Разкриване на корупционни престъпления и наказателно преследване. Проблеми, възникващи при разкриване и разследване на корупционни престъпления. б) извършване на действията, посочени в буква "а" от този параграф, от името или в интерес на юридически лица

Корупцията е термин, който ще бъде "болен" за всеки цивилизован човек гражданско общество. Ще анализираме такива престъпления не от морална, етична, а по-скоро от „техническа“ гледна точка. Нека разгледаме видовете корупционни престъпления, техните характеристики, отличителни черти. Нека определим кои разпоредби от Наказателния кодекс въвеждат отговорност за тях.

Тълкуване на понятието

Корупционните престъпления са обществено опасно деяние, както е предвидено в Наказателния кодекс на Руската федерация. Накърнява пряко интересите на службата и нейните правомощия, изразяващи се в неправомерно получаване на предимства от публичен, държавен или общински служител или служител на търговска (включително международна) организация.

Последните могат да включват парична сума, материално имущество, услуги, работа, облаги, привилегии и др.

Законодателна дефиниция на понятието

Понятието "корупция" в областта руското законодателствосе основава на определението на термина от глобалните правни актове:

• (документът е приет през 2003 г.).
• Конвенция CE (съкращение от Съвета на Европа) относно наказателна отговорностза корупционни дейности (документът е приет през 1999 г.).

Въз основа на международни документи, то корупцията може да се тълкува по следния начин: злоупотреба с това правомощие за получаване на печалба, облага както за лични цели, така и в интерес на други лица. Това включва множество форми на присвояване за лична незаконна употреба от нападател.

Международното право също включва явлението непотизъм като корупционно престъпление. Руските синоними за него ще бъдат братство, непотизъм и т.н.

Фактори, допринасящи за корупцията

Цел корупционни престъпления- получаване на каквато и да е незаконна облага за себе си или за трето лице. Комбинация от следните фактори помага на нападателя да постигне това:

• Наличието на някакъв ресурс, до който престъпникът има достъп (или той може да получи този достъп чрез престъпно възползване от официалния си статут).
• Появата на мотив за престъпление, интерес към престъпна дейност, друга движеща сила, която е подтикнала нападател или престъпна общност да извърши престъпление.

Признаци на деянието

Престъпленията, свързани с корупция, се отличават с редица характеристики, характерни именно за този злонамерен умисъл:

• Нарушителят причинява пряка вреда на органа на службата, организацията, учреждението, предприятието, чийто служител е. Това може да бъде публична структура - федерални органи изпълнителна власт, общинска управа, обществено обслужване, и непублични - търговски и други форми. Косвено увреждане на властта в в този случайможе да причини други престъпления.
• Незаконен, незаконен характер на присвояване от държавен служител (държавен, общински и др.), служител на търговската система на всякакви предимства - пари, услуги, облаги, материална собственост.
• Използването на официалните ви правомощия или длъжност не е в интересите, посочени в трудовия (или друг еквивалентен) договор.
• Лице, извършило един от видовете корупционни престъпления, има характеристиките на гражданин, описани в чл. 201 и 285 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

А сега - статистика.

Най-често срещаните видове престъпления

Съдебна практикаотносно корупционните престъпления показва колко популярни са някои от разновидностите им. Най-често срещаните тук ще бъдат следните:

• Корупционни практики.
• Измама.
• Служебен фалшификат.
• Превишаване на служебните правомощия.
• Злоупотреба със служебното ви положение.

Класификация съгласно Федералния закон "За антикорупционната политика"

Обявеният федерален закон предлага цялата маса от подобни престъпления да се раздели на три големи групи. Следователно видовете корупционни престъпления са следните:

• Деяния, извършени с цел подкуп – 10 бр.
• Други престъпления, свързани с корупция – 22 бр.
• Престъпления, които се считат за пряко свързани с корупцията - 4 имена.

По-долу ще разгледаме подробно всяка от групите, които посочихме.

Престъпления за подкуп

Какво се отнася за този видкорупционни престъпления, поставихме в таблицата. До престъплението има член от наказателното право, който въвежда мярка за отговорност за него.

Други престъпления

Всичко за понятието и видовете корупционни престъпления от тази категория също е включено в таблицата за удобство.

Видовете отговорност за корупционни престъпления, които бяха изброени по-горе, се съдържат в членовете на Наказателния кодекс, написани срещу всеки параграф. Преминаваме към последната категория според класификацията на Федералния закон „За

Престъпления, свързани с корупция

В таблицата са включени и корупционните престъпления от военнослужещи, длъжностни лица и други държавни и недържавни служители от тази група.

И преминаваме към друга класификация на структурата на корупционната престъпност.

Класификация на всички дейности

Престъпленията, свързани с корупция по един или друг начин, не винаги водят до наказателна отговорност. Това твърдение е в основата на друга класификация, която искаме да ви представим. Тя включва не само престъпления, но и всички корупционни действия като цяло.

• Административни нарушения.
• Граждански деликти.
• Криминални престъпления.

Нека анализираме класификацията точка по точка.

Административен тип

• Всъщност административно правно нарушение, отговорността за които е предвидена в Кодекса за административните нарушения. Например фактът на държавна собственост, извършен от държавен служител, използвайки служебното си положение.
• Дисциплинарно деяние (вече вид административен акт). Това е нарушение от публичен или непубличен слушател, служител трудовото законодателствоили свързани местни разпоредби на институция или компания.

Граждански тип

• Приемане на подаръци, парични суми от клиенти, пациенти, ученици и др. от държавни и общински служители, лекари, учители, търговски работници. Например скъпа домакински уредиучител, удостоверение за чуждестранни празници на лекуващия лекар и др.
• Както приемането като подарък, така и даването на общински и държавни, обществени и непублични служители на подаръци, свързани със служебното им положение, изпълнението на определени служебни задължения. Отговорността възниква за факта на приемане на подарък, чиято цена е 5 пъти по-висока от минималната заплата (член 575 от Гражданския кодекс на Руската федерация).

Криминален тип

Какво представлява наказателната отговорност за корупционни престъпления? Това са мерки, въведени от Наказателния кодекс на Руската федерация за извършване на публични престъпления опасни действия, които пряко накърняват авторитета на публична или непублична институция, изразяващи се както в неправомерно присвояване на предимства, така и в неправомерното им предоставяне на трети лица. Разследването на корупционни престъпления се извършва на най-тежко ниво.

• Всъщност корупционно престъпление. Посяга върху властта на общината, федерална институциякоето става основна целтакова посегателство.
• Корупционната престъпност в по-широко понятие. Посягане на същата социална ценност (авторитет), но по-индиректно.
• Престъпления с корупционен характер, които също ще посегнат на авторитета на организацията, но не като основен, а като незадължителен, незадължителен обект.

Най-тежката отговорност за корупционно престъпление е наказателната. Всеки вид престъпление има свое наказание според Наказателния кодекс. Някои по-леки деяния се разглеждат по гражданското и административното законодателство.

