz, fondurile primite de o entitate juridică în temeiul unui Contract de stat de la clientul de stat sunt furate. (Aici și mai jos, pentru simplitate, Contract de stat vom însemna și noi contract municipal, iar sub trezorerie sau buget - bugetul sau trezoreria subiectului sau municipiului corespunzător).

Pentru a determina victima unei astfel de infracțiuni, se ia întotdeauna în considerare latura subiectiva, și anume spre ce s-a îndreptat intenția infractorului, precum și momentul săvârșirii furtului.

Cazuri în care victima este Federația Rusă, un subiect al Federației Ruse sau o entitate municipală.

Dacă intenția inițială a fost de a înșela clientul guvernamental, iar șeful persoanei juridice nu a avut inițial intenția sau capacitatea de a îndeplini contractul guvernamental, ci a încheiat acesta cu un singur scop - să fure fonduri bugetare, atunci ar trebui parțial sunt de acord cu autorul articolului și admit că în acest caz, persoana juridică nu poate fi victimă, pentru că a fost folosit de inculpat ca instrument de furt.

Dar victimele unui astfel de furt nu pot fi un număr nedeterminat de cetățeni după cum susține autorul, ci Trezoreria Federației Ruse, deoarece, în opinia noastră, în momentul în care aceste fonduri au fost scoase din contul administratorului corespunzător al fondurilor bugetare, a fost comisă fraudă și au fost furate fonduri de la Trezorerie. Transferurile ulterioare ale fondurilor bugetare primite în acest caz vor fi deja o eliminare a fondurilor furate.

Strict vorbind, în situația descrisă mai sus ar trebui să vorbim despre furtul fondurilor bugetare, deoarece au fost furate fonduri bugetare deținute de Federația Rusă.

Cazuri în care victima este o persoană juridică care execută un contract guvernamental.

Dacă fondurile din contractul guvernamental au fost primite de la clientul de stat către o entitate juridică de bună credință care intenționa să execute contractul guvernamental, dar ulterior au fost furate de la această entitate juridică - Antreprenorul conform contractului guvernamental, atunci, în opinia noastră, aceasta nu se poate argumenta că fondurile au fost furate din Federația Rusă:

• În primul rând, cu momentul primirii fondurilor de către Antreprenor contract de stat, fondurile devin proprietatea persoanei juridice.
• În al doilea rând, intenția unui astfel de furt vizează fie deturnarea sau deturnarea fondurilor Antreprenorului sauînşelăciune şi furtul fondurilor interpretului.
• În al treilea rând, momentul furtului va fi momentul din care sunt anulate fondurile conturile acestei persoane juridice.

În acest caz, victima nu poate fi decât o persoană juridică - executorul contractului guvernamental. Iar interesul Federației Ruse va fi protejat în sfera dreptului civil prin solicitarea executării unui contract guvernamental sau a restituirii fondurilor.

2. Cum se determină inculpatul civil?

în primul rând, aceasta contrazice art. 54 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, potrivit căruia un inculpat civil este o persoană care, în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse, este responsabilă pentru prejudiciul cauzat de o infracțiune. În același timp, Codul civil al Federației Ruse conține două articole care prevăd o astfel de răspundere pentru cauzarea prejudiciului:

• Artă. 1064 - răspunderea cauzei directe a prejudiciului, care în numai învinuitul poate apărea în procesul penal;
• Artă. 1068 Cod civil al Federației Ruse - responsabilitatea unei persoane juridice pentru prejudiciu cauzat de un angajat al unei persoane juridice.

În al doilea rând, articolul 53.1 nu are nimic de-a face cu despăgubirea prejudiciului cauzat terților, ci are ca scop protejarea intereselor persoanei juridice însăși de acțiunile ilegale ale unui reprezentant al acestei persoane juridice.

În consecință, la determinarea persoanei căreia i se va acorda statutul de victimă trebuie să se țină seama și de direcția intenției învinuitului și de momentul săvârșirii infracțiunii:

• dacă intenţia a fost îndreptată către furtul fondurilor primite de la Client de stat, și înşelăciunea ca metodă de furt a fost comisă în respect Client de stat, Asta inculpaţii civile com împreună cu învinuitul, în temeiul art. 54 Codul de procedură penală al Federației Ruse și art. 1068 Cod civil al Federației Ruse
• va fi o persoană juridică - executorul contractului de stat. Dacă s-a vizat înşelăciunea în raport cu o persoană juridică, atunci inculpatul civil va fi fie învinuitul singur, fie învinuitul şi persoană juridică

- din nou subcontractant al executantului contractului guvernamental