520. Корупцията включва:

· всяко нарушение от държавен служител на изискванията за служебно поведение

· използване от държавен служител на служебното му положение с цел облагодетелстване на негови близки роднини

· разкриване от държавен служител на информация, станала му известна при изпълнение на служебните задължения

521. Антикорупционният стандарт установява:

· последователност на решенията на ръководството на предприятието по отношение на превенцията на корупционното поведение

· списък на възможните действия на държавен служител в рамките на служебните му дейности, които се считат за корупционни

· морални основи на служебното поведение на държавните служители

· единна системазабрани, ограничения и разрешения, които осигуряват предотвратяване на корупцията в съответната сфера на дейност

522. Примери за корупция са:

· получаване от държавен служител на подарък, свързан със служебната му дейност

· използване от държавен служител на служебното му положение за въздействие върху конкурсната комисия държавна агенцияс цел назначаване на длъжност роднина на посочения държавен служител

· допълнителна работа срещу заплащане на държавен служител като университетски преподавател с използване на знанията и опита, придобити от него като част от работата му в държавна агенция

· немарливо и нечестно изпълнение на служебните задължения от държавен служител в резултат на конфликти с непосредственото ръководство

523. Изберете всички правилни твърдения от следните:

· идентифициране на корупционни престъпления и наказателно преследваневиновните лица е основният начин за предотвратяване на корупцията

Корупцията е ограничена до изпълнителната власт държавна власт

· корупцията съществува както в публичния, така и в частния сектор на икономиката

· корупционните облаги винаги имат парична форма

524. Последиците от корупцията включват:

· финансови загуби, причинени от държавни покупки на стоки и услуги на завишени цени

· нарастване на броя на държавните служители

· увреждане на репутацията на държавните агенции

525. Предмети правна отговорностза корупционни престъпления може да има:

· юридически лица

· граждани руска федерация

· чужди граждани

· всички от горните опции за отговор

526. Специалните антикорупционни мерки включват:

· установяване на забрана на държавните служители да упражняват предприемаческа дейност

Редовно оценяване на работата на държавните служители

· налагане на дисциплинарни мерки на държавни служители за нарушение на служебния правилник на държавен орган

· въвеждане в държав държавна службаинституция за уволнение поради загуба на доверие

527. Приемане на Федерален закон № 273-FZ „За борба с корупцията“:

· не са имали особено значение, тъй като всички основни антикорупционни механизми вече бяха предвидени в приетите по-рано наредби

· направи възможно установяването на единни правни и организационни основиусилия за борба с корупцията в Руската федерация

имаше ограничен ефект, защото този законрегулирана борбата с корупцията само на федерално ниво на управление

позволи да се въведе законово установено определение за корупция

528. В съответствие с Федерален законот 25 декември 2008 г. № 273-FZ „За борба с корупцията“, борбата с корупцията е отговорност на:

· само органи на реда

· само държавни агенции

· само държавни агенции и др държавни организации

· както държавни органи, други държавни организации, така и организации от частния сектор (комерсиални и с нестопанска цел)

529. В съответствие с Федералния закон „За борба с корупцията“ корупцията:

ограничено до даване и получаване на подкупи

· възможно само в публичния сектор на икономиката

· свързани с незаконна употребаслужебно положение с цел придобиване на имотна облага

· не включва случаи, когато незаконната облага на длъжностно лице е незначителна (не надвишава хиляда рубли)

530. Руската федерация си сътрудничи в областта на борбата с корупцията чужди държави, техните правоохранителни органи и специални служби, както и с международни организацииза целите на:

· установяване местонахождението на лица, заподозрени в извършване на корупционни престъпления

· предотвратяване на привличането руски гражданикъм отговорност за корупционни престъпления в чужбина

· установяване на имущество, придобито в резултат на корупционни престъпления

· Този въпрос не се регулира от законодателството на Руската федерация

531. Правна основа за борба с корупцията в Руската федерация:

· включва само Федералния закон „За борба с корупцията“

· включва регулаторни правни актовесамо на федерално ниво

· включва както общоприети принципи, така и норми международно правои международни договориРуската федерация и различни видоверегулаторни правни актове на Руската федерация

· включва нормативни правни актове на държавните органи на съставните образувания на Руската федерация, но не включва общински правни актове

532. Основните принципи на борбата с корупцията в Руската федерация НЕ включват следния принцип:

· Законност

· Конфиденциалност при решаване на въпроса за привличане под отговорност за корупционни престъпления

· Неизбежност на отговорността за извършване на корупционни престъпления

· Приоритетно прилагане на мерки за превенция на корупцията

· Сътрудничество на държавата с институции на гражданското общество, международни организации и лица

533. В областта на антикорупцията загубата на доверие предполага:

· загуба на доверие на държавен служител по отношение на представителя на работодателя

· загуба на доверие на представителя на работодателя по отношение на държавния служител

· загуба на доверие на комисията по спазване на изискванията за служебно поведение и уреждане на интереси по отношение на ръководителя на държавния орган

· загуба на доверие на комисията по спазване на изискванията за служебно поведение и уреждане на интереси по отношение на държавен служител

534. Редът за налагане на дисциплинарна отговорност на държавните служители за извършване на корупционни престъпления се установява:

· Федерален закон „За борба с корупцията“

· Кодекс на трударуска федерация

· Федерален закон „За държавната държавна служба на Руската федерация“

· Указ на президента на Руската федерация „За особеностите на прилагането на дисциплинарни мерки за извършване на корупционни престъпления“

535. Гражданите на Руската федерация, чуждестранните граждани и лицата без гражданство за извършване на корупционни престъпления НЕ носят:

· Наказателна отговорност

· Административна отговорност

· Материална отговорност

· Гражданска отговорност

· Дисциплинарна отговорност

536. Основни направления обществена политикав областта на противодействието на корупцията се определят:

· Съвет за сигурност на Руската федерация

· Федерално събраниеруска федерация

· Президент на Руската федерация

· Правителството на Руската федерация

537. Посочете държавните органи (длъжностните лица), които Законът за противодействие на корупцията оправомощава специални функциии правомощия в областта на борбата с корупцията в Руската федерация:

· Президент на Руската федерация

· Министерство икономическо развитиеруска федерация

Федерална служба по труда и заетостта

· Министерство на финансите на Руската федерация

· Генерален прокурор на Руската федерация и подчинените му прокурори

538. С цел координиране на антикорупционните дейности на най-високо ниво на управление е създаден:

· Обща комисия на отделите на федералните държавни органи за предотвратяване на корупцията и други престъпления

· Съвет към президента на Руската федерация за борба с корупцията

· Комисия на администрацията на президента на Руската федерация за спазване на изискванията за служебно поведение и разрешаване на конфликти на интереси в държавната държавна служба

· Такова тяло не е създадено

539. Изберете вярно твърдение:

· Координацията на дейността на правоприлагащите органи в областта на борбата с корупцията е поверена на главния прокурор на Руската федерация и прокурорите, които са му подчинени.

· Основните правомощия за координация и контрол в областта на противодействието на корупцията са възложени на Федералната агенция за борба с корупцията

· Проверка на информация за приходи, разходи, имущество и задължения имуществен характервсички лица, от които се изисква да предоставят такава информация, могат да бъдат извършени от упълномощено звено на администрацията на президента на Руската федерация

· Проверка на информация за доходи, разходи, имущество и имуществени задължения на лица, които са длъжни да предоставят такава информация, може да се извърши от Сметната палата на Руската федерация

540. Основните мерки за предотвратяване на корупцията НЕ включват:

· Формиране на нетърпимост към корупционното поведение в обществото

· Освобождаване от наказателна отговорност на подкуподатели, които доброволно съобщават факта на корупция и активно допринасят за разкриването на престъплението

· Настаняване по установения рединформация, предоставена от граждани, кандидатстващи за държавни длъжности или общинска служба

· Развитие на обществени институции и парламентарен контролза спазване на законодателството на Руската федерация за борба с корупцията

541. Посочете варианта за отговор, който НЕ се отнася до основните направления на дейност на държавните органи за повишаване на ефективността на противодействието на корупцията:

· Провеждане на единна държавна политика в областта на противодействието на корупцията

· Усъвършенстване на системата и структурата на държавните органи, създаване на механизми за обществен контрол върху тяхната дейност

· Обединяване на правата и ограниченията, забраните и задълженията, установени за държавните служители, както и за лицата, заемащи публични длъжности в Руската федерация

· Разширяване на отделните правомощия на федералните държавни органи, държавните органи на съставните образувания на Руската федерация и органи местна властпородени от спецификата на работата им

542. Сферите с повишен корупционен риск в дейността на държавен орган включват:

· контрол държавна собственост

· деловодство

· извършване контролни дейностипо отношение на подчинените организации

· изпълнение на функцията за изясняване на разпоредбите действащото законодателствов регулирана сфера на дейност

Следствените ситуации по дела за корупционни престъпления се определят от това дали образуването на наказателното дело е предшествано от оперативно-издирвателни дейности или не.

Така в случаите на корупционни престъпления следва да се предприемат следните мерки:

Оперативното разследване на корумпирани служители, извършвано от оперативни следствени органи преди образуването на наказателно дело, позволява да се съберат материали, които ориентират следователя в ситуацията като цяло и по-специално в основните направления на събиране и записване доказателства, уличаващи извършителите.

• Заподозреният в корупция е действал сам с цел лично обогатяване.
• Корумпираният служител е действал в интерес на трети лица, за което е получавал възнаграждение. Тук има три лични версии:
  • * Действал е в интерес на физически и юридически лица, занимаващи се с легална дейност;
  • * Той е действал в интерес на организирана престъпна групабез да е постоянен член;
  • * Членува в организирана престъпна група (престъпна общност).

Корупционните престъпления имат специален субект: „длъжностно лице или лице, заемащо публична длъжност“. Корупционните престъпления са длъжностни престъпления, извършени от лице, заемащо длъжност, според която има определени административни или управленски правомощия.

Проблеми, възникващи при разкриване и разследване на корупционни престъпления

Задачи за идентифициране и качествено организиране на предварителни разследвания на престъпления, свързани с корупция, наред с борбата с екстремистките и терористичните прояви, спазването на законодателството при изпълнението на национални проекти в областта трудови отношенияса сред най-приоритетните задачи пред служителите Следствен комитетРуската федерация, служители на други правоприлагащи органи и сили за сигурност.

От своя страна авторът отбелязва, тъй като е разследвал и предал на съд редица нашумели и нашумели криминални дела за корупция, че по правило това е усърдна, интензивна дейност не само на следователя, но и на редица оперативни структури, а след това и на прокурора и съда.

Проблеми възникват на етапа на квалификация на корупционните престъпления, когато материалите по разследването вече са получили материали за проверка.

Отвън изглежда, че всичко е просто: трябва да издадете решение за образуване на наказателно дело, да задържите престъпника и спокойно да извършите следствени действия. Наказателно преследване чужди граждании лица без гражданство? Всъщност зрителят вижда определен междинен резултат от много предварителна работа, насочена към идентифициране, събиране и консолидиране на доказателствената база за извършеното престъпление. Най-важният резултат е изпълнението конституционен принципнеизбежността на наказанието ще бъде постигната само когато наказателното дело бъде изпратено в съда, след което трябва да бъде постановена справедлива присъда и в резултат на това виновният да излежи присъдата. По този начин възникват проблеми при разкриването и разследването на престъпления, свързани с корупция. Но въпреки това борбата с корупцията продължава само с нарастващи темпове и изглежда, че много скоро ще бъде много трудно за нечестния чиновник.

Авторът също даде скромен принос в тази борба и само тази година лично завърших и изпратих в съда няколко наказателни дела за корупция, свързани с 28 епизода на престъпления, извършени срещу 5 лица.

Противодействие на наказателното преследване на корупционни престъпления: проблеми и начини за тяхното разрешаване

За руското обществоПроблемът с противодействието на наказателното преследване на корупционни престъпления придоби особено значение, тъй като мащабът прояви на корупцияв Руската федерация са достигнали значително ниво.

Ръстът на корупционните престъпления се увеличи в района на Акмола

Така според изследване годишните показатели за корупция в Руската федерация достигат около една трета от бюджета на страната.

При корупционните престъпления няма нито пострадал, нито заинтересована страна от установяване на истината по случая, както и от установяване и разкриване на престъплението, от налагане на наказание на извършителя на престъплението. Тези страни се стремят да скрият и завоалират престъплението не само от служителите на реда, но и от обществото.

Според А. В. Куракин „антикорупционната политика трябва да се осъществява с помощта правни нормиразлични индустриални връзки.

В допълнение, тя трябва да бъде насочена към прилагане на различни административни и правни средства за предотвратяване и пресичане на корупционни престъпления в системата държавна службаруска федерация. Главна прокуратураРуската федерация, като основен и единствен координиращ орган в правоприлагащата система за борба с корупционните престъпления, осъществява антикорупционен надзор във връзка с данни криминална статистикаи ни позволява да разработим на подходящо ниво нова методическа основа за борба с корупционната престъпност .

1. Продължете с усъвършенстването и развитието правно основаниеантикорупция.

имаше ограничен ефект, тъй като този закон регулираше борбата с корупцията само на федерално ниво на управление; идентифицирането на корупционни престъпления и наказателното преследване на извършителите е основният начин за предотвратяване на корупцията. Очевидно този акт е резултат от влиянието на споразумението подписан в началото на 1999 г. от Русия и някои други страни бившия СССР(Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Литва, Латвия, Молдова, Украйна, Естония) Наказателноправна конвенция на Съвета на Европа за корупцията (Страсбург, 27 януари 1999 г.) и по същество свежда понятието за корупция до получаване и даване на подкупи , без да се разкрива съдържанието на „други корупционни престъпления“. Криминална ситуацияв Руската федерация показва, че корупцията е започнала да придобива все по-професионален характер, като е проблем, който навлиза в основите националната сигурност, стабилност на обществото, конституционни праваи свободата на гражданите. Един от най-важните начини за борба с това явление остава наказателноправната репресия.

Проблеми на наказателното преследване на лица, извършили корупционни престъпления

В ежедневието корупцията се разбира като подкуп, злоупотреба, непотизъм и протекционизъм.

Вижте: Голям тълковен речникруски език. Санкт Петербург: Норинт, 2008. С. 460.

Б) предварително разследване, извършено с пряк умисъл и включващо използване на насилие или заплаха за насилие или подкуп срещу лице, раздаващо правосъдие, или представител на властта с цел да попречи на посочените лица да извършват законна дейност Този списък, но с определени коментари, беше включено във връзка с Наказателния кодекс на Руската федерация: След като ратифицира този международен правен акт, Русия в параграф 1 на чл. 1 от посочения закон гласи, че вътрешното законодателство признава за корупция и престъпления деянията, предвидени в следващите членове на Конвенцията.

Тактика при разследване на корупционни престъпления

• - форма на изнудване;
• — сумата или предмета на подкупа;
• — естеството на заплахите и последствията от тях;
• - причината за подаване на жалба до правоприлагащите органи, който е наясно с намерението да докладва инцидента на правоприлагащите органи и други факти за подкуп.

Освен това е препоръчително да напомните на заявителя, че при приемането на заявлението той е бил предупреден за отговорност за съзнателно невярно денонсиране.

Разпитът установява обстоятелствата на заподозрените лица, извършващи престъпни действия и техните документация. Изяснява се: взети ли са мерки за ускоряване (забавяне) на разглеждането на конкретни документи и законосъобразността на извършване на служебни действия от длъжностното лице; дали действията на заподозрения са събудили определени подозрения у разпитаното лице; ако са се обадили, тогава в какво са се изразили; каква е връзката на свидетеля със заподозрения и т.н. За издирване на веществени следи от престъплението, освен огледа, търсенеи вдлъбнатина. Протокол с приложения към него (снимки, аудио- и видеозаписи), съставен и изработен в съответствие с изискванията на част 4 на чл.

84 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация. Освен това особеност на разследването на корупционни престъпления е съпротивата срещу разследването от страна на извършителите и тяхното обкръжение. Това противопоставяне се изразява в различни форми: подкупване на свидетели, унищожаване на официална документация, физическо насилие срещу лица, разкриващи корумпирани служители; укриването им в чужбина и др. Освен това, когато се подготвя за разпит, следователят може да използва помощта на съответните специалисти, за да формулира точно въпросите и да определи реда на представяне на наличните доказателства. Може да е препоръчително да имате помощта на специалист директно по време на самия разпит.

Така ниската ефективност на разследване и разкриване на корупционни престъпления е резултат от влиянието на обективни и субективни причини и фактори от различно естество. Преодоляването на проблемите се вижда в прилагането на набор от мерки за затягане на наказателноправната политика, засилване на взаимодействието между обектите на разследване, актуализиране на схемите и принципите на междудържавно взаимодействие и повишаване на правното съзнание на обществото и служителите на правоприлагащите органи на Руската федерация. Конвенция на ООН срещу корупцията (приета в Ню Йорк на 31 октомври 2003 г. с Резолюция 58/4 на 51-то пленарно заседание на 58-ата сесия на Общото събрание на ООН) // SZ RF. 2006 г.

N 26. Чл. 2780. Забележката към чл. 204 от Наказателния кодекс на Руската федерация, който съдържа условията, при които дадено лице се освобождава от наказателна отговорност за търговски подкуп.

Особености на методиката за разследване на корупционни престъпления

Основните корупционни деяния обхващат редица длъжностни и икономически престъпления: подкуп (членове 290, 291, 291.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация), злоупотреба с длъжностни правомощия (член 285 от Наказателния кодекс на Руската федерация), злоупотреба с длъжностни правомощия (член 286 от Наказателния кодекс на Руската федерация). федерация), официален фалшификат(член 292 от Наказателния кодекс на Руската федерация), търговски подкуп (член 204 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и др.

Разкриване на корупционни престъпления и преследване на извършителите

Ако лице доброволно е уведомило органа, който има право да образува наказателно дело за даване на подкуп;

Концепцията за подкуп обхваща два вида престъпления: получаване на подкуп (член 290 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и даване на подкуп (член 291 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Близки до тях са такива престъпления като търговски подкуп (член 204 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и провокация на подкуп или търговски подкуп (член 304 от Наказателния кодекс на Руската федерация).

Борба с корупцията - дейностите на федералните държавни органи, държавните органи на съставните образувания на Руската федерация, местните власти, институциите на гражданското общество, организациите и лицата в рамките на техните правомощия: - търговски подкуп (член 204 от Наказателния кодекс на Руска федерация), както и други деяния, попадащи в понятието „корупция“, споменато по-горе. Трябва да знаете, че вземането на подкуп е едно от най-обществено опасните длъжностно престъпление, особено ако е извършено в особено големи размери, от група лица по предварителен сговор или от организирана група и е свързано с изнудване на подкуп.

Отговор: „Как социален феноменКорупцията е доста разнообразна и многостранна. Разкриване на корупционни престъпления и преследване на извършителите? Корупцията се проявява в извършването на: Правото на гражданите в този случай съответства на задължението на властта публична властгарантира, че кандидатът няма да бъде обект на ответни мерки във връзка с оплакванията, коментарите и предложенията, изразени в съобщението.

Нормативни и институционални мерки за противодействие на корупцията

Съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията от 2003 г., Наказателноправната конвенция на Съвета на Европа от 27 януари 1999 г., корупционните престъпления, наред с користната злоупотреба със служебно положение (подкуп, кражба и др.), включват: възпрепятстване на правосъдието, укриване и неистина. представителство в светлината на обстоятелствата на престъпленията, което е напълно оправдано в рамките на системния подход за борба с това явление.

По чл. 285, 286, 292 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Укриването на корупционно престъпление води до наказателна отговорност общи принциписъгласно чл.

316 от Наказателния кодекс на Руската федерация, както и според нормите за съучастие в престъпление и злоупотреба със служебно положение. Отговорност за възпрепятстване на правосъдието и производството предварително разследванепредвидени в чл. 294 от Наказателния кодекс на Руската федерация и се наказва за всякаква намеса в дейността на съда, прокурора, следователя или лицето, което извършва разследването. Това деяние може да не преследва егоистична цел, а да е извършено от раболепие. на правилните хорас цел „спасяване на роднина, приятел, познат или съпартиец с административен ресурс, шантаж и други методи. Поставя се въпросът за квалификацията на извършваната от длъжностно лице дейност по укриване на редица корупционни престъпления. Например в органите на реда се получават сигнали за злоупотреба от длъжностно лице при предаване общинска собственостпод наем, изхвърляне парцели, обаче не им се дава ход, въпреки че се вземат множество решения: да бъдат изпратени на различни органи за проверка, да се откаже образуване на наказателно дело.

Ето защо тези методически препоръки имат за цел да насочат следователите към правилното прилагане на резултатите от оперативно-издирвателните дейности, като се започне от етапа на предварителна проверка. По правило в повечето случаи основното доказателство за даване или получаване на подкуп е предаването му под контрол, извършено в рамките на оперативно-издирвателна дейност – оперативен експеримент. Констатирана е промяна в структурата на корупционната престъпност, акцентът е изместен към борбата с най-значимите и опасни деяния, установени са повече факти за подкуп (44% от общия брой регистрирани престъпления), както и престъпления, извършени на в големи или особено големи размери или причиняване на щети в големи размери. В същото време мерките, предприети от правоприлагащите органи за идентифициране, пресичане и разследване на корупционни престъпления, не могат да бъдат наречени изчерпателни, тъй като нивото на корупционната престъпност в Оренбургска областпродължава да остава висок, а проблемите, възникващи в практическата дейност, изискват корекции в работата на правоприлагащите органи. Едно от условията за освобождаване от наказателна отговорност съгласно бележките към чл.

204, 291, 291 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация е доброволното докладване от извършителите на извършено престъпление - даване на подкуп, извършване на търговски подкуп или посредничество при подкуп. Получател на това са правоприлагащите органи, които имат право да образуват наказателно дело. Резолюцията на Президиума също не изясни ситуацията Върховен съд RF от 9 ноември 2005 г. № 546-P05 по този въпрос. Той гласи, че активното съдействие при разкриване на престъпление се състои в даване на подробни и достоверни показания за обстоятелствата на извършените престъпления, независимо от по-нататъшното поведение на лицето, включително по време на изпитаниепо наказателно дело.

Освен всичко друго, лицето трябва да признае изцяло вината си за извършване на обвиненото престъпно деяние.

Прочетете други статии в сайта:

• При което следователят няма право да спира предварителното разследване

Според статистиката през 2012 г. са регистрирани 49 513 (през 2011 г. - 40 407, + 22,5%) корупционни престъпления.

Органите на вътрешните работи са идентифицирали 44 993 (37 146) незаконни действия, следствените органи на Следствения комитет на Руската федерация (по-нататък - СК на Русия) - 1026 (942), органите на Федералната служба за сигурност - 740 (599), органите за контрол на наркотиците - 134 ( 143), митнически органи– 10 (14), органи и учреждения на наказателната система – 125 (61).

Към наказателна отговорност са привлечени 13 565 (11 978, + 13%) лица, извършили престъпления.

Споделете материални щетиот корупционни престъпления възлизат на 7,8% (20,8 милиарда рубли) от размера на щетите, причинени от всички видове престъпления в Руската федерация като цяло. Имуществото е иззето, доброволно изплатено, имущество и пари на стойност над 11,2 милиарда рубли са конфискувани.

През отчетния период служителите правоприлагаща системаУстановени са 6576 (6947) факта на подкуп (чл. 290 от Наказателния кодекс на Руската федерация), извършени от 1687 (2169) лица.

Регистрирани са 3182 (4005) случая на подкуп (чл. 291 от Наказателния кодекс на Руската федерация), идентифицирани са 2671 (3545) лица, извършили такива действия.

Освен това през 2012 г. са регистрирани 399 случая на посредничество при подкуп (чл. 291 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и са идентифицирани 151 лица, които са ги извършили.

Според руското министерство на вътрешните работи, среден размерподкупите възлизат на 78,2 хиляди рубли, а с посредничество при подкупи - 536 хиляди рубли.

В резултат на целенасочени мерки за декриминализиране на управлението на недържавния сектор на икономиката бяха регистрирани 1212 (1397) престъпления, свързани с търговски подкупи (член 204 от Наказателния кодекс на Руската федерация), средният размер на които беше 136 хиляди рубли.

През 2012 г. органите на вътрешните работи потушиха престъпната дейност на 23 депутати от различни нива, 7 министри на съставните образувания на Руската федерация, 8 заместник-министри, 13 началници на райони на съставните образувания на Руската федерация, 26 ръководители общинии градове, 23 ръководители на отдели на териториални федерални власти.

През изминалата година общият брой внесени в съда дела за корупция намалява с 8,7% и възлиза на 9 811 (през 2011 г. – 10 691).

Броят на подсъдимите по внесените в съда дела намалява с 10% (през 2012 г. – 10 927, през 2011 г. – 12 011).

Най-голям брой случаи на корупция се разследват от Следствения комитет на Руската федерация (наричан по-долу Следствения комитет на Русия). През 2012 г. следователите от Следствения комитет на Русия са работили по 25 154 наказателни дела за престъпления, свързани с корупция (през 2011 г. – 16 707).

Приключено е разследването на 7318 наказателни дела, чийто дял е 29,1% от броя на образуваните (2011 г. - 6799 (44,3%).

По приключените дела следователите са установили и разкрили по време на разследването 6340 нерегистрирани преди това корупционни престъпления (4157 през 2011 г.).

За целта част 2 на чл. 158 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация са направени заявления за отстраняване на обстоятелствата, допринесли за извършването на престъпления, свързани с корупция, по 6061 завършени наказателни дела (90,7% от броя на завършените).

В съда са изпратени 6748 наказателни дела за корупционни престъпления, или 92,2% от свършените (през 2011 г. - 3368 или 93,7%), в т. ч. 36 наказателни дела срещу организирани групи (през 2011 г. – 53) и 5 ​​бр. престъпни общностиизвършили корупционни престъпления (2 през 2011 г.).

От общия брой внесени в съда наказателни дела 1410 са дела за вземане на подкуп (през 2011 г. - 1291), 2068 (2157) - за даване на подкуп на длъжностно лице, 1289 (1178) - за измама, 474 (508) ) - за злоупотреба с власт, 317 (370) - за превишаване на длъжностни правомощия, 431 (424) - за присвояване и длъжностно присвояване, 381 (266) - за служебна фалшификация.

Следствените органи на Следствения комитет на Руската федерация привлякоха към наказателна отговорност 7433 лица за извършване на корупционни престъпления, включително 840 служители на местни органи на управление, 659 служители на местни власти социална защитаи здравеопазване, 396 научни и образователни институции, 446 държавни служители и общински институциии предприятия, 115 служители на държавни и общински контролни органи, 2120 служители на правоохранителни органи.

Броят на корупционните престъпления по внесени в съда наказателни дела, извършени от длъжностни лица, е 21 263 (през 2011 г. - 14 762).

Преобладаващите сфери на дейност, в които са извършени тези престъпления са:

· правоприлагане (правоприлагане) – 26% (2011 г. – 34,1%);

· здравеопазване и социално осигуряване– 17,8% (2011 г. - 13,7%);

· образование и наука – 15% (2011 г. - 13,4%);

· финансови дейности– 6,2% (2011 г. -8,4%).

През 2012 г. размерът на щетите, причинени по наказателни дела, изпратени до съда, надхвърли 11 милиарда рубли, около 1 милиард рубли бяха компенсирани, или 8,7% (през 2011 г. щетите бяха 5,5 милиарда рубли, 479 бяха обезщетени милиона рубли).

Иззето е имущество на стойност над 1,7 милиарда рубли, което е 15,5% от размера на причинените щети (през 2011 г. - 1,5 милиарда рубли (27,8%)).

Като се вземат предвид наказателните дела, образувани през 2012 г., както и наказателните дела, които са висящи към 01.01.2012 г., през анализирания период следствените звена на Министерството на вътрешните работи на Русия са обработвали 4978 наказателни дела за корупция- свързани престъпления (АППГ - 8 764), от които 3 000 (вкл. наказателни дела, обединени в едно производство) срещу 3 390 обвиняеми са предадени на съд (АППГ – съответно 4 244 и 4 651).

От броя на приключените и внесени в съда наказателни дела за корупция през 2012 г. абсолютно мнозинство са делата за престъпления по ч. 3 на чл. 159 и част 3 на чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация, следователно основните усилия на органите за предварително разследване на Министерството на вътрешните работи на Русия бяха насочени към разследване на кражби, извършени чрез измама, присвояване и злоупотреба с използване на служебно положение.

Органите на вътрешните работи задържат служители с невисок служебен ранг за извършване на престъпления с корупционен характер. По правило наказателни дела се образуват и разследват срещу ръководители и служители, работещи в областта на образованието, здравеопазването, инспектори на различни контролни и регистрационни органи, ръководители на търговски организации, ръководители на общини, селски селища и др.

Надзорът върху дейността на правоохранителните органи за противодействие на корупционните престъпления се определя от прокуратурата като една от основните задачи.

На етапа на образуване на наказателно дело през 2012 г. прокурорите отмениха 9 512 (9 339) незаконни решения за отказ за образуване на наказателно дело, свързано с корупция, от които 3 345 решения бяха взети от следователи на Следствения комитет на Русия, 510 от следователи на вътрешни органи по делата, 5 646 от органи за дознание.

Въз основа на резултатите от допълнителните проверки са образувани 403 (557) наказателни дела.

Освен това прокурорите отмениха 422 (652) незаконни решения за образуване на наказателни дела за корупционни престъпления, повечето от които (79%) бяха издадени от следствените звена на руското Министерство на вътрешните работи.

При преценка на законосъобразността и основателността взети решенияПрокурорите като правило установяват несъответствие между заключенията и действителните обстоятелства на инцидента, установени по време на проверката, липсата на документи, потвърждаващи компетентността, задълженията и правомощията на длъжностното лице, както и размера на щетите, причинени от действията на такъв човек.

В условия на висока латентност на корупционни престъпления голяма стойностса взети мерки от прокуратурата за установяването и регистрирането им.

През 2012 г. прокурорите изпратиха следствени органи 5 631 (5 832) решение за решаване на въпроса за наказателно преследване на лица, в чиито действия са установени признаци на корупционни престъпления. Абсолютното мнозинство – 5422 (96%) са материали от „общи надзорни“ проверки.

от посочения номервоенни прокурори в съответствие с параграф 2 на част 2 на чл. 37 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация са изпратени 1394 (+ 4,6%) материала.

Въз основа на резултатите от разглеждането на тези материали са образувани 4703 (4450) наказателни дела, от които 1202 по материали на военните прокурори. Решения за отказ за образуване на наказателни производства са взети по 835 (1320) случая, според материалите на военните прокурори - по 122.

През 2012 г. прокурорите са разгледали 11 103 престъпления за корупция, постъпили от следствените звена на правоохранителните органи за одобряване на обвинителни актове, което е с 6,5% по-малко от същите показатели за миналата година (11 917). От тях 9 957 (10 789) дела са изпратени в съда, 1 041 (1 011) са върнати за доразследване, изменение обхвата на обвинението или квалификация на действията на обвиняемите и 53 (54) дела за преформулиране на обвинителния акт и отстраняване на установените недостатъци.

Делът на наказателните дела, изпратени от прокурорите в съда с обвинителен акт, намалява от 90,5% през 2011 г. на 89,7%, а делът на делата, върнати на следствието за доразследване, нараства от 8,5% през 2011 г. на 9,9% през 2012 г.

Увеличаването на върнатите за доразследване дела показва влошаване на качеството на разследването и по-принципна преценка от страна на прокурорите на представените от разследващите органи доказателства.

През 2012 г. се засили работата на прокурорите по проверка на процесуалните решения. Те са проверили общо 86 837 решения на следователи (2011 г. – 80 111). 885 идентифицирани незаконни решенияпо прекратено наказателно дело (22,% повече от 2011 г. - 690).

Най-голям брой от тези решения са взети от служители на следствените звена на Министерството на вътрешните работи на Русия - 478, от следователи на Следствения комитет на Руската федерация - 401 (2011 г. - 254).

Анализът на актовете за реакция на прокуратурата на факти за незаконно и необосновано прекратяване на наказателни дела за корупция показа, че в повечето случаи основанията за отмяна на такива решения са непълнотата на разследването, неадекватното проучване на обстоятелствата, които трябва да бъдат доказани, и невъзможността в в тази връзка, за да направи обоснован извод за наличието или липсата на действие на събитие или престъпление.

През 2012 г. прокурорите са отменили 815 (677) незаконосъобразни постановления за спиране на досъдебни производства по наказателни дела за корупция. Основанието за вземане на такива решения в повечето случаи беше преждевременното приемане на решението, без да се изпълнят всички следствени действия, което може да се извърши в отсъствие на заподозрения или обвиняемия.

През миналата година нарастването на броя на решенията на прокурорите за отмяна на решения на следователите е следствие от лошото качество на разследването.

През 2012 г. първоинстанционните съдилища на Руската федерация са разгледали 9 818 наказателни дела за корупционни престъпления срещу 10 912 лица (през 2011 г. - 10 840 дела). Така спрямо 2011 г. броят на проверените наказателни дела намалява с 10,4%.

Постановени са осъдителни присъди по 8595 наказателни дела (89,1%) срещу 9448 лица, през 2011 г. – по 9645 наказателни дела.

От осъдените за корупционни престъпления 889 (2011 г. - 974) лица са длъжностни лица в органите на държавната власт и местното самоуправление, от които 244 са ръководители на общини и местни администрации(264 през 2011 г.).

Освен това са осъдени 1159 служители на правоприлагащите органи, включително 220 (323) следователи (дознатели), 12 (16) прокурори. Тези показатели са с 26,5% по-ниски от нивото от 2011 г. (1578).

Сред следователите и следователите, привлечени към наказателна отговорност, 163 (251) души са заемали длъжности в органите на вътрешните работи, 21 (19) в органите за контрол на наркотиците, 9 (8) в Следствения комитет на Руската федерация, 2 (6) в Федерална митническа служба, 22 (32) – в органи Федерална службасъдебни изпълнители.

2 (3) съдии, 3 (7) депутати от представителните органи на съставните образувания на Руската федерация, 111 (86) депутати от местните органи на самоуправление бяха привлечени към наказателна отговорност.

Ако през 2011 г. съдилищата на съставните образувания на Руската федерация са разгледали 247 дела за корупция срещу 349 лица, то през миналата година – 959 дела срещу 1158 лица. Този ръст е свързан основно с промяна в подсъдността на наказателните дела за редица корупционни престъпления.

Показателите за броя на делата, разгледани по начина, предвиден в глава 40 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация, остават практически на нивото от 2011 г. През 2011 г. по този начин са постановени осъдителни присъди в 55,4% от делата, през миналата година – в 59,8% от случаите.

По отношение на лица, с които са сключени досъдебни споразумения, през 2012 г. са разгледани 139 дела срещу 147 лица (през 2011 г. – 103 дела срещу 112 лица).

През 2012 г. извършителите на корупционни престъпления са осъдени основно за подкуп, измама, длъжностно присвояване и присвояване на поверено имущество и търговски подкуп. В същото време наказателни дела за престъпления по чл. 290, 291 и 290 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация, съставляват почти половината от всички наказателни дела в разглежданата категория.

Често срещаните престъпления в тази област са кражба на чуждо имущество, извършена при използване на служебно положение, чрез измама или злоупотреба с доверие (измама), както и присвояване или длъжностно присвояване на поверено на извършителя имущество. Делът на тези видове престъпления е съответно 30% и 13%.

Основните видове наказания, които се налагат на осъдените за извършване на корупционни престъпления, остават лишаване от свобода и глоба.

51% от осъдените са осъдени на глоба като основно наказание, 11% на реално лишаване от свобода и 36% на условно лишаване от свобода.

Въпреки това през 2012 г., спрямо данните от предходния период, практиката за налагане на наказания под формата на условно лишаване от свобода и глоба претърпя промяна.

Изнесената от прокурорите информация позволява да се говори за безусловно нарастване на броя на осъдените на глоба, което е свързано с известни промени в наказателния закон и появата на чл. Чл. 204, 290 и 291 от Наказателния кодекс на Руската федерация, основното наказание е под формата на глоби, кратни на размера на търговски подкуп или подкуп.

През 2012 г. най-често налаганото допълнително наказание е лишаване от право да заема определени длъжности или да извършва определени дейности (19% от осъдените), както и глоба (9% от осъдените). В някои случаи осъдените също са били лишени от специални, военни или почетни звания, класни чинове и държавни награди.

Въз основа на резултатите от разглеждането на наказателни дела за престъпления, свързани с корупция, от съдилищата през 2012 г. в съответствие с чл. 104 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация, съдилищата взеха решения за конфискация на имущество по отношение на 271 осъдени, което значително надвишава аналогичните цифри през 2011 г. (по отношение на 112 осъдени).

Първоинстанционните съдилища са прекратили 431 (2011 г. - 401) наказателни дела срещу 476 (442) лица.

През 2012 г. са постановени 206 (201) оправдателни присъди срещу 253 лица (през 2011 г. – 268 лица). По оневиняващи мотиви е прекратено изцяло наказателното преследване на 13 обвиняеми (6 през 2011 г.).

През 2012 г. прокурорите активно използваха предоставеното им право да обжалват незаконосъобразни, необосновани или несправедливи решения на първоинстанционните съдилища.

Да, от съдилищата въззивна инстанцияпрегледано 21 представяне на обжалване, от които 5 (24%) са удовлетворени.

съдилища касационна инстанцияРазгледани са 1334 касационни молби, от които са удовлетворени 770 (58%).

От тях са разгледани 219 касационни молби за отмяна на оправдателни присъди, от които 80 (36,5%) са удовлетворени.

Служба за надзор на изпълнението
антикорупционно законодателство

Корупцията, т.е. престъпленията, извършени от държавни служители или срещу тях (например подкуп), са събрани в глава 30 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Това са престъпления като злоупотреба със служебна власт (чл. 285), присвояване бюджетни средства(Чл. 285.1), присвояване на правомощията на длъжностно лице (чл. 288), вземане на подкуп (чл. 290), даване на подкуп (чл. 291 от Наказателния кодекс), служебно фалшифициране (чл. 292) и др. В същото време корупционните престъпления са описани и в редица отделни членове от Наказателния кодекс, които не са включени в глава 30. Те включват например: възпрепятстване на законна стопанска или друга дейност (член 169), регистрация на незаконна земя сделки (чл. 170), предотвратяване, ограничаване или премахване на конкуренцията (чл. 178, ч. 2 и 3) и други.

В същото време трябва да се има предвид, че в някои от съставите на Специалната част на Наказателния кодекс на Руската федерация е посочен признакът „използване на служебно положение“, а в редица състави има предмет чиито права и задължения са от служебен характер (чл. 142, 196, 197, 246, 270 и др.). Наказателният кодекс на Руската федерация също съдържа такива състави, в които се образуват действията обективна странапрестъпления могат да бъдат извършени само от длъжностно лице, въпреки че този признак на субекта на престъплението не е изрично уреден в разпореждането ( незаконно задържане, лишаване от свобода или задържане). И накрая, Наказателният кодекс съдържа престъпления, които могат да бъдат извършени както от длъжностни лица, използващи служебното си положение, така и от частни лица (например чл. 146, 148 и др.).

Много от изброените престъпления могат да бъдат извършени от корумпирани служители, т.е. лица, натоварени с власт и административни функции по силата на служебното си положение, които използват за лично обогатяване.

Разследването на всяко едно от посочените по-горе престъпления има своя специфика и следва да се разглежда отделно в надлежното методическо ръководство. Но в същото време тези престъпления имат общи разпоредби, които са важни за организирането на успешно разследване на корупционни атаки. Те ще бъдат обсъдени в това ръководство.

Субект на корупционни престъпления

Корупционните престъпления имат специален субект: „длъжностно лице или лице, заемащо публична длъжност“. Корупционните престъпления са длъжностни престъпления, извършени от лице, заемащо длъжност, според която има определени административни или управленски правомощия.

Злоупотребата от длъжностно лице с правомощия, използването им в лични интереси и в интерес на трето лице, заплатило за тази услуга, представляват действителни корупционни посегателства.

В бележките към чл. 285 от Наказателния кодекс на Руската федерация дава общо определение на длъжностно лице и лице, заемащо публична длъжност. Бележките са формулирани по общ начин, т.е. съдържат препратка към други разпоредби, познаването на които е необходимо, тъй като още на етапа на образуване на наказателно дело това ще позволи да се избегнат грешки при започване на наказателно преследване по съответните членове на Наказателния кодекс на Руската федерация срещу лице, което не може да бъде обект на престъпление по тези състави. Връзка към подходящо нормативен актв други процесуални документи (решение за привличане като обвиняем, обвинителен акт) ще даде възможност да се обоснове законно компетентно и надеждно правилността на квалификацията на деянието.

Специален ред за привличане към наказателна отговорност и наказателно производство (имунитет) е предвиден по отношение на отделни категориилица - субекти на корупционни престъпления. Редът и условията за подвеждане под отговорност на лица с имунитет са различни и се определят от съответните правни актове.

Имунитет

В тази връзка в случаите на корупционни престъпления следователят трябва да знае кой е имунитет и какъв е редът за привличането им към наказателна отговорност. Такива лица включват:

• 1) членове на Съвета на федерацията и депутати Държавна дума, депутати от законодателния (представителен) орган на държавната власт на съставния субект на Руската федерация, депутати, членове на избран местен орган на управление, избран служител на орган на местно управление;
• 2) съдии Конституционен съдРуска федерация, съдии федерален съд обща компетентностили федерален арбитражен съд, магистрат и съдия от конституционния (уставния) съд на съставно образувание на Руската федерация, съдебни заседатели или арбитражен оценителв периода на правораздаване;
• 3) Председател Сметна палатана Руската федерация, неговите заместници и одитори на Сметната палата на Руската федерация;
• 4) комисар по правата на човека в Руската федерация;
• 5) президентът на Руската федерация, който е престанал да упражнява правомощията си, както и кандидатите за президент на Руската федерация;
• 6) прокурори;
• 6.1) Председател на Следствения комитет към Прокуратурата на Руската федерация;
• 6.2) ръководителят на разследващия орган;
• 7) следовател;
• 8) адвокат;
• 9) член на избирателна комисия, комисия за референдум с право на решаващ глас;
• 10) регистриран кандидат за депутат в Държавната дума, регистриран кандидат за депутат на законодателен (представителен) орган на държавната власт на съставно образувание на Руската федерация.

Срещу тези лица е установен ред за образуване на наказателни производства общи разпоредбиНаказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация, с изключенията, предвидени в глава 52 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация.

Образуване на наказателно дело и начални процесуални действия

Следствените ситуации по дела за корупционни престъпления се определят от това дали образуването на наказателното дело е предшествано от оперативно-издирвателни дейности или не.

Оперативното разследване на корумпирани служители, извършвано от оперативни следствени органи преди образуването на наказателно дело, позволява да се съберат материали, които ориентират следователя в ситуацията като цяло и по-специално в основните направления на събиране и записване доказателства, уличаващи извършителите.

В тази ситуация основната задача на следователя е да оцени наличната оперативна информация.

При преценка на постъпилата оперативна информация е препоръчително да се уверите, че чрез проведените оперативно-издирвателни действия са проследени и установени престъпните връзки на длъжностното лице, заподозряно в корупция. Ако това не бъде направено, препоръчително е да се дадат съответните указания на оперативно-следствената агенция.

В случаите, когато образуването на наказателно дело не е предшествано от оперативно-издирвателни дейности срещу конкретно лице (например, когато лице, от което е изнудван подкуп, се появи в следствения отдел или когато от медиите се получи информация за злоупотреби с длъжностни лица, техния подкуп и т.н.) и т.н.), решението за образуване на наказателно дело трябва да се вземе само като се вземе предвид необходимостта от извършване на задълбочена проверка на получената информация, включително с помощта на оперативни следствени мерки. Определена роля при вземането на решение дали да се образува наказателно дело играе оценката на факта, че заподозреният е наясно с изтичането на информация за неговата престъпна дейност. В такива случаи той може да предприеме мерки за прикриване на следи от престъплението, унищожаване на съществуваща доказателствена информация (укриване, фалшифициране на документи). счетоводство, извършване на промени в официална документация, подкупване на очевидци и др.). В тази ситуация забавянето на образуването на наказателно дело може да доведе до загуба на съдебни перспективи.

Ако информацията, получена от конкретно лице за извършване на престъпни деяния от длъжностно лице, не поражда съмнения, препоръчително е следователят, заедно със служители на агенцията за оперативно издирване, да разработи и проведе тактическа операция за задържане на престъпника. -предаден (при получаване на подкуп, извършване на служебна фалшификация, действия, които нарушават правата и свободите на гражданите, незаконен достъп до компютърна информация).

Често информация за престъпна връзка на длъжностно лице с организирани престъпни груписа получени при оперативно-издирвателни дейности, разследване на престъпната дейност на банди и престъпни общности.

В този случай длъжностното лице може да бъде член на идентифицирана престъпна група и дори неин организатор или може да бъде използвано за изпълнение на индивидуални задачи, свързани например с гарантиране на сигурността на престъпна група, с легализиране и изпиране на престъпни приходи. В такава ситуация е необходимо да се проверят версиите за принадлежността на длъжностното лице към разкритата престъпна група, да се съберат доказателства, уличаващи го в съучастие с престъпници, както и да се провери дали е изпълнявал „поръчки“ на други престъпни групи, да се идентифицират неговите съучастници от сред служителите на същата, както и на други организации.

Версията за легализиране на доходи от престъпна дейност, получени от корумпиран служител, също подлежи на популяризиране, планиране и проучване. Тази версия подлежи на проверка както в случаите, когато държавен служител използва служебното си положение за лично обогатяване, така и когато действа в интерес на трети лица срещу определено възнаграждение. При представянето на тази версия трябва да се има предвид, че в съвременните условия „заплащането на труда“ на корумпирания служител приема най-разнообразни форми: заплащане за образованието на децата му в престижни образователни институцииевропейски държави; организиране на пътувания на корумпирания служител и неговите близки в чужбина; придобиване на негово име и името на негови роднини на недвижими имоти в чужбина и Русия; предоставяне на акции от високодоходни предприятия; фиктивно регистриране на негова длъжност със заплащане заплатии т.н. Установяване този видданните ще ни позволят да конкретизираме версията за легализирането на получените от престъпна дейност доходи от идентифицирания корумпиран служител.

По дела за корупционни престъпления обикновено се излагат следните версии:

• 1. Лице, заподозряно в корупция, е действало самостоятелно с цел лично обогатяване.
• 2. Корумпираният служител е действал в интерес на трети лица, за което е получавал възнаграждение. Тук има три лични версии:
  • * Действал е в интерес на физически и юридически лица, занимаващи се с легална дейност;
  • * Действал е в интерес на организирана престъпна група, без да е постоянен член в нея;
  • * Членува в организирана престъпна група (престъпна общност).

Предвид обстоятелството, че обект на корупция могат да бъдат почти всички обществено-икономически отношения, установени и защитени от закона, следва да се излагат и проверяват версии за конкретен вид отношения, които са нарушени в резултат на разследваното престъпление: отношения в областта на собствеността, данъчното облагане, инвестициите и др. Проверката на такива версии позволява да се установи пълният обхват на престъпната дейност на корумпираното длъжностно лице, да се идентифицират неизвестни досега обекти на неговото посегателство и да се установи дали извършването на установените незаконни действияв рамките на компетентността на този служител или за да ги изпълни, той трябваше да прибегне до помощта на съучастници.

При разследване на престъпления по глава 30 от Наказателния кодекс на Руската федерация, както и други нападения, извършени с използване на служебно положение, целта и мотивът на инкриминираното деяние трябва да бъдат идентифицирани. Те могат да се извършват за лично обогатяване на извършителя, но често подкупеното длъжностно лице действа в интерес на организирани престъпни групи под въздействието на сплашване и заплахи от престъпници. Освен това заплахите често се отнасят до роднини и приятели на длъжностното лице. Необходимо е да се идентифицират такива факти, тъй като заподозреният може внимателно да ги скрие. За установяване на връзката на корумпирано длъжностно лице с престъпни групи и мотивите за възникването й, от голямо значение са своевременните указания на оперативно-разследващия орган за проверка на връзките на заподозрения.

Престъпна връзка на длъжностно лице с представители на престъпни общности, банди и др. може да се установи и провери по следствен път. За целта се извършват претърсвания, огледи, разпити на свидетели, проучване на маршрути и пътувания на длъжностно лице в командировка, проучва се финансовото състояние на заподозрения с цел идентифициране на недвижими имоти и движимо имущество, банкови сметки, пътувания в чужбина и др.

Характеристики на следствените действия

Корупционните престъпления винаги са действия на държавни и други служители, свързани с използване на служебни правомощия. Ето защо обща препоръказа всички корупционни престъпления е необходимостта от своевременно изземване и задълбочено запознаване на следователя с инструкции, правилници, лицензи, харти и др., определящи официални правомощиязаподозрян.

Необходимостта от изземване на документи е причинена от факта, че на практика има случаи на фалшифициране на устави и други учредителни документи на организации (търговски банки, акционерни дружестваи т.н.), което позволява на виновния да избяга от отговорност. Разпознава се иззета документация, която има признаци на фалшификация веществени доказателствапо делото и приложените към него материали. При установяване на заличавания, поправки или добавки в документи, определящи служебните правомощия на държавни и други служители, те се изпращат за техническа и почеркова експертиза за установяване на времето на извършване на промените, тяхното авторство и други въпроси. Тъй като в момента официалната документация често се изготвя и съхранява на компютри, препоръчително е да поканите специалист по компютърни системи и програмиране, за да се запознаете с нея и евентуалното й отстраняване.

Съмненията, които следователят има относно информацията, съдържаща се в уставните документи на различни търговски организации на банки, акционерни дружества и др., Могат да бъдат разрешени чрез преглед (и, ако е необходимо, конфискуване) на подобни копия на тези документи, представени по време на регистрацията на съответните организации при получаване на техните лицензи и др.

Практиката при разследване на корупционни престъпления показва, че успехът в това се определя от знанията на практическите работници в области като деловодство, икономика, финанси и др., следователно при извършване на следствени действия (разпити, възлагане на експертизи, претърсвания и изземване на документи), трябва да се използва помощта на специалисти. Това могат да бъдат служители на висши организации, одитори на Сметната палата, служители на регулаторни органи и др.

Друга особеност на следствените действия по корупционни престъпления е свързана с факта, че в тези случаи по правило участват лица с високо образователно ниво и социален статус, не са осъждани. По правило те внимателно и предварително обмислят защитната си позиция, използвайки професионалните си знания. Затова разпитите на такива лица трябва да бъдат особено внимателно планирани. Още на този етап следователят може да използва помощта на съответните специалисти, за да формулира точно въпросите и да определи реда на представяне на наличните доказателства. Може да е препоръчително да имате помощта на специалист директно по време на самия разпит.

Проучване на практиката по разследване на корупционни престъпления показва, че най-често вината на обвиняемите се потвърждава само от показанията на различни лица, които не се проверяват с доказателства, получени от други източници. Отказът на жалбоподателите и свидетелите в съда да дадат показания, дадени по време на предварителното следствие, води до провал на делото и оправдаване на подсъдимите. Следователно генералът методическа препоръказа категорията на разглежданите дела има изискване за задълбочена и щателна проверка на наличните по делото доказателства.

Така в случаите на корупционни престъпления следва да се предприемат следните мерки:

• * изземване на всички документи, потвърждаващи факта на жалбата на заявителя до посоченото от него длъжностно лице;
• * оглед и отразяване в протокол на характеристиките на всички тези места, в т.ч офис помещения, в който са се провеждали срещи между длъжностно лице и лица, осъществяващи подкупа му. В някои случаи това ви позволява да разширите кръга от свидетели по делото. Анализът на показанията на подкуподателя относно спецификата на мястото, където е прехвърлен подкупът, и данните, установени по време на огледа на местопрестъплението (включително офис помещения), ни позволява обективно да потвърдим надеждността на показанията на жалбоподателя;
• * изземване на банкови и други документи (разписки за обезпечение и заложна къща, заеми, кредити и др.), Потвърждаващи събирането на пари от жалбоподателя за прехвърлянето им като подкуп, както и получаването на пари в сметките на заподозрения;
• * изземване и проверка на официална документация, потвърждаваща намерението на длъжностното лице да изпълни искането на заявителя (заявление с визи, досиета за предоставяне на апартаменти на граждани, издаване на заеми и др.);
• * претърсвания се извършват с цел откриване и изземване на предмет на подкуп, откриване на официална документация, потвърждаваща факта на обжалване на жалбоподателя до конкретно длъжностно лице, различни видовебележки върху календари, дневници, работни папки, потвърждаващи фактите за престъпна дейност на длъжностно лице;
• * експертни изследвания (кредитна и финансова експертиза, например, ще установи нарушения, извършени при отпускане на заем; почеркова експертиза - авторството на ръкописни указания по заявления на граждани; компютърна експертиза - незаконен достъп до информация и др.).

При разследване на корупционни престъпления следователят е изправен пред необходимостта да анализира и провери взетото от длъжностното лице решение (за отпускане на заем, предоставяне на жилище, издаване на лиценз и др.). Анализът на управленско решение ви позволява да съберете доказателства, разкриващи виновника. В този случай трябва да разберете следните въпроси:

• * включено ли е приемането? конкретно решение V функционални отговорностина този човек. Проверката на това обстоятелство се извършва чрез изземване на документи, разпит на свидетели от ръководството, колеги и подчинени на заподозрения, залагане лице в лице(ако има противоречия в показанията), разпит на специалисти, които познават реда за организиране на работа в определена област;
• * спазени ли са установените правила за вземане на проучваното решение (изисквания за колегиалност, наличие на изискуеми във формуляра документи и др.). За целта се провеждат разпити на лица, задължени по реда да участват в подготовката и приемането на решение; назначават се експертизи за проверка на автентичността на подписите върху документа; Автентичността на документацията, използвана за обосновка на решението, се проверява от експерти.

Установяването на фиктивно основание за вземане на решение изисква следствено-оперативно установяване на лицето, което го е представило. Това може да бъде самото длъжностно лице или онези, в чиито интереси е взето решението, включително членове на ОПТ. Във всеки случай е необходимо да се разследва и докаже чрез следствени и оперативни средства осведомеността на длъжностното лице за фиктивните мотиви за решението си. За целта се използват показания на свидетели, експертизи, разпити на специалисти, които могат да потвърдят доказателствата за фиктивността на документите, залегнали в основата на приемането на конкретно управленско или административно решение (например липсата на основни атрибути върху документите ( печати, щемпели, необходими визи и др.), неспазване на задължителни действия за проверка на документа (например кредитоспособността на лицето, кандидатстващо за кредита и др.).

Особеност на разследването на корупционни престъпления е съпротивата срещу разследването от страна на извършителите и тяхното обкръжение. Това противопоставяне се изразява в различни форми: подкупване на свидетели, унищожаване на официална документация, физическо насилие срещу лица, разкриващи корумпирани служители; укриването им в чужбина и т.н.

При започване на разследване на корупционни престъпления следователят трябва да предвиди възникването на такива ситуации и като ги предотврати, да вземе своевременни мерки за неутрализирането им. Такива мерки включват: запазване на тайната на разследването, криптиране на идентификационните данни на лица, разкриващи корумпирани служители; своевременно изземване на официална и друга документация, която е доказателство за престъпната дейност на корумпирано длъжностно лице; даване на указания на оперативно-следствения орган за набелязване на мерки за противодействие предварително разследванеи т.н. В случай на противопоставяне на разследването е необходимо да се съберат и потвърдят този факт с доказателства. Обвинителният акт трябва да се позовава на тях и да описва подробно мерките, предприети от престъпника.